Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tàng trữ, chế tạo và mua bán vũ khí

Văn Vĩnh17:36 19/02/2024

Ngày 19/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Trương Minh Phú (SN 1993); Nguyễn Thành Trung (SN 1996); Đoàn Văn Hiếu (SN 1978); Đỗ Hữu Phước (SN 1991); Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996); Bùi Hoàng Hên (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Tuấn Anh (SN 1980, ngụ TP Hà Nội).

Nhóm 7 bị can bị đề nghị truy tố.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện Phú có hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng.

Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, vào tháng 4/2023, thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh (chủ cửa hàng bán đồ chơi nguy hiểm và linh kiện độ chế súng) quen biết và có bán cho Phú nhiều súng ZP5, linh kiện súng ZP5 bằng kim loại để phục vụ cho việc chế tạo súng.

Phú đã lắp ráp, thay thế các linh kiện, chế tạo thành công 6 khẩu súng ngắn hoàn chỉnh và đã bán các khẩu súng này cho Trung, Hiếu, Phước, Cảnh và Hên với giá dao động từ 3,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Video đang HOT

Tuấn Anh còn bán nhiều súng, linh kiện súng ZP5 bằng kim loại cho 4 đối tượng khác ở Đồng Nai để các đối tượng này sử dụng chế tạo thành 7 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, bán lại cho nhiều đối tượng khác.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hoá đơn" xảy ra tại TP Hà Nội và các địa phương, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can.

Bị can Đoàn Mạnh Dương (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương và bị can Đỗ Hải Phong (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn bị đề nghị truy tố về hành vi "Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị can Nguyễn Quốc Dũng (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh và Nguyễn Thu Hằng (SN 1978), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và Du lịch Hà Nguyên cùng bị đề nghị truy tố về hành vi "Mua bán trái phép hoá đơn"; hai bị can nguyên là công chức hải quan bị đề truy tố về hành vi " Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi buôn lậu

Quá trình đấu tranh, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định: Ngày 21/4/2009, Dương thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương) với mục đích nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài về kinh doanh, buôn bán lại trong nước. Khoảng gần 1 năm sau đó (đầu năm 2010), Dương đề nghị Phong về làm việc tại Công ty Tân Đại Dương, phụ trách công tác tài chính, kế toán. Ngày 10/11/2010, Dương và Phong thống nhất thành lập Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn (Công ty Vân Đồn) do Phong làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Từ 26/12/2013 đến 26/7/2017, Công ty Tân Đại Dương đã mở 106 tờ khai nhập khẩu thịt trâu đông lạnh của Công ty Allanasons Limited- Ấn Độ tại các chi cục hải quan gồm Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội là 68 tờ khai, 4 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng là 34 tờ khai; 2 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh 4 tờ khai, chịu thuế nhập khẩu 14%, với khối lượng hơn 3 nghìn tấn, trị giá khai báo hải quan 6.144.123,06 USD.

Hai bị can Đỗ Hải Phong và Đoàn Mạnh Dương.

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt "nạc, thăn, đùi, bắp" thành loại thịt "vụn, rìa, gân" để giảm trị giá khai báo hải quan và giảm số thuế phải nộp. Dương đã sử dụng Công ty Tân Đại Dương để thanh toán tiền thịt trâu đông lạnh cho Công ty Allanasons Limited theo trị giá khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch còn thiếu, Dương và Phong thanh toán cho Công ty Allanasons Limited bằng việc sử dụng pháp nhân là Công ty Vân Đồn.

Bị can Nguyễn Thu Hằng.

Kết quả điều tra xác định, từ 26/12/2013 đến 10/11/2016, bị can Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về Việt Nam với tổng khối lượng 2.356,3 tấn; tổng số tiền đã thanh toán thịt trâu cho Công ty Allanasons Limited là 10.415.189,54 USD. Đối chiếu với hồ sơ của Công ty Tân Đại Dương đã kê khai hải quan của lô hàng này thì số tiền chênh lệch là 5.462.500,54 USD; gây thất thoát về thuế nhập khẩu cho Nhà nước là 764.750,08 USD (tương đương với hơn 16 tỷ đồng).

