Đi tù vì giả dạng luật sư để lừa đảo

H.G12:46 08/01/2023

Hôm 6.1, tòa Singapore tuyên án 2 năm tù giam đối với bị cáo Siti Suhailah Halil, 28 tuổi, vì tội giả danh luật sư lừa đảo 3 người, trong đó có mẹ của bạn trai cũ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 62.000 SGD (gần 1,1 tỉ đồng).

Báo The Straits Times dẫn nội dung bản cáo trạng nêu rõ Siti bắt đầu hành vi lừa đảo vào tháng 12.2017, và nạn nhân đầu tiên là mẹ bạn trai cũ. Thời điểm đó, bị cáo biết rằng người phụ nữ 52 tuổi cần sự trợ giúp pháp lý. Thế là người này tự xưng luật sư và đề nghị đại diện hỗ trợ luật pháp cho nạn nhân. Ít nhất 81 lần từ ngày 3.1 – 31.12.2018, nạn nhân này chuyển khoản tổng cộng 27.980 SGD vào tài khoản của bị cáo.

Bị cáo giả dạng luật sư lừa đảo 3 người

Sau khi phát hiện mình bị lừa, người phụ nữ trình báo cảnh sát và đến nay Siti mới hoàn trả cho bà 1.900 SGD. Bị cáo cũng lừa 2 nạn nhân khác với lời hứa hẹn giới thiệu họ vào làm việc lại một công ty luật, với nạn nhân gần đây nhất sập bẫy vào tháng 4.2022.

'Nữ hoàng tiền mã hoá' bị FBI truy nã gắt gao

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thêm Ruja Ignatova, người được mệnh danh là 'nữ hoàng tiền mã hóa' vào danh sách 'mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất'.

Quay trở lại năm 2014, Ignatova và đồng bọn đã tung ra "OneCoin" - đồng tiền mã hóa được tung hô là sắp thay thế Bitcoin và trở thành token hàng đầu thế giới.

Lợi dụng sức hút của tiền điện tử mã hóa vào lúc đó, Ignatova và đồng bọn đã lừa các nhà đầu tư đổ tiền vào một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử tiền điện tử mã hóa. Hệ quả, vụ lừa đảo đã khiến nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới chịu thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có nhiều nhà đầu tư là người Việt Nam.

"Nữ hoàng tiền mã hóa" một thời, Ruja Ignatova bị FBI đưa vào danh sách truy nã gắt gao. Ảnh CHỤP MÀN HÌNH

"Rất nhiều nạn nhân trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ này. Chính vì vậy chúng tôi muốn đưa cô ấy ra trước công lý càng sớm càng tốt", đặc vụ FBI New York Ronald Shimko tuyên bố.

Theo cáo buộc của tòa án Quận Nam New York, Ignatova đã lừa đảo hơn 4 tỉ USD thông qua OneCoin. Cùng với đó là hàng loạt nhân vật quan trọng trong cùng đường dây, như anh trai của Ignatova - Konstantin Ignatov - đã nhận tội và đang chờ lãnh áo 90 năm tù; Sebastian Greenwood, đã bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ, hiện vẫn đang chờ xét xử; cùng một tòng phạm khác là luật sư quốc tịch Mỹ Mark Scott bị kết án vào tháng 11.2019 vì tham gia rửa 400 triệu USD cùng OneCoin.

Tuy nhiên, "nữ hoàng tiền mã hóa" đã không để lại dấu vết trước khi lệnh khởi tố và truy nã liên ban được công bố. FBI cho biết cô đã di chuyển từ Sofia (Bulgaria) đến Athens (Hy Lạp) vào ngày 25.10.2017 và sau đó thì đã "mất tích".

FBI treo thưởng 100.000 USD cho các thông tin đắt giá có thể giúp sớm bắt được "nữ hoàng tiền mã hóa" này. Không chỉ riêng Mỹ, Ignatova đã từng bị truy lùng gắt gao bởi Cục cảnh sát châu Âu (Europol), còn các đường dây của OneCoin tại nhiều quốc gia đã bị triệt phá, có thể kể đến như Bỉ, Anh, Uganda, Italy, Nigeria, Đức, Ấn Độ, Hungary, Belize, Áo, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Luxembourg, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa và Việt Nam.

