Điều tra vụ đập kính ô tô lấy trộm 1,4 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:53 21/08/2017

Một người phụ nữ sau khi xong công việc từ trong nhà ra nơi đỗ ô tô ngay trước cửa thì tá hỏa khi thấy kính xe ô tô đã bị đập vỡ. Kiểm tra trong xe phát hiện chiếc túi xách chứa gần 1,4 tỉ đồng cùng nhiều giấy tờ đã không cánh mà bay.

Kẻ gian đập kính xe lấy đi chiếc túi xách chứa gần 1,4 tỉ đồng cùng nhiều giấy tờ (ảnh minh họa)

Trao đổi với PV Dân trí tối nay ngày 20/8, một lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, ngày 16/8 đơn vị đã nhận được trình báo về việc ô tô của người dân bị kẻ gian đập vỡ kính, lấy đi khoảng 1,4 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra; đồng thời tiến hành rà soát, sàng lọc, khoanh vùng những đối tượng tình nghi.

Trước đó vào ngày 16/8, chị Đ.T.L. (SN 1983, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bất ngờ phát hiện kính chiếc xe ô tô đỗ tại khu vực trước cửa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ M. P. thuộc xã Duy Tân (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị đập vỡ. Kiểm tra trên xe chị L. tá hỏa khi thấy chiếc túi xách của chị bên trong đựng gần 1,4 tỷ đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Hiện công an huyện đang phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

An Nhiên

Video đang HOT

Theo Dantri

Đại án VNCB: Khởi tố 1 Phó Giám đốc chi nhánh, 2 cán bộ BIDV

Trong quá trình phạm tội, Phạm Công Danh đã "kịp" dùng 3 công ty "ảo" để vay 1.170 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Gia Định. Liên quan đến giao dịch này, ông Hoàng Long Hà - Phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định và 2 cán bộ thuộc quyền đã bị khởi tố.

Bảo lãnh cho doanh nghiệp "ảo" để vay 4.700 tỉ đồng

Liên quan đến đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan này đã khởi tố thêm 25 bị can, bắt tạm giam 16 người, trong đó có 3 người nguyên là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Gia Định.

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Hoàng Long Hà (Phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định), Nguyễn Ngọc Sơn (Trưởng phòng Khách hàng BIDV chi nhánh Gia Định) và Nguyễn Vũ Bảo (cán bộ phòng Khách hàng BIDV chi nhánh Gia Định) về cáo buộc gây thất thoát 1.170 tỉ đồng cho ngân hàng này.

Bị án Phạm Công Danh.

Kết quả điều tra cho thấy, do không có tiền để tái cơ cấu VNCB, Phạm Công Danh đã tìm gặp lãnh đạo BIDV đặt vấn đề giới thiệu khách hàng của VNCB qua BIDV vay vốn theo đề án chuỗi liên kết 4 nhà (chủ đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng - ngân hàng).

Sau khi được lãnh đạo BIDV hội sở chính đồng ý, Danh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn bằng tên của 12 doanh nghiệp "ảo" do Danh thành lập để vay tiền tại 4 chi nhánh BIDV gồm chi nhánh ở Bến Thành, Gia Định, Nam Sài Gòn và chi nhánh Sở Giao dịch.

Ngoài ra, Danh còn sử dụng 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng), số 209 đường An Khê (Đà Nẵng) và 3.000 tỉ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để đảm bảo cho khoản vay 4.700 tỉ đồng.

Khi số tiền này được giải ngân vào tài khoản 12 doanh nghiệp thì Danh rút ra để gửi lại vào VNCB, trả nợ và phần còn lại thanh toán khoản vay cho BIDV. Chính việc bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp vay 4.700 tỉ đồng từ BIDV đã gây thất thoát cho VNCB hơn 2.500 tỉ đồng.

Sai phạm tại BIDV chi nhánh Gia Định

Trong số 4 chi nhánh đã ký hợp đồng tín dụng cho 12 doanh nghiệp do VNCB giới thiệu, riêng BIDV chi nhánh Gia Định được giao xử lý hồ sơ vay của 3 doanh nghiệp, với số tiền vay 1.170 tỉ đồng.

Điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ công an cho thấy vào ngày 7/10/2013, BIDV chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở BIDV về việc chấp nhận chủ trương cho vay theo mô hình 4 nhà với 3 công ty: Quang Đại, Phước Đại và Phong Hiệp.

Hội sở BIDV giao cho BIDV chi nhánh Gia Định tiếp nhận, thực hiện thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, quyết định cấp tín dụng đảm bảo thu đủ nợ gốc và lãi.

Từ văn bản này, ông Văn Đình Hải (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định) đã giao phòng Khách hàng 1 (do Nguyễn Ngọc Sơn làm trưởng phòng) thực hiện. Ông Sơn lại giao cho 3 cán bộ cấp dưới, mỗi người phụ trách một hồ sơ, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo.

Sau khi đã thu thập thông tin khách hàng, 3 cán bộ đã làm tờ trình cấp tín dụng tổng cộng 1.170 tỉ đồng cho 3 doanh nghiệp, trình ông Hoàng Long Hà - Phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định và được ông Hà phê duyệt.

Ngày 22/10/2013, ông Hà ký hợp đồng cho 3 công ty vay 1.170 tỉ đồng, mục đích vay là bổ sung vốn lưu động thanh toán đợt 1 để mua vật liệu, thời hạn vay 6 tháng và lãi suất 13%.

Với khoản vay 1.170 tỉ đồng này, 3 doanh nghiệp đã tất toán khoản vay bằng số tiền bảo đảm tiền gửi của VNCB tại BIDV cũng giống như cách mà Phạm Công Danh đã thực hiện các khoản vay với Sacombank.

Và cũng giống như cách thức đã thực hiện việc vay tiền của Sacombank, 12 doanh nghiệp của Phạm Công Danh đã vay tiền tại BIDV đều không hoạt động kinh doanh tại trụ sở đăng ký, có khai báo thuế nhưng không phát sinh doanh thu mua vào, bán ra.

Theo quy định thì các cán bộ ngân hàng phải kiểm tra thực tế, xác định tính chân thực của pháp nhân vay vốn, khả năng kinh doanh, trả nợ gốc, lãi... nhưng những cán bộ ở 4 chi nhánh BIDV đã hoàn tất các thủ tục chỉ trong hơn 20 ngày, giải ngân 4.700 tỉ đồng cho 12 doanh nghiệp này dễ dàng.

Xuân Duy

Theo Dantri

Bắt giám đốc ngân hàng để thất thoát hàng trăm tỷ đồng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành bắt giam ông Ngô Quốc Vinh (SN 1961) - Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Krông Bông (huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định gây thất thoát hơn 110 tỷ đồng. Ngày 2/8, Đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Gần 640.000m3 đất, đá ở Đà Nẵng bị khai thác "lậu"

06:56:43 06/02/2025

Có 4 công ty khai thác khoáng sản ở thành phố Đà Nẵng bị thanh tra chỉ ra sai phạm trong việc khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Tổng sản lượng khai thác là hơn gần 640.000m3.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.