Đi tù vì giả dạng luật sư để lừa đảo

H.G12:46 08/01/2023

Hôm 6.1, tòa Singapore tuyên án 2 năm tù giam đối với bị cáo Siti Suhailah Halil, 28 tuổi, vì tội giả danh luật sư lừa đảo 3 người, trong đó có mẹ của bạn trai cũ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 62.000 SGD (gần 1,1 tỉ đồng).

Báo The Straits Times dẫn nội dung bản cáo trạng nêu rõ Siti bắt đầu hành vi lừa đảo vào tháng 12.2017, và nạn nhân đầu tiên là mẹ bạn trai cũ. Thời điểm đó, bị cáo biết rằng người phụ nữ 52 tuổi cần sự trợ giúp pháp lý. Thế là người này tự xưng luật sư và đề nghị đại diện hỗ trợ luật pháp cho nạn nhân. Ít nhất 81 lần từ ngày 3.1 – 31.12.2018, nạn nhân này chuyển khoản tổng cộng 27.980 SGD vào tài khoản của bị cáo.

Bị cáo giả dạng luật sư lừa đảo 3 người

Sau khi phát hiện mình bị lừa, người phụ nữ trình báo cảnh sát và đến nay Siti mới hoàn trả cho bà 1.900 SGD. Bị cáo cũng lừa 2 nạn nhân khác với lời hứa hẹn giới thiệu họ vào làm việc lại một công ty luật, với nạn nhân gần đây nhất sập bẫy vào tháng 4.2022.

'Nữ hoàng tiền mã hoá' bị FBI truy nã gắt gao

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thêm Ruja Ignatova, người được mệnh danh là 'nữ hoàng tiền mã hóa' vào danh sách 'mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất'.

Quay trở lại năm 2014, Ignatova và đồng bọn đã tung ra "OneCoin" - đồng tiền mã hóa được tung hô là sắp thay thế Bitcoin và trở thành token hàng đầu thế giới.

Lợi dụng sức hút của tiền điện tử mã hóa vào lúc đó, Ignatova và đồng bọn đã lừa các nhà đầu tư đổ tiền vào một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử tiền điện tử mã hóa. Hệ quả, vụ lừa đảo đã khiến nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có nhiều nhà đầu tư là người Việt Nam.

"Nữ hoàng tiền mã hóa" một thời, Ruja Ignatova bị FBI đưa vào danh sách truy nã gắt gao. Ảnh CHỤP MÀN HÌNH

"Rất nhiều nạn nhân trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ này. Chính vì vậy chúng tôi muốn đưa cô ấy ra trước công lý càng sớm càng tốt", đặc vụ FBI New York Ronald Shimko tuyên bố.

Theo cáo buộc của tòa án Quận Nam New York, Ignatova đã lừa đảo hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin. Cùng với đó là hàng loạt nhân vật quan trọng trong cùng đường dây, như anh trai của Ignatova - Konstantin Ignatov - đã nhận tội và đang chờ lãnh áo 90 năm tù; Sebastian Greenwood, đã bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ, hiện vẫn đang chờ xét xử; cùng một tòng phạm khác là luật sư quốc tịch Mỹ Mark Scott bị kết án vào tháng 11.2019 vì tham gia rửa 400 triệu USD cùng OneCoin.

Tuy nhiên, "nữ hoàng tiền mã hóa" đã không để lại dấu vết trước khi lệnh khởi tố và truy nã liên ban được công bố. FBI cho biết cô đã di chuyển từ Sofia (Bulgaria) đến Athens (Hy Lạp) vào ngày 25.10.2017 và sau đó thì đã "mất tích".

FBI treo thưởng 100.000 USD cho các thông tin đắt giá có thể giúp sớm bắt được "nữ hoàng tiền mã hóa" này. Không chỉ riêng Mỹ, Ignatova đã từng bị truy lùng gắt gao bởi Cục cảnh sát châu Âu (Europol), còn các đường dây của OneCoin tại nhiều quốc gia đã bị triệt phá, có thể kể đến như Bỉ, Anh, Uganda, Italy, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và Việt Nam.

'Chiến trường' mới của tội phạm ở Hong Kong Từ các vụ cướp bóc sử dụng vũ khí nóng, tội phạm tại Hong Kong giờ đã chuyển sang hình thức mới với khả năng kiếm nhiều tiền hơn, đồng thời tránh được truy quét của cảnh sát. Đầu thập niên 1990, Siu Chak Yee - người hiện là cảnh sát trưởng Hong Kong - vẫn còn là một thanh tra trẻ mới...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Mỹ cảnh báo Nga, khẳng định cam kết với NATO09:42