'Chiến trường' mới của tội phạm ở Hong Kong Từ các vụ cướp bóc sử dụng vũ khí nóng, tội phạm tại Hong Kong giờ đã chuyển sang hình thức mới với khả năng kiếm nhiều tiền hơn, đồng thời tránh được truy quét của cảnh sát. Đầu thập niên 1990, Siu Chak Yee - người hiện là cảnh sát trưởng Hong Kong - vẫn còn là một thanh tra trẻ mới...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tổng thống Zelensky chơi 'tất tay' với Nga ?09:59

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Rộ tin Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại Gaza08:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Một số nội dung thảo luận chính tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025

17:09:08 21/01/2025

Khoảng 3.000 nhà lãnh đạo từ hơn 130 quốc gia dự kiến sẽ tham gia hội nghị, trong đó có khoảng 350 nhà lãnh đạo chính phủ, bao gồm 60 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các chính phủ trên thế giới.

Tổng thống Mỹ hủy bỏ lệnh trừng phạt những người định cư Israel ở Bờ Tây

17:07:40 21/01/2025

Trang web của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã hủy bỏ sắc lệnh hành pháp 14115 được ban hành ngày 1/2/2024, cho phép áp dụng một số lệnh trừng phạt đối với những đối tượng có hành vi làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định ở Bờ T...

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng

16:56:49 21/01/2025

Trước đó, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Trump đã đề cập khả năng triển khai thêm lực lượng đến khu vực biên giới Mỹ và Mexico để hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Vịnh Mexico và Núi Denali

16:24:23 21/01/2025

Quyết định này yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum - người được ông Trump bổ nhiệm, thực hiện việc thay đổi trên các tài liệu chính thức và bản đồ liên bang. Tuy nhiên, tên gọi của hai địa danh trên trong phạm vi quốc tế sẽ không bị ản...

Loài nhện ăn chay duy nhất trên thế giới

16:21:40 21/01/2025

Thân Beltian rất giàu lipid và protein, là món ăn bổ dưỡng cho các loài côn trùng. Điều đặc biệt là đối với phần lớn loài nhện, đây là một nguồn thực phẩm không bình thường vì hầu hết nhện đều ăn thịt.

Cuba phản đối sau khi bị Mỹ đưa trở lại danh sách 'tài trợ khủng bố'

16:19:36 21/01/2025

Chủ tịch Diaz-Canel cũng nhấn mạnh rằng chính sách bao vây kinh tế mà ông Trump áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên đã gây khó khăn đối với người dân Cuba, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại quốc gia Caribe này.

Ukraine nghiên cứu tự phát triển hệ thống phòng không

14:31:02 21/01/2025

Trong tháng 1 này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng nước này đã sản xuất gần 1/3 vũ khí và thiết bị mà họ sử dụng năm 2024.

Anh phát hiện thêm trường hợp nhiễm biến thể mới của virus gây bệnh đậu mùa khỉ

14:29:47 21/01/2025

Theo WHO, biến thể clade 1b và các chủng khác đã được báo cáo tại 80 quốc gia, trong đó có 19 nước ở châu Phi. Tổ chức này cũng đã cảnh báo các quốc gia châu Âu cần chuẩn bị hành động nhanh để kiểm soát biến thể mới nhất.

Vừa nhậm chức, Tổng thống Trump đã có phát biểu bất ngờ về Triều Tiên

14:18:23 21/01/2025

Ông Trump nói với các phòng viên khi ông ký một loạt sắc lệnh hành pháp: Tôi từng rất thân thiện với ông ấy. Ông ấy có cảm tình với tôi và tôi cũng vậy. Nhiều người từng coi đó là một mối đe dọa lớn. Triều Tiên là một cường quốc hạt nhâ...

Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Tổng thống Mỹ

14:11:22 21/01/2025

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bày tỏ tin tưởng sự trở lại của ông Trump sẽ góp phần tăng tốc chi tiêu và sản xuất quốc phòng của liên minh quân sự này.

Các thành phố biên giới Mexico chuẩn bị đối phó với động thái của ông Trump

14:05:34 21/01/2025

Ông Pat Murphy, người điều hành trung tâm Casa del Migrante, bình luận từ trước lễ nhậm chức của ông Trump: "Thách thức lớn nhất đối với các trung tâm là không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đang chuẩn bị tinh thần".

Israel lên kế hoạch chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở Gaza và Liban

14:00:26 21/01/2025

Ông cũng nhấn mạnh rằng quân đội phải sẵn sàng cho các hoạt động đáng kể tại Bờ Tây trong những ngày tới để ngăn chặn và bắt giữ các phần tử khủng bố trước khi chúng tấn công dân thường của chúng ta.