“Điểm mặt” các doanh nghiệp giúp trùm “cát tặc” Lê Quang Bình chiếm đoạt của Nhà nước gần 300 tỷ đồng?

Nguyễn Hưng11:38 13/12/2024

Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã câu kết với nhiều doanh nghiệp để khai thác trái phép và bán cát trái phép với tổng số hơn 5 triệu m3, thu về tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi được bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và một số bị can khác là cựu lãnh đạo tỉnh An Giang “tạo điều kiện”cấp giấy phép khai thác cát, Lê Quang Bình lập tức bán các vị trí khai thác trong khu vực mỏ cát của mình cho Công ty Mỹ Luông, Công ty Văn Anh, Công ty Hà Hải và Công ty Hiếu Hiếu Thảo để các doanh nghiệp này khai thác và bán cát trái phép thu lợi bất hợp pháp.

Theo đó, Lê Quang Bình đã thỏa thuận bán lần lượt hai vị trí khai thác cát (1 vị trí với giá 25 tỷ đồng/năm và 1 vị trí với giá 36 tỷ đồng/năm) cho Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty Mỹ Luông) để công ty này tự do khai thác trái phép trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68.

Sau đó, Phùng Mỹ Luông đã thuê các xáng cạp để thay thế nhau khai thác cát trên hai vị trí đã mua. Quá trình khai thác cát trái phép, Phùng Mỹ Luông đã chỉ đạo đồng phạm trực tiếp quản lý xáng cạp khai thác, giao dich bán cát, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ để chuyển tiền về cho mình.

Bị can Lê Quang Bình (trái) và bị can Võ Truyền Thống (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68).

Tài liệu điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2023, Luông đã chỉ đạo đồng phạm điều hành các xáng cạp khai thác và bán cát trái phép với khối lượng gần 200.000m3, thu lợi số tiền gần 20 tỷ đồng.

Ngày 15/4/2022, Công ty Trung Hậu 68 và Công ty Văn Anh (do Phạm Quốc Văn làm Giám đốc) ký hợp đồng gia công. Theo hợp đồng này, Công ty Trung Hậu 68 giao cho Công ty Văn Anh một vị trí khai thác để khai thác gia công cát trong khu vực mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68. Tháng 5/2022, do Công ty Văn Anh có vi phạm nên bị Công ty Trung Hậu 68 chấm dứt hợp đồng.

Biết Đinh Duy Tân (Giám đốc Công ty Xây dựng Thiên Tân) có nhiều mối quan hệ, có thể tác động giúp Công ty Văn Anh được được khai thác cát trở lại nên Văn đã thỏa thuận với Tân cùng hợp tác để tiếp tục vận hàng xáng cạp khai thác cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68, lợi nhuận hai bên chia đôi.

Bị can Phùng Mỹ Luông (Giám đốc Công ty Mỹ Luông).

Video đang HOT

Sau khi Tân đồng ý, Văn đã bổ nhiệm Tân làm Phó Giám đốc Công ty Anh Văn để Tân đại diện đi làm việc với Lê Quang Bình và lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Quá trình hợp tác, Văn đã đưa cho Tân tổng cộng gần 4,7 tỷ đồng để Tân đi “quan hệ” giúp Công ty Anh Văn tiếp tục được khai thác cát. Đồng thời, từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, Văn đã thỏa thuận đưa cho Lê Quang Bình 5 tỷ đồng (một tỷ đồng một tháng) để được tiếp tục khai thác cát trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68.

Từ ngày 15/4/2022 đến tháng 2/2023, Văn đã chỉ đạo một số đối tượng khác quản lý xáng cạp khai thác cát trái phép, giao dịch bán cát, nhận tiền thanh toán trong khu vực mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Trong thời gian này, Văn và đồng phạm đã khai thác và bán trái phép 375.249m3, thu lợi hơn 37,5 tỷ đồng.

Bị can Phạm Quốc Văn (Giám đốc Công ty Anh Văn).

Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Phạm Thanh Hải, là chủ Công ty Hải Hà để lấy tiền trả nợ. Trong quá trình khai thác, do không tin tưởng Lê Quang Bình nên Hải không mua vị trí khai thác nữa mà đòi lại tiền đã đưa, cộng thêm tiền bán thiết bị và lãi với tổng số tiền hơn 22,6 tỷ đồng.

Tháng 12/2022, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bán 50% vị trí khai thác cát (tương ứng 18 tỷ đồng một năm) cho Đặng Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Trung (Giám đốc Công ty Hiếu Hiếu Thảo) để lấy tiền trả nợ.