Hamas kêu gọi ngừng bắn08:16

Mỹ bổ sung lực lượng giữa căng thẳng Trung Đông10:21

Hải quân Mỹ tiết lộ tầm bay của dòng tiêm kích thế hệ thứ sáu F/A-XX08:26

Iran cảnh báo có thể tấn công láng giềng nếu họ hỗ trợ Mỹ?10:21

Tổng thống Pháp ra cáo buộc nhằm vào Nga09:42

EU kêu gọi Trung Quốc giúp kiềm chế cuộc chiến thương mại của Mỹ07:56

Mỹ điều oanh tạc cơ B-2, Iran phải tự đoán thông điệp09:02

Trung Quốc gửi thông điệp mới tới Mỹ08:43

Vị thế nước Đức cho an ninh châu Âu08:52

Tổng thống Putin ca ngợi tỉ phú Musk08:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

LHQ kêu gọi Mỹ và Houthi 'kiềm chế tối đa'

20:13:54 20/04/2025

Theo giới chức y tế của Yemen, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 150 người bị thương. Trong khi đó, cơ quan y tế của lực lượng Houthi ở Yemen cho biết 171 người bị thương trong loạt không kích trên.

Núi lửa Marapi ở Indonesia phun tro bụi cao hơn 1.000 m

20:11:36 20/04/2025

Hiện chính quyền địa phương đang theo dõi sát từng diễn biến của Marapi và kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn để phòng tránh rủi ro từ các đợt phun trào có thể tiếp tục xảy ra.

Thủy phi cơ AG600 của Trung Quốc sẵn sàng đưa vào sử dụng

19:28:59 20/04/2025

Máy bay có thể bay ở tốc độ thấp và độ cao chỉ 30 đến 50 mét - điều kiện lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ thả nước chính xác vào các khu vực cháy rừng. Đặc điểm này được đánh giá là rất phù hợp với địa hình rộng lớn và đa dạng của Trung Q...

Cuộc chiến AI: Nvidia đứng giữa 'gọng kìm' Mỹ - Trung

19:24:54 20/04/2025

Lý do cho chuỗi sự kiện này là, thứ nhất, nhu cầu của Trung Quốc vẫn mạnh mẽ ngay cả khi hiệu suất của các chip có sẵn giảm, và thứ hai, khả năng AI của Trung Quốc tiếp tục phát triển bất chấp các hạn chế.

DHL tạm dừng chuyển hàng toàn cầu trên 800 USD cho người tiêu dùng Mỹ

19:14:28 20/04/2025

Trước đó, DHL cho biết sẽ tiếp tục xử lý các chuyến hàng từ Hong Kong đến Mỹ theo các quy định hải quan hiện hành, đồng thời phối hợp với khách hàng để thích ứng với các thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 2/5 tới.

Tiết lộ phương án Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran

19:10:36 20/04/2025

RT cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Mỹ khỏi JCPOA trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, cáo buộc Cộng hoà Hồi giáo Iran bí mật vi phạm thỏa thuận.

Giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ gặp phái đoàn Hamas

17:53:31 20/04/2025

Trưởng đoàn đàm phán của Hamas, ông Khalil Al Hayya, khẳng định nhóm này sẵn sàng thả tất cả các con tin Israel để đổi lấy việc chấm dứt xung đột, nhưng không đồng ý với các thỏa thuận tạm thời.

Bí quyết về vùng đất tại Nga nơi sản sinh hàng loạt huyền thoại võ thuật hiện đại

17:50:23 20/04/2025

Ibragimov thuộc thế hệ võ sĩ Dagestan mới nhất đang tiếp nối danh tiếng của Dagestan trong MMA. Ibragimov chia sẻ rằng đối với anh và những võ sĩ đồng hương khác, chiến đấu không chỉ nghề nghiệp mà là cả một triết lý sống.

Iraq khai mạc triển lãm quốc tế về an ninh, quốc phòng

17:43:57 20/04/2025

Trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Al-Sudani nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa triển lãm thành nền tảng thúc đẩy quan hệ công nghiệp và an ninh quốc phòng hiệu quả giữa Iraq với các đối tác.

Tìm thấy thêm thi thể thủy thủ tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc

17:35:02 20/04/2025

Trước đó, vào sáng sớm ngày 9/2, tàu đánh cá Seo Kyung-ho nặng 139 tấn chở 14 thành viên thủy thủ đoàn (gồm 8 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam và 3 người Indonesia) đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi cách đảo Habaek khoảng 17 km về phía ...

Lễ Phục sinh tại nhiều quốc gia trên thế giới

17:32:15 20/04/2025

Lễ Phục sinh là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kito giáo.

Bước chuyển lịch sử của Mỹ nhìn từ màn phô diễn sức mạnh táo bạo ở Thái Bình Dương: Kỳ cuối

16:16:03 20/04/2025

Nếu được triển khai thực tế, nâng cấp này sẽ biến B-1B thành cầu nối sang B-21, đảm bảo Mỹ duy trì ưu thế công nghệ trước các đối thủ như Trung Quốc quốc gia đang phát triển các hệ thống siêu vượt âm của riêng mình, như phương tiện lướt...