Doanh nghiệp “cảm ơn” ngân hàng 3 tỉ cho khoản vay 470 tỉ đồng
Trong ngày làm việc thứ hai của phiên xét xử sơ thẩm đại án gây thất thoát gần 2.500 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, bị cáo Hiếu khai đã “cảm ơn” 3 tỉ đồng cho chi nhánh ngân hàng này.
Bị cáo Hiếu khai nhận trước tòa – Ảnh: Nam Anh
Tại tòa, bị cáo Lê Minh Hiếu (41 tuổi), nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần Vietmade và Công ty Lifepro Việt Nam, khai nhận đã “cảm ơn” ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 3 tỉ đồng để trang trải khó khăn trong lễ tết, hội thao, công đoàn…
Bị cáo Hiếu khai nhận có quen biết với bị cáo Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi), nguyên Phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội từ lâu. Bằng mối quan hệ này, bị cáo Hiền đã giới thiệu cho Hiếu hợp tác với Công ty Enzo Việt để thực hiện hợp đồng liên kết vay vốn của ngân hàng số tiền 470 tỉ đồng.
Sau hợp đồng này, công ty của bị cáo Hiếu hưởng lợi nhuận 19,4 tỉ đồng vào tháng 5.2011. “Nhận được số tiền này, bị cáo nghĩ là rất quý vì công ty đang trong giai đoạn khó khăn mà có được lợi nhuận lớn như vậy thì cần phải “cảm ơn” ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Bị cáo đã biếu Chi nhánh Nam Hà Nội 3 tỉ đồng để trang trải khó khăn như lễ tết, hội thao, công đoàn của chi nhánh”, Hiếu khai.
Hiếu cũng khai nhận tiền này bị cáo đưa trực tiếp cho bị cáo Chử Thị Kiêm Hiền, và bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi), nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, cũng được biết về số tiền này.
Video đang HOT
Ngoài số tiền 3 tỉ đồng trích từ lợi nhuận để làm quà cảm ơn nói trên, bị cáo Hiếu khai nhận số tiền hơn 16 tỉ đồng còn lại đã đầu tư vào hệ thống khách hàng và phát triển thương hiệu Lifepro Việt Nam.
Về số tiền 3 tỉ đồng nêu trên, bị cáo Phạm Thị Bích Lương cũng khai nhận được lĩnh 1 tỉ trong đó. “Trước khi mang tiền sang, Hiếu có gọi cho bị cáo và nói rằng em qua cảm ơn Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Bị cáo không trực tiếp nhận 3 tỉ, bị cáo nghĩ Hiếu tự nguyện biếu số tiền này”, bị cáo Phạm Thị Bích Lương khai.
Theo lời khai của bị cáo Lương, sau khi nhận số tiền cảm ơn 1 tỉ đồng, mới được cấp dưới báo cáo việc công ty của bị cáo Hiếu đang nợ phí thanh toán quốc tế 800 triệu đồng.
“Khi nhân viên báo cáo như vậy, bị cáo đã nói chuyện với chị Chử Thị Kim Hiền và đặt vấn đề trả lại Hiếu số tiền 1 tỉ để Hiếu trả số nợ phí thanh toán quốc tế cho chi nhánh, nhưng chị Hiền không đồng ý”, nguyên Giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội khai trước tòa.
Hà An – Minh Chiến
Theo Thanhnien
Xét xử vụ án gây thất thoát gần 2500 tỉ đồng ở Agribank Nam Hà Nội
8 giờ 45 phút sáng 21.12, TAND TP.Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án gây thất thoát gần 2500 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội.
Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Hà An
Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày (từ ngày 21 - 31.12). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. Tại phiên sơ thẩm có 30 luật sư tham gia bào chữa cho 18 bị cáo. Viện KSND TP.Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa.
18 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 18 bị cáo, có 13 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và một giám đốc doanh nghiệp. Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi), nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội được xác định là đầu vụ.
Bị cáo Lương trước tòa - Ảnh: Nam Anh
Ngay từ sáng sớm, an ninh quanh khu vực TAND TP.Hà Nội đã được thắt chặt, kiểm soát; lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông, công an quận... được huy động nhằm phân luồng, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua đây.
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ tham gia phiên tòa, cùng các phóng viên khi ra vào tòa bắt buộc phải xuất trình thẻ. Riêng với những phóng viên tham gia đưa tin thì được bố trí ngồi tại một phòng riêng, theo dõi qua màn hình ti vi.
9 giờ 35 phút cùng ngày, sau phần công bố quyết định đưa phiên tòa ra xét xử và công bố các thành phần tham gia tố tụng, các luật sư tham gia tranh tụng..., Chủ tọa Nguyễn Thị Xuân Thu bắt đầu chuyển sang phần kiểm tra căn cước.
Người đầu tiên phải đứng ra trước vành móng ngựa để kiểm tra căn cước là bị cáo Phạm Thị Bích Lương (46 tuổi). Bà Lương bị cáo buộc là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, dẫn đến thiệt hại tiền vốn củaAgribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
Bị cáo Lương bị xét xử về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...
Hà An
Theo Thanhnien
Xét xử đại án tham nhũng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội Ngày 19.12 thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ngày 21.12, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm đại án tham nhũng 2.530 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội với 18 bị cáo. Ngân hàng Agribank có 13 cán bộ phải hầu tòa vào ngày 21.12 tới Phiên tòa sơ thẩm sẽ ra trong...