Diễn biến mới vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ
Theo cáo trạng mới nhất, VKSND TP Cần Thơ tiếp tục truy tố 6 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại hơn 291 tỷ đồng.
TAND TP Cần Thơ dự kiến ngày 19/7 tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).
Các bị can trong vụ án gồm: Lê Thanh Hải (60 t.uổi) và Trần Huy Liệu (52 t.uổi) – nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Bùi Tuấn Anh (49 t.uổi) – nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 t.uổi) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi (44 t.uổi); Nguyễn Văn Đạt (38 t.uổi).
Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022. Ảnh: H.T.
Theo cáo trạng mới nhất của VKSND TP Cần Thơ, từ năm 2006-2013, Nhân thành lập 7 công ty và thuê người làm giám đốc, kế toán các công ty này. Tuy nhiên, Nhân là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 7 công ty.
Cáo trạng nêu, bị can Nhân có quan hệ tín dụng với Agribank Cần Thơ từ năm 2011 nên muốn vay t.iền theo Quyết định số 63/2010 của Thủ tướng (quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản). Nhân liên hệ với Liệu đặt vấn đề vay vốn để thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 63/2010 nói trên.
Sau khi xem xét, Liệu cho Nhân biết phải thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ vay vốn. Bị can Liệu sẽ hướng dẫn và giúp cho Nhân được vay vốn tại Agribank Cần Thơ.
Đồng thời, Liệu dẫn Nhân gặp ông Lê Thanh Hải, khi đó là Phó giám đốc Agribank Cần Thơ, để trao đổi. Ông Hải đồng ý và hứa giúp đỡ cho Nhân vay vốn.
Tháng 9/2011, ông Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Cần Thơ.
Sau đó, bị can Nhân thành lập Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (Công ty Tây Nam) và lập hồ sơ dự án “Đầu tư xây dựng Cụm chế biến nông sản Tây Nam” tại xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Ông Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án. Còn bị can Liệu phân công Bùi Tuấn Anh, khi đó là cán bộ tín dụng, phụ trách khoản vay.
Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại phiên tòa sơ thẩm vào năm 2022. Ảnh: H.T.
Cũng theo cáo trạng, quá trình tiếp nhận hồ sơ, ông Hải, Liệu và Tuấn Anh biết Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010; không đáp ứng đủ các yêu cầu theo văn bản của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên, các bị can này vẫn đồng ý và cùng Nhân hợp thức hóa hồ sơ để được vay vốn và hỗ trợ lãi suất.
“Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện (không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đ.ánh giá tác động môi trường…), nhưng bị can Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010″ – cáo trạng nêu rõ.
Bị can Nhân đã cùng Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Bị can Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt có vai trò giúp sức cho Nhân.
Video đang HOT
Các bị can Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng t.iền vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63/2010 sai mục đích như: mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy t.iền lãi… Từ đó, các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam hơn 291 tỷ đồng.
Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm, quyết định khởi tố đầu tiên được ban hành từ cuối năm 2015.
Lần lượt các tội danh được đề cập trong vụ án này gồm: L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm lần đầu đã tuyên cả 6 bị cáo nói trên không phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau đó, VKSND TP Cần Thơ kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tháng 8/2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
'L.ật m.ặt' những kẻ giả công an để lừa tình, t.iền và làm những chuyện bất ngờ
Công an các tỉnh, thành ở miền Tây thời gian qua v.ạch m.ặt nhiều "trung tá", "thiếu tá" dởm để lừa tình, t.iền phụ nữ và thực hiện những hành vi gây bất ngờ.
Lừa tình, t.iền của phụ nữ
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh ( TP Cần Thơ) kêu gọi ai là n.ạn n.hân của Nguyễn Văn Tuấn đến trình báo.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (38 t.uổi, ngụ tại thị trấn Thạnh An) bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt giam bị can Tuấn. Ảnh: Công an Cần Thơ
Theo điều tra, Nguyễn Văn Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, từng bị Công an huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi "Sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định và tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân (CAND)".
Tháng 3/2023, Tuấn lên Facebook tìm mua trang phục CAND, cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá 1,6 triệu đồng.
Sau đó, Tuấn mặc trang phục công an giả, chụp hình đăng lên tài khoản TikTok cá nhân tên "2Gach2sao".
Qua mạng xã hội TikTok, Tuấn kết bạn và nhắn tin trò chuyện qua Zalo với chị V.T.T.H., một phụ nữ đơn thân đang sinh sống tại TPHCM. Tuấn chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục công an cùng với còng số 8, s.úng và gậy ba khúc gửi cho chị H. xem.
Sau nhiều lần trò chuyện và gặp gỡ, Tuấn nói với chị H. là mình đang theo học lớp thạc sĩ CAND, phải vay ngân hàng đi học và đang cần t.iền để đáo hạn nên gặp khó khăn về tài chính.
Tin tưởng lời Tuấn, chị H. đã chuyển khoản cho gã đàn ông này 9 lần với 227 triệu đồng. Cũng với cách thức tương tự, Tuấn lấy 14,5 triệu đồng của chị L.T.T.T. (đang sinh sống tại TPHCM).
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn.
Tại nhà của Tuấn, công an thu giữ được nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an cùng 2 khẩu s.úng hơi b.ắn đạn chì.
Gắn biển số "80A" rồi giả làm cán bộ kiểm tra Điều lệnh CAND
Tại tỉnh T.iền Giang, Công an huyện Châu Thành khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Long (ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo điều tra ban đầu, Long đặt mua bộ trang phục CAND mang quân hàm thiếu tá, cùng một số vật dụng dùng trong công tác chuyên môn của lực lượng công an và một số giấy tờ khác.