Để thực hiện được mục đích của mình, từ 27/12/2013 đến 15/9/2015, Dương đã chỉ đạo Phong làm giả các tài liệu trong bộ hồ sơ chuyển tiền quốc tế, trong đó có 34 tờ khai hải quan. Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2012, Dương thông qua mạng nội bộ để chuyển hình ảnh con dấu hải quan và mẫu các tờ khai hải quan cho Phong. Sau đó, mỗi khi cần thực hiện các chuyến hàng buôn lậu thông qua Công ty Vân Đồn để chuyển tiền chênh lệch cho Công ty Allanasons Limited thì Dương chỉ đạo Phong lấy mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu thực tế đã được thông quan của Công ty Tân Đại Dương. Sau đó, Dương cung cấp cho Phong số tiền phải chuyển cho đối tác nước ngoài. Bị can Phong sẽ căn cứ vào số tiền cần phải chuyển trên các tờ khai để cân đối lại số liệu và điền các thông tin thể hiện công ty xuất, nhập khẩu, số lượng, đơn giá, ngày giờ kiểm tra, thông quan..., sau đó, ký tên, đóng dấu Công ty Vân Đồn lên các tài liệu này. Con dấu hải quan cũng được Phong sử dụng phần mềm để căn, chỉnh lại. Thời gian khi Phong nghỉ việc, Dương đã chỉ đạo bộ phận hành chính và xuất nhập khẩu thực hiện việc trên...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định Dương còn có vai trò chủ mưu, chỉ đạo Phong làm giả 34 tờ khai hải quan. Về phần bị can Phong, dù biết Dương làm sai nhưng trong 81 lô hàng buôn lậu nêu trên, Phong đã giúp sức cho Dương thực hiện 55 lô hàng buôn lậu thịt trâu với tổng khối lượng 1.630,5 tấn; tổng số tiền trốn thuế hơn 11 tỷ đồng; trực tiếp làm, hướng dẫn nhân viên làm giả và để con dấu chữ ký, dấu Công ty Vân Đồn cho Đoàn Mạnh Dương sử dụng làm giả 34 tờ khai hải quan.

Mua bán hoá đơn để hợp thức hoá chứng từ

Về hành vi mua bán hoá đơn của bị can Hằng và Dũng, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định để Công ty Tân Đại Dương có chứng từ giải ngân tại các ngân hàng, từ 3/11/2016 đến 3/11/2017, Dương đã chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty TNHH Truyền thông và Du lịch Hà Nguyên do Hằng làm giám đốc; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Khánh do Dũng làm giám đốc và Công ty CP thiết bị Y tế nông sản do Chu Văn Biên làm giám đốc để xuất, nhập các hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) mà không có việc mua bán hàng hoá thực tế.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định Hằng đã có hành vi mua, bán 34 hoá đơn GTGT, thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng; Dũng mua bán 26 hoá đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 127 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Quốc Dũng.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an còn làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của hai bị can nguyên là công chức hải quan. Từ 27/12/2015 đến 1/02/2016, hai bị can là công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội được phân công nhiệm vụ cùng tiến hành trực tiếp kiểm tra thực tế hàng hoá 5 lô hàng có mã phân luồng 3D- Luồng đỏ do Công ty Tân Đại Dương mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Theo quy định của pháp luật thì khi kiểm tra thực tế hàng hoá, các công chức kiểm hoá phải tiến hành kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hoá; kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hoá với hồ sơ hải quan. Vậy nhưng trong quá trình kiểm tra hàng hoá thực tế của Công ty Tân Đại Dương, 2 bị can nguyên là công chức Hải quan đã không tiến hành kiểm tra theo quy định, gây thất thu thuế của Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Truy tố 3 đối tượng trong vụ đẩy gỗ lậu xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương nặng Khi bị truy đuổi, lâm tặc đã đẩy gỗ lậu xuống đường lộ nhằm mục đích cản trở lực lượng chức năng đang truy đuổi, khiến cho một cán bộ Công an xã bị thương nặng sau khi vấp ngã. Kết cục nhóm lâm tặc này đều phải vào vòng tố tụng hình sự. Thông tin từ Viện KSND huyện Sơn Hòa (Phú...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: truy tố điều tra mạng xã hội súng ngắn khẩu súng vũ khí quân dụng mua bán vũ khí công an tỉnh đồng tháp

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.