Thực hiện thỏa thuận, Tuấn và Trung mỗi người đóng 9 tỷ đồng cho Hoàng Hài Thụy và thống nhất, lấy xáng cạp của người đang khai thác cát trước đó tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68 để khai thác bán cho khách lẻ.

Thụy, Tuấn và Trung thống nhất chốt số liệu khai thác định kỳ 10 ngày một lần. Sau khi đối chiếu chốt số liệu, Tuấn đại diện chuyển cho Trung tiền thanh toán tiền thuê xáng cạp và tiền bán cát cho khách lẻ. Từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2023, Tuấn đã chuyển cho Trung tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác là hơn 5 triệu m3. Trong đó, số lượng cát khai thác thực tế cung cấp vào công trình công cộng theo giấy phép của tỉnh An Giang là hơn 1,3 triệu m3; số lượng cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép để bán cho các khách lẻ là hơn 3,7 triệu m3.

Trong số hơn 5 triệu m3 cát đã khai thác, Công ty Trung Hậu 68 tổ chức khai thác trái phép thác hơn 2,3 triệu m3; Công ty Mỹ Luông khai thác trái phép gần 200.000 m3, Công ty Hải Hà khai thác trái phép gần 263.000m3 và Công ty Hiếu Hiếu Thảo khai thác trái phép 136.000m3.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi gây của bị can Lê Quang Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 300 tỷ đồng.

Nhận lót tay 300.000 USD, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bày trò giúp trùm "cát tặc" ra sao?

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò, khai thác mỏ cát theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá, qua đó giúp công ty này hưởng lợi trái pháp luật gần 300 tỷ đồng.

Trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Rửa tiền" xảy ra tại tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 cùng tuyến đường tránh TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

Khi đó, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) gặp và đề nghị các bị can: Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Trần Anh Thư (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) và Nguyễn Bảo Trung (Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.

Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khai thác, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án theo Quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, mà không đưa cát vào phục vụ công trình theo giấy phép.

Ngoài ra, Lê Quang Bình còn bán vị trí khai thác cát cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 trái quy định pháp luật để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền rất lớn.

Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác bán ra ngoài dự án được cấp phép, Lê Quang Bình đã mua Công ty Mê Kông Tháp Mười và giao một số bị can khác đứng tên để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có nhu cầu.

Để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới và một số nhân viên của doanh nghiệp nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt, hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trước khi đến tay Lê Quang Bình.

Quá trình điều tra làm rõ, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác tổng khối lượng hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, khối lượng cát cung cấp vào công trình theo giấy phép là hơn 1,3 triệu m3; khối lượng cát khai thác bán cho khách lẻ trái pháp luật là 3,7 triệu m3, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 293 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, việc Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép cát đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng có trách nhiệm của bị can Nguyễn Thanh Bình. Với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện mọi hoạt động của UBND tỉnh An Giang.

Nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - bị can Trần Anh Thư và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang - bị can Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 của bị can Lê Quang Bình được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá.

Bị can Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo bị can Trần Anh Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án. Từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang.

Bị can Nguyễn Thanh Bình cũng cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khi công ty này không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí UBND tỉnh An Giang ban hành.

Chưa dừng lại ở đó, bị can Nguyễn Thanh Bình còn chỉ đạo bị can Trần Anh Thư và bị can Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được nâng công suất khai thác, mặc dù biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép...

Từ những hành vi vi phạm pháp luật trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã được Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình "cảm ơn" 300.000 USD.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Bình thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác cát trái quy định pháp luật.

Sau khi được bị can Lê Quang Bình "cảm ơn" 300.000 USD, bị can Nguyễn Thanh Bình đã trả lại 250.000 USD và chỉ giữ lại 50.000 USD. Số tiền này, bị can Nguyễn Thanh Bình cũng đã giao nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả

Thu lợi bất chính 170 tỷ, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 rửa tiền như thế nào? Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác trái phép tại mỏ cát, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) đã sử dụng những chiêu trò tinh vi. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án " Vi phạm quy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra bộ công an nghiên cứu thăm dò khai thác cát thỏa thuận lê quang bình khai thác tài nguyên xáng cạp công ty trung hậu 68 công ty mỹ luông công ty anh văn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ nam shipper bị đánh tới tấp ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế Lexus

22:11:54 11/02/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe Lexus về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền Tây

21:37:21 11/02/2025

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025

Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

16:21:09 11/02/2025

Các đối tượng táo tợn cầm hung khí xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hung khí chém khiến nạn nhân bị thương nặng...

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

16:15:24 11/02/2025

Từ năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.200 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 50kg heroin, hơn 100kg ma tuý tổng hợp các loại.

Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

16:09:30 11/02/2025

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram...

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025

Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025

Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025

Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025

Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.