Đề nghị truy tố nữ chủ tịch “sâm Ngọc Linh” bị cáo buộc chiếm đoạt 850 tỷ

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của 1.093 nhà đầu tư thông qua dự án sâm Ngọc Linh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh, cam kết mức lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư.

Sau khi nhận tiền, Hạnh chỉ sử dụng một phần nhỏ để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư với những đơn vị được cấp phép trồng sâm, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để trả hoa hồng môi giới, đầu tư bất động sản và các mục đích khác.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Công ty MHG còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, tổng số tiền hơn 850,9 tỷ đồng. Đây là số tiền Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt.

Trả hoa hồng môi giới 12%, một nhóm được ghi nhận hơn 98 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Hạnh huy động vốn thông qua ba hình thức gồm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng sâm Ngọc Linh.

Trong đó, có 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trị giá hơn 606 tỷ đồng; 172 hợp đồng vay vốn, trị giá hơn 50,6 tỷ đồng và 657 hợp đồng trồng sâm, trị giá hơn 194 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, Hạnh xây dựng mạng lưới môi giới gồm nhiều “trưởng nhóm”, chủ yếu là những nhà đầu tư từng góp vốn hoặc nhân viên công ty. Những người này giới thiệu người thân, người quen tham gia với mức hoa hồng lên tới 12% giá trị hợp đồng.

Phạm Mỹ Hạnh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đáng chú ý, nhóm môi giới do Phạm Thanh Tùng đứng đầu được ghi nhận tổng số tiền hoa hồng hơn 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thực tế từng người nhận và phương thức phân chia khoản hoa hồng này. Quá trình xác minh, Tùng cùng một số người liên quan không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Tùng nhưng chưa có kết quả.

Do chưa đủ căn cứ xác định Tùng đồng phạm với Hạnh, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và phục vụ thu hồi tài sản.

Dùng tiền nhà đầu tư mua hàng loạt bất động sản

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ việc Hạnh sử dụng tiền huy động để mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc và nhiều tài sản có giá trị.

Cụ thể, tháng 7/2021, Hạnh mua một bất động sản rộng hơn 131m2 tại khu vực Phạm Hùng (Hà Nội) với giá 24,8 tỷ đồng, trong đó có 9,1 tỷ đồng thanh toán trực tiếp. Hạnh khai sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua đất và trả lãi ngân hàng.

Tại Hoài Đức, Hạnh mua một bất động sản trị giá 6,5 tỷ đồng bằng tiền huy động. Nữ chủ tịch còn khai đã chi khoảng 12 tỷ đồng mua hai căn hộ tại dự án Starcity Center, khu vực Trần Duy Hưng.

Ở Quảng Ninh, Hạnh mua ba lô đất thuộc khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với tổng giá trị 36,6 tỷ đồng, trong đó 15,5 tỷ đồng được thanh toán từ nguồn tiền huy động của nhà đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều giao dịch bất động sản tại Phú Quốc và các tài sản liên quan đến ô tô Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser.

Hạnh khai do dự án sâm Ngọc Linh chưa phát sinh lợi nhuận nên bị can hy vọng đầu tư bất động sản sẽ tạo nguồn tiền chi trả hoạt động công ty và lợi nhuận cam kết với khách hàng. Sau khi bán các tài sản, Hạnh khai đã sử dụng hết số tiền thu được.

Đối với dự án Nông trại hữu cơ tại Kon Plông, cơ quan điều tra xác định dự án không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh. Công ty MHG cũng chưa thực hiện dự án đầu tư nào trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũ.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an ghi nhận thêm 80 bị hại đến làm việc, nâng tổng số người đã được trực tiếp ghi lời khai lên 377 người.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Phạm Mỹ Hạnh đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ kết luận bị can phạm tội Rửa tiền.