Điều tra hành vi buôn lậu ôtô dưới hình thức tài sản hồi hương
Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã giao cục Cảnh sát Kinh tế tham mưu, chỉ đạo PC46 của 46 tỉnh/thành phối hợp cùng Tổng cục Hải quan để ngăn chặn tình trạng buôn lậu ôtô, xe máy trên cả nước.
Mặc dù Lexus chưa có nhà phân phối chính hãng nhưng vẫn có rất nhiều xe mới 100% xuất hiện tại Việt Nam theo diện tài sản hồi hương, đây chính là kẽ hở để các tổ chức buôn lậu trốn thuế
Nhằm tập trung, điều tra làm rõ các tổ chức buôn lậu ôtô, xe môtô từ thị trường Mỹ “nhập khẩu” về Việt Nam dưới hình thức tài sản di chuyển của “ Việt kiều hồi hương” và tội phạm tham nhũng tiếp tay cho hành vi buôn lậu này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ Công an Trần Đại Quang đã giao tổng cục Cảnh sát, cục Cảnh sát Kinh tế gửi công văn đề nghị với Tổng cục Hải quan phối hợp trong việc điều tra, xử lí các tổ chức buôn lậu và tham nhũng này.
Cụ thể, cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các địa phương liên quan đến việc cấp giấy phép nhập khẩu (làm thủ tục nhập khẩu ôtô, xe môtô là tài sản của Việt kiều hồi hương) cung cấp tài liệu theo đề nghị của PC46 các tỉnh/thành phố.
Video đang HOT
Ngoài ra, cục Cảnh sát Kinh tế cũng đề nghị PC46 phối hợp với cảng vụ sáu địa phương Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đã Nẵng, Quảng Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm giữ, bảo quản xe ôtô, xe môtô đã và đang về cảng; là tài sản của các cá nhân thuộc diện Việt kiều hồi hương.
Đặc biệt, Tổng cục Cảnh sát Cảnh sát phòng, chống tội phạm còn đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp cho cục Cảnh sát Kinh tế toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu ôtô, xe môtô thuộc diện cần theo dõi này trong khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến 31/12/2012 (bản photocopy có dấu giám lai của cơ quan Hải quan).
Việt Hưng
Theo dân trí
Nhập sữa, mỹ phẩm nhưng khai báo bột thạch cao
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra về đường dây buôn lậu quy mô lớn do một Việt kiều tổ chức và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Lê Đại Nghĩa (30 t.uổi, ngụ Q.Phú Nhuận, hành nghề giao nhận hàng tại cảng) để điều tra làm rõ.
ảnh minh họa
Theo kết luận điều tra, rạng sáng 23.11.2011, trinh sát (PC46) đã bắt quả tang một nhóm người đang xuống hàng sữa lậu (59.256 chai, lon), mỹ phẩm (16.826 chai, hộp, thùng) từ một container 40 feet tại kho số 12 thuộc bãi xe Công ty Nguyễn Ngọc ở ấp T.iền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. Kiểm tra thủ tục hải quan, trinh sát đã phát hiện trong tờ khai hải quan ghi là bột thạch cao, hàng mới 100%, số lượng 18.750 kg, trị giá 3.565 USD, thuế nhập khẩu 0%, VAT 10%. Tờ khai được hệ thống điện tử phân luồng ngẫu nhiên đưa vào diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa...
Kiểm tra tại kho hàng này, trinh sát đã phát hiện thêm 64.140 chai, hộp sữa nước Pediasure, Ensure; mỹ phẩm: 17.489 chai, hộp, cục, ống. Ngoài ra, kiểm tra kho hàng khác cũng ở ấp T.iền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, trinh sát đã phát hiện 75 hộp, thùng mỹ phẩm các loại. Tất cả số hàng trên là của Nguyễn Thị Lài (Việt kiều Mỹ) nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Nghĩa là người đứng ra làm thủ tục nhập khẩu số hàng lậu trên cho bà Lài thông qua Công ty TNHH TM - DV XNK Lâm Hoàng ở hẻm 337 đường Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình và Công ty TNHH Phú Thiên Lam ở hẻm 314 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, ủy thác nhập về. Từ đầu năm 2011 đến khi bị phát hiện, Nghĩa đã nhập khoảng 10 - 15 container "sữa, mỹ phẩm" về cho Lài. Trước khi nhập hàng về, Nghĩa liên lạc qua email với Lài hướng dẫn làm bill vận chuyển hàng, thủ tục nhập khẩu cho phù hợp... để trốn thuế và không phải xin giấy phép. Mặc dù nhập sữa, mỹ phẩm nhưng Nghĩa khai báo là bột thạch cao, máy trộn bê tông, khuôn đúc kim loại nên được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và thuế suất nhập khẩu 0%.
Lài ở Mỹ có nhiệm vụ mua hàng gửi về cho Nghĩa làm thủ tục nhập lậu, chuyển về kho cho L.T.B.Huệ (43 t.uổi, tạm trú Q.Tân Phú, người thân của Lài) kiểm soát việc xuất, nhập hàng vào kho và bán cho khách hàng. Tất cả t.iền mua bán này, Huệ chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng cho N.X.Minh (29 t.uổi, quê Thừa Thiên-Huế, cháu của Lài). Tính từ ngày 16.5 - 21.11.2011, cơ quan công an đã xác định Huệ chuyển vào tài khoản của Minh hơn 16,6 tỉ đồng. Thẩm định số hàng bị bắt giữ tại kho ở H.Hóc Môn của Lài, cơ quan chức năng đã định giá là hơn 6,3 tỉ đồng.
Kể từ khi hàng hóa bị bắt, Lài không trở lại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã quốc tế nhưng đến nay vẫn chưa bắt giữ được.
Theo TNO
Bán đấu giá 7 “xế hộp” mang BKS ngoại giao trốn thuế Ngày 15/11, Hội đồng đấu giá tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá công khai 7 xe ô tô mang BKS ngoại giao trốn thuế đã bị công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ trong thời gian qua để sung công quỹ. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế chức vụ (PC46) Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định...
