Doanh nhân chiếm đoạt 422 tỷ đồng lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, Long thành lập hàng loạt công ty, làm giả các báo cáo tài chính, hợp đồng mua bán căn hộ để vay nhiều ngân hàng hơn 400 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, vào ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 422 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi, giám đốc Công ty TNHH P&R Long Quân) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án này, tòa tuyên phạt thêm các bị cáo Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) 9 năm tù; bị cáo Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank TPHCM) 9 năm tù. 3 bị cáo trên bị phạt tù cùng tội danh “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Siêu lừa Ngô Thanh Long (áo xanh) lãnh án chung thân

Theo cáo trạng, năm 2004, Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào… ở thành phố Cần Thơ. Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng – chủ yếu vay của ngân hàng và người ngoài.

Quá trình điều hành công ty, Long thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.

Ba năm sau, công ty mất khả năng trả nợ ngân hàng. Long chỉ đạo kế toán trưởng Lê Hiền Nhân (46 tuổi) chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ. Sau đó, Long lấy báo cáo này làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – VCB Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Long chiếm đoạt ngân hàng này hơn 72 tỷ đồng. Tương tự, Long vay của Ngân hàng BIDV Cần Thơ 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa.

Không được các ngân hàng ở miền Tây cho vay nữa, Long chuyển lên TPHCM thành lập 2 công ty TNHH MTV viễn thông Mê Kông và CP viễn thông Mê Kông. Anh ta tiếp tục dùng pháp nhân công ty vay tiền của các ngân hàng.

Cũng theo cáo trạng, để có tài sản thế chấp, Long móc nối với Nguyễn Hải An – chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 – làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Bằng hồ sơ này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh TPHCM gần 250 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng đã không làm đúng các thủ tục kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, nhận các hợp đồng mua bán căn hộ khống để làm tài sản bảo đảm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Nguyễn Hải An là người đóng vai trò giúp sức cho Long hiện đã bỏ trốn, công an đang truy nã.

Xuân Duy

Theo Dantri