Điều tra doanh nghiệp khai thác đất sai phạm hơn 6 tỷ đồng
Công ty Hòa Bình ở Hà Tĩnh bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự do khai thác đất ngoài ranh giới mỏ, vượt quá công suất có giá trị hơn 6 tỷ đồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Xây dựng Hòa Bình (Công ty Hòa Bình).
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Công ty Hòa Bình được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 4230, ngày 27/12/2019, để khai thác mỏ đất san lấp núi Động Ván (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) với diện tích 10ha, mức sâu khai thác thấp nhất trên 75m, trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác hơn 1,6 triệu m3, thời hạn 18 năm.
Năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng 2/9 khai thác đất vượt công suất 63% tại mỏ đất khu vực đồi Lâm Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).
Song kết quả kiểm tra ngày 4/3 tại mỏ đất san lấp núi Động Ván và kết quả làm việc ngày 20/3 của cơ quan chức năng cho thấy, Công ty Hòa Bình đã thực hiện khai thác khoáng sản sai với giấy phép được cấp.
Cụ thể, doanh nghiệp này khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) với tổng diện tích khoảng 16.900m2. Khối lượng đất đào ở khu vực ngoài ranh giới mỏ được cấp khoảng 142.600m3.
Video đang HOT
Cũng theo cơ quan chức năng, số lượng đất khai thác ngoài ranh giới ước tính giá trị gần 6,3 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự (khai thác không đúng với nội dung giấy phép với khoáng sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên).
Khi phát hiện hành vi trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác quá trữ lượng cho phép.
Tuy nhiên, sau khi rà soát, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự đối với Công ty Hòa Bình cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản không đúng với nội dung giấy phép. Trong trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nêu trên mới tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.
Căn cứ vào các hành vi nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định.
Cũng tại Hà Tĩnh, vào năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Xây dựng 2/9 (địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) khai thác đất vượt công suất 63% tại mỏ đất khu vực đồi Lâm Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà.
Năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này số tiề.n 300 triệu đồng.
Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, cùng 8 đồng phạm về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 8, TAND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm một số vấn đề. Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã nhập vụ án khác vào vụ án này, dẫn đến số lượng bị can, bị hại và số tiề.n bị chiếm đoạt đều tăng lên.
Vẽ dự án "ma" lừa hàng trăm bị hại
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng với Nhung đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Các thửa đất này có mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung. (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau khi thỏa thuận, Nhung đã ký các hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiề.n cho chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất.
Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.
Các bị can sau đó đã tìm kiếm và thông qua các tổ chức bất động sản để quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiề.n và chiếm đoạt tiề.n của khách hàng.
Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.
"Bà trùm" tiếp tục phải điều trị tâm thần
Trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền bị xác định là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như liên quan tới hành vi phạm tội của các bị can khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền đã "trưng ra" quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố bà này bị mất năng lực hành vi dân sự từ ngày 11/7/2016.
Nhằm làm rõ vấn đề, nhà chức trách đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất, trước, trong và sau khi gây án, bà Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.
Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bà Hiền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định ngày 8/1/2021, bệnh ở giai đoạn cấp tính, bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Ngày 10/3/2021, VKSND TPHCM quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bà Hiền. Ngày 18/9, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định bà Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, một bệnh tâm thần mãn tính có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, bà Hiền phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho Viện KSND TPHCM và Công an TPHCM.
Công an yêu cầu cung cấp thông tin nhà, đất của 14 người ở Nha Trang Đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này cung cấp thông tin về nhà, đất của 14 người ở Nha Trang. Ngày 21/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh...