Điều tra bổ sung hành vi thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch Louis Holdings

THÂN HOÀNG15:30 21/10/2022

Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ bản chất hành vi thao túng chứng khoán nhằm hưởng lợi của các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam.

Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings – Ảnh: Louis Holdings

Ngày 21-10, sau hơn một tháng C03 – Bộ Công an ban hành kết luận vụ án thao túng chứng khoán tại Công ty cổ phần Louis Holdings và Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Video đang HOT

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân – chủ tịch Louis Holdings, ông Đỗ Đức Nam – tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, cùng các đồng phạm. Ông Nhân và ông Nam đã bàn bạc thỏa thuận sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán để mua bán nhằm thổi giá hai mã chứng khoán BII và TGG.

Ông Nhân và ông Nam thống nhất với nhau về việc khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh cổ phiếu, nguồn tiền, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản chứng khoán để mua, bán theo kịch bản từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

Hành vi của các bị can đã tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, thu lời bất chính hơn 153 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận kết luận điều tra, nghiên cứu hồ sơ vụ án từ C03, viện kiểm sát đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG liên quan chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân.

Viện kiểm sát đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán nhằm hưởng lợi cá nhân.

Tìm bị hại trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo tìm các các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Quá trình điều tra xác định:

Bị can Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.

Từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác), để: (1) liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; (2) mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); (3) mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; (4) đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh... nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: Mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1/9/2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2/01/2021 đến ngày 11/6/2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 9/02/2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.

Bắt chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vì thao túng thị trường chứng khoán Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, để điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán. Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings - Ảnh: Louis Holdings Ngày 20-4, trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: vụ án cơ quan điều tra chứng khoán đỗ đức nam thao túng chứng khoán louis holdings tài khoản chứng khoán

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm thanh niên lĩnh án tù vì đánh cha của bạn tử vong

16:30:13 24/04/2025

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân nên vào tối 20/9/2024, Ngư đã rủ thêm 4 thanh niên trên, chuẩn bị hung khí là cây gỗ, vỏ chai bia để đến nhà đánh Đ.T. (SN 2006, trú tại làng Klên, xã Ia Khươl).

Cảnh sát bắt sòng bạc của "Cà Dược", thu giữ 300 triệu đồng

16:26:38 24/04/2025

Cảnh sát hình sự ập vào một ngôi nhà ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, bắt quả tang 13 người đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sòng bạc này do Lê Đức Dược cầm đầu.

Công an mời người chồng trong clip đánh vợ ở Long An lên làm việc

15:56:44 24/04/2025

Nam nhân viên công ty dược chi nhánh TPHCM giả chữ ký của 11 chủ nhà thuốc để công ty xuất 48 hóa đơn với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Toàn cảnh vụ án đất hiếm trước ngày xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc

15:35:54 24/04/2025

Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Huyền Phương, Đào Thúy Chinh, Bùi Thị Vân và Nguyễn Đức Anh.

Người phụ nữ U50 'bay lắc' với 2 nam thanh niên

15:30:20 24/04/2025

Công an phát hiện người phụ nữ tên H. (49 tuổi, trú xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang bay lắc cùng 2 thanh niên trong phòng trọ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hầu tòa vụ đất hiếm

13:37:08 24/04/2025

Phiên tòa diễn ra vào ngày 12/5 tới đây và dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 3 thành viên, Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử là 5 kiểm sát viên.

Bức xúc hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Gâm tận thu vàng sa khoáng

13:24:09 24/04/2025

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc khai thác cát, sỏi lòng sông Gâm tại địa bàn xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa để tận thu vàng sa khoáng.

Chung tay ngăn chặn ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới

11:52:22 24/04/2025

Dù trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trên toàn cầu, vẫn chưa có quốc gia nào chính thức sử dụng công nghệ này trong việc soạn thảo hay sửa đổi luật pháp.

Hình phạt nào chờ đợi đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội?

11:00:16 24/04/2025

Theo Luật sư Phạm Thanh Bình, đối tượng cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tối đa 20 năm hoặc chung thân.

Toàn cảnh vụ sữa giả: Lợi dụng kẽ hở, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ

09:58:14 24/04/2025

Gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả nhắm vào người bệnh và trẻ nhỏ đã bị phanh phui, với doanh thu lên tới 500 tỷ đồng. Vụ việc hé lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý chất lượng thực phẩm và hậu kiểm sản phẩm.

Phóng hơn 80 km/h, tài xế ở Hà Nội ngỡ ngàng nhận mức phạt ngang giá trị xe máy

09:47:18 24/04/2025

Nam tài xế phóng xe máy hơn 80 km/h, vượt tốc độ cho phép trên 20 km/h, sẽ bị phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế say rượu và dương tính ma túy, dừng ô tô trên cao tốc để ngủ

09:41:32 24/04/2025

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa phát hiện trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.