Doanh nghiệp bị lừa hàng chục tỷ đồng vì ‘chạy’ để được thi công dự án

Minh Long09:52 07/05/2024

Được giới thiệu là cán bộ công tác tại Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Tình báo nên nhiều doanh nghiệp đã tin tưởng, chuyển tiền cho Thắng cùng đồng bọn nhằm ‘chạy’ dự án, dẫn đến bị lừa hàng chục tỷ đồng…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Thắng (SN 1982, trú ở phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 3 doanh nghiệp với số tiền bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Vũ Văn Thắng quen biết Nguyễn Đình Quân (SN 1981), trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Quá trình tiếp xúc, Quân tự giới thiệu bản thân đang làm việc ở Tổng cục Tình báo – Bộ Công an, có quan hệ rộng, có khả năng “lo” được việc chỉ định các gói thầu cho doanh nghiệp thi công.

Vũ Văn Thắng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tin tưởng những thông tin do Quân đưa ra, Thắng nảy sinh ý định tìm các doanh nghiệp muốn được chỉ định trúng thầu thi công để chiếm đoạt tiền. Khoảng giữa năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Thắng quen biết chị Trần Thị Ánh N (SN 1981), ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi gặp gỡ, Thắng giới thiệu đang làm tại Văn phòng Chính phủ, giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ, quản lý khối kinh tế và phụ trách 4 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào, dự án san lấp của Công ty CP Amanta Hạ Long, dự án cung cấp trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an TP Hà Nội và dự án thi công lắp đặt nội thất Bệnh viện Bạch Mai 2 ở TP Phủ Lý, Hà Nam.

Thắng nói nếu doanh nghiệp muốn trúng thầu thì chuyển hồ sơ năng lực để bị cáo này đi “quan hệ”. Tin tưởng những thông tin trên là thật nên chị N đã nói lại với những người quen là các giám đốc các doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội, TP. HCM. Sau khi kiểm tra các dự án trên, có 3 doanh nghiệp đã đồng ý chuyển tiền và hồ sơ cho Thắng.

Cụ thể, khoảng tháng 3-2018, anh Thạch Anh Đ đã chuyển hồ sơ năng lực của Công ty CP Xây dựng số 1 và Công ty CP Tập đoàn Đông Đô cho Thắng để “lo” được trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Pờ Y tại Lào và dự án san lấp ở Hạ Long.

Khi Thắng đặt vấn đề, Quân nói chi phí để trúng thầu dự án ở Lào là 3 tỷ đồng và dự án ở Hạ Long là 20.000 USD. Thắng báo giá lại cho anh Đ với chi phí là 5 tỷ đồng và 50.000 USD để hưởng số tiền chênh lệch 2 tỷ đồng và 30.000 USD.

Video đang HOT

Sau đó, anh Đ đã giao số tiền như Thắng yêu cầu. Tháng 8-2018, khi các bên hẹn gặp nhau, Thắng lấy từ Quân 2 giấy chỉ định thầu rồi đưa cho nhóm anh Đ và yêu cầu anh này phải đưa thêm 1 triệu USD để “lo lót” tiếp.

Đến tháng 11-2018, Thắng sắp xếp cho anh Đ. gặp Quân để hỏi về tiến độ công việc. Khi đến nơi gặp nhau, Quân và Thắng dẫn theo 2 người khác và giới thiệu họ là Phó giám đốc Ban quản lý của 2 dự án trên để anh Đ tin tưởng.

Lúc này, Thắng tiếp tục yêu cầu anh Đ đưa thêm tiền để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Ngoài ra, Thắng và Quân còn chiếm đoạt tiền của hai chủ đoanh nghiệp khác.

Cơ quan tố tụng xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến 11-2018, Quân và Thắng chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Thắng chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Qua xác minh, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định không nhận hồ sơ của các công ty trên tham gia đấu thầu tại các gói thầu ở Hạ Long. Công ty không có quan hệ hay thông tin liên quan đến Quân và Thắng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội TP Hà Nội cũng xác nhận, cơ quan và các cá nhân được giao thực hiện dự án không tiếp xúc, quen biết hay gặp gỡ các đối tượng, tổ chức liên quan đến các đối tượng trên.

Xác minh tại Lào cũng cho thấy, Cục Cầu đường, Bộ Giao thông vận tải Lào xác nhận dự án đường cao tốc từ TP Paske đi cửa khẩu Bờ Y do Công ty TNHH Thương mại và xây dựng MTV Đao Viêng Vi Chit làm thủ tục xin phép với hình thức BOT. Năm 2019, Bộ giao thông vận tải Lào không đồng ý bất kỳ hạng mục nào dự án trên do hồ sơ khảo sát có nhiều hạng mục trùng với hạng mục đã có từ trước.

Sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 7-2023, bị cáo này bị bắt theo quyết định truy nã. Đối với Nguyễn Đình Quân, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vào tháng 6-2023 và tuyên phạt mức án 8 năm tù.

Đưa Vũ Văn Thắng ra xét xử sơ thẩm nhưng sau gần nửa ngày làm việc, TAND TP Hà Nội đã phải hoãn tòa để bị hại giao nộp thêm các tài liệu, chứng cứ liên quan nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

Truy tố nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông và nhiều cán bộ

Ông Đặng Gia Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố về các tội danh "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hôm nay 13/12, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đặng Gia Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp về các tội danh "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Một khu vực sụt trượt nhìn từ trên cao

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2016, quá trình khảo sát, thiết kế cơ sở và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục "san nền và bảo vệ mái dốc" thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ (Gói thầu 2XL) có rất nhiều sai phạm.

Phạm Văn Cữu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt (đơn vị trúng thầu) với vai trò là chủ nhiệm đồ án và Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng thiết kế 1 của công ty này là người chủ trì thực hiện đã không đề xuất khảo sát nước ngầm để phục vụ công tác thiết kế.

Nhiều sai phạm dẫn đến thiết kế bản vẽ thi công không đưa ra giải pháp thoát nước ngầm trong khối đất đắp theo quy định.

Vụ sạt trượt gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng của nhà nước

Ông Trần Quốc Đạt - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Nông) được giao trách nhiệm tham mưu, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát; xác định nhiệm vụ thiết kế; giám sát công tác khảo sát; nghiệm thu công tác khảo sát và kiểm tra thiết kế.

Dù được giao nhiệm vụ nhưng Đạt đã không nghiên cứu pháp luật xây dựng, các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng đối với công tác thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát.

Ông Đạt đã tin tưởng vào Công ty Đường Việt nên không yêu cầu đơn vị này khảo sát, quan trắc mực nước ngầm, xem xét sự hiện diện tác động của nguồn nước đến độ ổn định của hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc.

Quá trình nghiệm thu công tác khảo sát, kiểm tra hồ sơ thiết kế, ông Đạt không phát hiện việc Công ty Đường Việt sử dụng chỉ tiêu cơ lý đất ở độ chặt K90 không được thí nghiệm để tính toán ổn định dẫn đến hồ sơ thiết kế của Công ty Đường Việt không đảm bảo theo quy định.

Ông Hồ Sĩ Điệp - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Nông được phân công là đại diện đơn vị chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; ký các báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt đề cương, nhiện vụ khảo sát, thiết kế, nghiệm thu công tác khảo sát.

Ông Điệp đã tin tưởng vào sự tham mưu của Đạt nên không nghiên cứu các của quy định pháp luật xây dựng, các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

Không đọc các cuốn đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, các báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ thiết kế nên Điệp không phát hiện được các thiếu sót trong đề cương nhiệm vụ khảo sát, hồ sơ nghiệm thu khảo sát, hồ sơ thiết kế Dự án.

Đối với Đặng Thái Sơn - Cán bộ Phòng quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án đã không thẩm định hết các nội dung theo yêu cầu của Luật xây dựng. Chính vì vậy nên Sơn không phát hiện và yêu cầu Công ty Đường Việt xem xét về dự báo mực nước ngầm bất lợi và giải pháp thoát nước trong khối đắp.

Không có ý kiến về quy định các chỉ tiêu chất lượng đất đắp làm cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Không phát hiện việc Công ty Đường Việt sử dụng chỉ tiêu cơ lý đất ở độ chặt K90 không được thí nghiệm để tính toán ổn định dẫn đến hồ sơ thiết kế không đúng quy định mà thẩm định thông qua rồi trình lên Đặng Gia Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ký thông báo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án.

Ông Đặng Gia Dũng đã tin tưởng kết quả thẩm định của Đặng Thái Sơn, không kiểm tra, đối chiếu lại các nội dung thẩm định của Sơn đã đảm bảo theo quy định hay chưa mà tiến hành ký ban hành Thông báo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án.

Với những sai phạm trên, chỉ trong thời gian từ năm 2018 - 2020, tại công trình này đã 5 lần xảy ra sự cố sụt trượt đất đắp mái taluy âm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, vào năm 2015, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư (nay là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng).

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt (trụ sở tại TP. Đà Nẵng) làm đơn vị tư vấn thiết kế, liên doanh Công ty cổ phần Thái Sơn E&C, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai trúng thầu thi công.

Dự án bắt đầu triển khai thi công từ ngày 25/11/2015. Theo dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Yêu ảo, lừa đảo thật Giả danh hot girl, hot boy, hay những giám đốc doanh nghiệp, doanh nhân nước ngoài thành đạt, rồi dùng chiêu bài nhắn tin làm quen, yêu đương, hẹn hò, qua những ứng dụng hẹn hò hay qua mạng xã hội Khi con mồi đã cắn câu thì hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt dù đã được cảnh báo nhưng vẫn không ít...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.

Đối tượng dùng chiêu quay phim, chụp ảnh đe dọa tống tiền doanh nghiệp ở Phú Thọ hầu toà

18:44:40 20/01/2025

Cụ thể, Lê Văn Thắng đã thông qua đơn vị mua hàng để cưỡng tài sản bằng hình thức mua hàng giá rẻ, thậm chí mua hàng không trả tiền chứ đối tượng không nhận tiền mặt.