Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số khởi tố vụ án hình sự “ Buôn lậu” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu với số lượng lên đến trên 200 triệu lít xăng…
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trong giai đoạn 1 của chuyên án do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam và khu vực miền Trung, Tây nguyên, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và 1 bị can về tội nhận hối lộ.
Các bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án.
Tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn 2.690 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cũng đã quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị TAND các cấp tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau. Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo xin lại... 2 tỉ đồng
Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc công ty Vân Trúc (Bình Dương) đã nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Bây giờ biết số tiề.n thu lợi bất chính từ buôn lậu xăng ít hơn (17,9 tỉ đồng) nên bị cáo muốn xin lại số tiề.n đã nộp dư 2 tỉ đồng
Sáng 4.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Vân Trúc (Bình Dương).
Bị cáo Trần Thị Thanh Vân tại tòa. Ảnh LÊ LÂM
Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Vân cùng chồng là Lê Thanh Tú thành lập Công ty Vân Trúc với ngành nghề kinh doanh là xăng dầu, trụ sở tại TP.Thuận An (Bình Dương).
Cuối 2019, "ông trùm" Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) đến Bình Dương đặt vấn đề bán xăng nhập lậu cho vợ chồng Vân với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường là 3.000 đồng/lít, vợ chồng Vân đồng ý.
Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã tự nguyện nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. "Bị cáo Hữu nói sẽ làm hợp đồng mua bán xăng dầu, nếu cần hóa đơn thì bị cáo Hữu cũng xuất hóa đơn cho", bị cáo Vân Khai.
Lúc đó bị cáo nhận thức nguồn gốc xăng đó như thế nào? Tòa hỏi. "Bị cáo cũng nhận thức nguồn xăng này là không chính thống", bị cáo Vân trả lời.
Bị cáo Vân xin Tòa xem xét cho bị cáo xin lại số tiề.n dư (2 tỉ đồng) đã nộp để khắc phục hậu quả. Lúc này chủ tọa đã hỏi: "Vì sao lúc đó nộp nhiều vậy, hay thấy lời quá tính không nổi ?". Bị cáo Vân phân trần: "Buôn bán khi lời khi lỗ, tại lúc đó chưa tính được nguồn lợi bất chính nên nộp như vậy, nếu thiếu bị cáo cũng nộp thêm. Giờ xin tòa cho nhận lại số tiề.n nộp dư 2 tỉ đồng đó".
Hé lộ "liên minh" trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu
Ngoài ra, bị cáo Vân còn cho rằng trong 4 chiếc tàu bị thu giữ, có 1 chiếc tàu không có tham gia vận chuyển xăng lậu nên đề nghị được trả lại.
Trong sáng 4.11, ngoài bị cáo Vân, phiên tòa cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Lê Thanh Tú (chồng bị cáo Vân) để làm rõ hành vi buôn lậu xăng.
Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 năm Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiề.n bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân. Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công...