Bị can Hồ Văn Long. Ảnh: Công an T.iền Giang
Hồi tháng 2, bị can Long từ TPHCM xuống Bạc Liêu thăm gia đình bạn gái và mang theo số "tài sản" trên để nói dối với mọi người đang công tác trong ngành công an.
Sau đó, Long trở lại TPHCM, khi di chuyển xe máy trên QL1, đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, bị Tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh T.iền Giang chặn dừng phương tiện kiểm tra.
Lúc này, lực lượng CSGT phát hiện trên xe của Long có các loại giấy tờ giả, gồm: giấy chứng minh CAND, thẻ công vụ đặc biệt, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trang phục CAND mang quân hàm thiếu tá...
Tổ công tác giao thông lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Châu Thành điều tra và đến nay Hồ Văn Long đã bị khởi tố.
Tại tỉnh Đồng Tháp, Công an cũng phát hiện các đối tượng giả công an.
Theo đó, Công an phường Mỹ Phú (TP Cao Lãnh) nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng chạy ô tô biển số 80A- 079.97 có dấu hiệu giả danh công an.
Tới hiện trường kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 2 trang phục CAND, 3 biển số nền xanh 66A - 05578, 80A - 00789, 80A- 07997 và 1 biển số nền trắng 66A - 04343, 1 tờ giấy in logo và chữ Bộ Công an, băng màu đỏ có chữ "Kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân", 1 bộ đèn ưu tiên cùng nhiều tang vật khác.
Đối tượng Nguyễn Lê Ngọc Thi tại cơ quan công an cùng tang vật. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Lê Ngọc Thi (22 t.uổi, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười). Số tang vật nói trên được mua trên mạng, mục đích sử dụng để ra oai với mọi người. Khi có các vật dụng trên, Thi thuê ô tô cùng tài xế và giả danh là công an để vào các tiệm sửa xe thay biển số.
Thi từng bị Công an xã Hoà An (TP Cao Lãnh) xử phạt hành chính về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh CAND".
Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lên (35 t.uổi, ngụ huyện Cái Bè, T.iền Giang) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản"
Bị can Lên là thủ phạm đột nhập, gây ra hàng loạt vụ trộm tại các căn biệt thự ở TP Sa Đéc.
Theo cơ quan điều tra, Lên lên mạng mua bộ quân phục CAND, còng số 8. Ban ngày đối tượng mặc quân phục CAND rồi rảo quanh các khu dân cư, biệt thự vắng người để khảo sát và chờ đến tối đột nhập vào cuỗm tài sản.
Mới đây, Bộ Công an đã trả lời người dân về cách nhận biết các đối tượng giả danh công an
- Quan sát hình thức bên ngoài: Các đối tượng giả danh công an tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm soát, liên hệ thực hiện các hoạt động tố tụng hình sự thường sử dụng trang phục không đồng bộ, không đúng quy định, công cụ hỗ trợ, số hiệu, giấy tờ của ngành Công an không đúng quy định.
Trong trường hợp này, người dân chỉ cần quan sát thái độ, cách thể hiện, tư thế, lễ tiết, tác phong, cử chỉ có thể phân biệt được họ là công an thật hay giả. Đối tượng giả danh luôn cố tình để lộ một phần trang phục, khoe công cụ hỗ trợ như khóa số 8, dùi cui, s.úng..., cố tình để người khác thấy giấy chứng minh CAND hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng CAND.
Nếu chưa có cơ sở xác định họ giả danh công an, còn nghi ngờ, cần kết hợp với các cách thức khác để kiểm tra. Tuy nhiên, cần chú ý đề cao cảnh giác, chỉ nghe họ nói, không làm theo họ.
- Gợi mở để đối tượng nói thật nhiều về lĩnh vực công tác: Nếu nghi ngờ một người giả danh công an, cần khéo léo gợi mở để họ nói về lĩnh vực công tác của mình càng nhiều càng tốt vì càng nói nhiều, đối tượng càng bộc lộ sơ hở. Có thể hỏi đối tượng những thông tin cơ bản như: Trước đây học trường nào, ở đâu? Điều kiện tuyển dụng vào ngành Công an thế nào? Đơn vị hiện tại địa chỉ ở đâu, lãnh đạo đơn vị là ai? Chức vụ, nhiệm vụ cụ thể hiện nay là gì?...
- Phân tích, tổng hợp, đ.ánh giá: Cần phân tích các thông tin cơ bản mà đối tượng đã nói, đã kể, rút ra những thông tin đúng, thông tin sai sẽ đ.ánh giá được đối tượng nói thật hay nói dối, có phải giả danh công an hay không.
Nếu không đủ khả năng đ.ánh giá, có thể tổng hợp thông tin, sau đó nhờ người thân am hiểu về người đang công tác trong ngành Công an hoặc Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn nơi người dân cư trú, trực ban đơn vị Công an nơi gần nhất phân tích, đ.ánh giá, không nên vội tin đối tượng, làm theo lời của đối tượng.
- Đối chiếu, kiểm tra: Trong trường hợp đã đ.ánh giá nhưng chưa đủ cơ sở xác định đối tượng là người giả danh công an hay không, cần thực hiện bước đối chiếu, kiểm tra. Từ việc phân tích, tổng hợp thông tin do đối tượng cung cấp, kết quả quan sát, đ.ánh giá, tư vấn của người trong ngành Công an... có thể dùng để đối chiếu, kiểm tra xác định đối tượng có hành vi giả danh Công an.
Thủ đoạn nhận hối lộ của giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ Công an TP Cần Thơ đã chỉ ra thủ đoạn nhận hối lộ với số t.iền lớn của Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm và các bị can khác. Hành vi của Châu Ngọc Ý (39 t.uổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6502D, 6504D và 6506D, thuộc Công ty CP kỹ thuật Cát Tường An Khánh) bị cơ...
