Đôi nhân tình câu kết lừa đảo chiếm đoạt tiền của người thân

Nguyễn Hưng16:15 11/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Hưng Đông (SN 1977, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) và bị can Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1985, ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Đông từng vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non nhưng bị thua lỗ. Năm 2014, Đông quen bết và có quan hệ tình cảm với Nga. Do muốn có tiền sử dụng cá nhân và trả lãi ngân hàng, tháng 5/2015, Đông bàn với Nga tìm cách để chiếm đoạt tiền của các anh ruột mình là ông Q và ông T (đều ở Hà Nội).

Cả hai thống nhất, Đông sẽ giới thiệu với hai ông Q và T về việc Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế (Bộ Công thương) nên có nhiều mối quan hệ thân cận với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải…

Nga tự nhận có thể xin được dự án kẻ vạch sơn đường băng các sân bay: Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và sân bay các tỉnh phía Bắc. Nga cũng tự giới thiệu có thể xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông Vận tải; xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, chung cư giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Video đang HOT

Theo kế hoạch, tháng 9/2015, Đông gọi điện cho ông T để giới thiệu về Nga và cho hai người gặp nhau ở Hà Nội. Tại cuộc gặp, Đông và Nga phối hợp với nhau để giới thiệu các thông tin về nghề nghiệp, mối quan hệ của Nga nên ông T tin tưởng và nhờ Đông và Nga giúp đỡ.

Để tiếp tục tạo sự tin tưởng của ông T, Đông và Nga mua 4 sim điện thoại cùng điện thoại di động, Ipad để lập ra 2 nhóm trên ứng dụng viber, trong đó mạo danh những người ở vị trí cao mà Nga có quan hệ. Tiếp đó, Đông và Nga dùng các số điện thoại mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TP Hồ Chí Minh; cho Đông chỉ tiêu du học ở Australia, Mỹ…

Do tin tưởng Đông và Nga nên từ tháng 1 đến tháng 4/2016, ông T đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng. Cùng “kịch bản” trên, Đông gọi điện cho ông Q để chiếm đoạt tiếp gần 230 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của ông T và ông Q, Đông và Nga sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, trả nợ ngân hàng. Tháng 1/2017, khi thấy Đông và Nga không thực hiện được các công việc như hứa hẹn thì các nạn nhân đòi lại tiền. Nga yêu cầu Đông thu xếp tiền nhưng Đông không trả. Nga đã đi vay mượn để trả hai ông T và Q được 358 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Nga tiếp tục khắc phục hơn 700 triệu đồng. Tháng 6/2021, Đông xuất cảnh đi Mỹ làm việc đến tháng 4/2024 về nước.Cơ quan điều tra kết luận, Đông và Nga có sự bàn bạc, câu kết với nhau đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của ông T và ông Q.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của người đàn ông, Ngô Thị Mẫn thay đổi chỗ ở và số điện thoại, cắt liên lạc với người bị hại, ôm tiền đầu tư chứng khoán để rồi bị thua lỗ hết.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Mẫn (SN 1984, ở Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Quá trình điều tra xác định, do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 6/2021, Mẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ô tô là tài sản phát mại để bán hưởng chênh lệch.

Mẫn giới thiệu và tư vấn cho anh T. nên mua lại ô tô mà ngân hàng phát mại để sử dụng hoặc bán cho người khác hưởng chênh lệch. Để được mua ô tô, anh T. phải chuyển tiền đặt cọc cho Mẫn để trở thành đối tác mua ô tô của ngân hàng.

Nhằm tạo lòng tin, Mẫn vào mạng Internet tải hình ảnh 2 ô tô Mercedes S450 và Honda CRV rồi gửi Zalo cho anh T. xem và thông báo, ô tô Mercedes S450 ngân hàng phát mại với giá 750 triệu đồng, Honda CRV phát mại giá 415 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin Mẫn đưa ra, từ ngày 28/6 - 13/9/2021, anh T. đã chuyển cho Mẫn tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để mua 2 ô tô trên. Mẫn cam kết sau 1 tuần ngân hàng sẽ ký hợp đồng mua xe và giao ô tô trên cho anh T.

Tuy nhiên, Mẫn không thực hiện việc mua ô tô như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và đầu tư chứng khoán, bị thua lỗ hết, không có khả năng khắc phục, trả lại.

Quá hạn cam kết, anh T. yêu cầu bàn giao ô tô nhưng Mẫn đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngày 5/1/2023, anh T. gửi đơn đến Công an quận Long Biên tố giác Mẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh T. yêu cầu Ngô Thị Mẫn trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Xác minh tại ngân hàng PVBank cho thấy, từ ngày 21/12/2020, Mẫn là cộng tác viên bán sản phẩm cho vay tín chấp tại đây, đến ngày 20/3/2021, ngân hàng chấm dứt hợp đồng với Mẫn. Ngô Thị Mẫn không có chức năng tiếp nhận hồ sơ, thanh lý tài sản phát mại tại ngân hàng, VPBank cũng không có tài sản là 2 ô tô như miêu tả của Mẫn.

'Siêu cò đất' lừa đặt cọc mua nền để chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng ở Cần Thơ "Siêu cò đất" ở TP Cần Thơ đưa ra các thông tin gian đối để lừa đặt cọc mua đất nền rồi chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Ngày 29/8, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Huỳnh Minh Đương (40 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông cầm hung khí chặn xe taxi vì nghi vợ ở bên trong

09:23:15 13/03/2025

Người đàn ông với tình trạng bất thường điều khiển xe máy cầm theo hung khí chặn xe taxi đe dọa vì cho rằng... vợ mình đang trên xe.

Bắt nhóm thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ "đá xế"

09:20:18 13/03/2025

Sáng 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe mô tô tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng cất giấu gần 2kg ketamine và 750 viên thuốc lắc

09:16:03 13/03/2025

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên, cơ quan Công an thu giữ thêm 650 viên thuốc lắc, khoảng 1,7 kg ketamine và các tang vật liên quan.

Nhân viên cửa hàng CellphoneS ở Bắc Ninh trộm cắp 26 điện thoại iPhone

07:00:20 13/03/2025

Lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý cửa hàng, Nguyễn Khắc Đạt đã lấy trộm cắp 26 chiếc điện thoại iPhone các loại trị giá gần 800 triệu đồng rồi mang bán lại cho các cửa hàng khác.

Nữ quái lừa bán vé 'chuyến bay giải cứu', chiếm đoạt tiền tỷ

07:00:06 13/03/2025

Lợi dụng chính sách thực hiện các chuyến bay giải cứu của Nhà nước trong thời điểm dịch Covid-19, Thanh "nổ" mình có khả năng mua vé và lo thủ tục pháp lý để lừa tiền của nhiều người Việt Nam ở nước ngoài.

Án chung thân cho thanh niên ngáo đá đâm chết người đi đường

06:53:44 13/03/2025

Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên 25 tuổi ở Đà Nẵng bị ảo giác, nghe một người đàn ông nói bên tai ra đây, ra đây nên cầm dao lao ra đường đâm 1 người tử vong tại chỗ.

Để được nhận tiền bồi thường vụ Vạn Thịnh Phát 2, các trái chủ cần làm gì?

06:49:52 13/03/2025

Đảm bảo tiến độ tổ chức thi hành án sau khi bản án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 có hiệu lực pháp luật, Cục THADS đề nghị các trái chủ chưa có đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản nhanh chóng gửi đơn.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

06:46:40 13/03/2025

Một đối tượng ở Đắk Lắk đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 8 bị hại.

Hết tiền tiêu xài, du khách nước ngoài mang dao đi cướp

06:43:45 13/03/2025

Sau hơn 1 tháng sinh sống tại TPHCM, do hết tiền tiêu xài, Jang Jae Bin đã mang dao đi cướp tài sản của người đi đường.

Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

15:06:54 12/03/2025

Lợi dụng khu vực nghĩa trang TP.Đà Nẵng vắng vẻ, nhóm trộm cắp từ Quảng Trị vào đã gây ra 6 vụ, lấy 20 bộ đèn và pin năng lượng mặt trời.

Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân

14:27:20 12/03/2025

Chém nạn nhân đứt lìa bàn chân, Nguyễn Phước Trường, Ân Thiết, Thạch Thái Nhân vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chuyển CQĐT làm rõ vi phạm tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ

14:07:02 12/03/2025

Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển tài liệu, hồ sơ đến CQĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan các vi phạm xảy ra tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ.