Đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm

Lê Trai13:05 19/12/2020

Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm được xác định đã vẽ “dự án ma” chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Alibaba về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong đó Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát cáo buộc người này là chủ mưu, lập ra Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để huy động tiền của hàng nghìn khách hàng.

Video đang HOT

Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CTV.

Tháng 9 và tháng 10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội rửa tiền.

Tháng 3/2020, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).

Đến tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, tắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoạn địa ốc Alibaba.

Theo Công an TP.HCM, các bị can trên đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng.

Đội phó hình sự bảo kê sòng bạc

Đoàn Hồng Phúc, 38 tuổi, trong thời gian làm Phó đội trưởng hình sự quận Tân Phú đã cấu kết nhiều người mở sòng bạc để thu tiền xâu.

Hồ sơ phạm tội của nguyên thượng úy Đoàn Hồng Phúc (Phó Công an phường 6 quận 6) được Công an TP HCM hoàn tất, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Trước khi về quận 6 công tác, Phúc là Đội phó hình sự quận Tân Phú.

Bị cáo buộc cùng hành vi là Ngô Nhựt Thanh (Thanh "Mười Ngàn", 48 tuổi); Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, quê Cà Mau) và chồng Trần Mạnh Huy; Song Hỷ Phu (37 tuổi); Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi), Huỳnh Minh Phụng (27 tuổi).

Ngoài ra, Thanh, Nhí cùng 9 người khác còn bị đề nghị truy tố về hành vi Đánh bạc .

Đoàn Hồng Phúc trước khi bị bắt.

Vụ án bị phát hiện ngày 5/5, khi trinh sát Công an TP HCM ập vào bắt quả tang Thanh "Mười Ngàn" cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người binh xập xám ở căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Cảnh sát thu gần 160 triệu đồng, nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Mở rộng điều tra, thượng úy Phúc bị bắt với vai trò đồng tổ chức sòng bạc.

Phúc khai, năm 2017 được giao theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết Nhí. Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà này làm bãi giữ ôtô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, anh ta bàn bạc với hai người này mở sòng binh xập xám để thu xâu.

Thanh là dân cờ bạc chuyên nghiệp. Trước khi tổ chức sòng bạc ở đường Trịnh Đình Thảo, ông này từng mở sòng trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú.

Theo kết luận điều tra, ngoài đánh bài ăn chi (mỗi chi 200.000 đồng, mỗi ván ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng), sòng bạc còn tổ chức cá cược đá gà ăn tiền qua mạng, qua trang web s1299.com. Từ tháng 10/2019 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến hơn 130 tỷ đồng. Trong tổng số tiền xâu thu được, Nhí hưởng 40%; Thanh "Mười Ngàn" 30% (do trực tiếp điều hành); Phúc được chia 10%.

Cơ quan điều tra cho rằng, Phúc là đội phó hình sự, có trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Tân Phú nhưng lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với những người cờ bạc chuyên nghiệp. Bị can có hành vi bảo kê, góp tiền tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Những hình ảnh đầu tiên các bị cáo vụ Tuấn "khỉ" bắn chết 5 người hầu tòa Sáng nay (15/12), các bị cáo liên quan vụ Tuấn "khỉ" bắn 5 người tử vong ở TP.HCM đã được dẫn giải đến tòa. Tuấn "khỉ" cùng các bị can được dẫn giải đến tòa sáng nay. Ảnh: CAND Ngày 15/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã đưa ra xét xử 19 bị cáo trong vụ Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công00:21

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

11:26:18 12/03/2025

Hàng trăm tấn quặng đất hiếm được pha trộn, khai báo sai phạm nhằm tuồn ra nước ngoài. Bộ Công an làm thủ tục truy nã người đàn ông tên Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc.

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

10:18:54 12/03/2025

Theo lịch xét xử, sáng 14.3, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt đã đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12.2024...

Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

09:04:01 12/03/2025

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có các kháng cáo của bị cáo Trương Văn Minh, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại.

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

09:01:56 12/03/2025

Công bố bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã chỉ ra những nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, làm 56 người tử vong.

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

08:46:50 12/03/2025

Sau cuộc gọi bố ơi, cháy, cứu con với , người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.

Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

08:30:25 12/03/2025

Ông Lưu Anh Tuấn và cấp dưới thừa nhận hành vi sai phạm trong việc không khai báo đầy đủ nguồn gốc, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hơn 379 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

07:57:52 12/03/2025

Bước đầu tại cơ quan điều tra, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận điều khiển xe tốc độ cao lạng lách đánh võng, nẹt pô, hò hét, sử dụng hung khí nguy hiểm quẹt xuống đường để giương oai.

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

07:26:06 12/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

07:01:49 12/03/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư mi ni từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Giết người do... làm vịt hoảng sợ

06:46:37 12/03/2025

Ngày 11/3, tại nhà văn hoá xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Phạm Hà Đô (SN 1994, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù về tội Giết người .

Có thể bạn quan tâm

Triệu Lệ Dĩnh khiến giới điện ảnh kinh ngạc vì 1 nét diễn cùng cực dưới đáy XH

Sao châu á

13:51:35 12/03/2025

Sina đưa tin bộ phim Hoa Hướng Dương do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã xác định sẽ chính thức công chiếu tại rạp. Những hình ảnh mới hé lộ cuộc sống tù tội và hành trình tái hòa nhập khó khăn của nhân vật Cao Nguyệt Hương do Triệu Lệ Dĩnh ...

Cha tôi, người ở lại - Tập 12: Bố ruột Việt giở kế bẩn triệt đường làm ăn của bố Bình

Phim việt

13:45:24 12/03/2025

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim Cha tôi, người ở lại trên đây, ông Huấn cướp mặt bằng quán cơm Bình An của ông Bình (NSƯT Thái Sơn) bằng cách trả chủ nhà giá thuê cao hơn.

Trung Quốc: Nghịch lý khi giới trẻ quan tâm đến thú cưng nhiều hơn sinh con

Thế giới

13:12:41 12/03/2025

Nhưng bất kỳ hy vọng nào về một cuộc bùng nổ sinh đẻ đều trở nên "mong manh" vì những người Trung Quốc trẻ tuổi ngày nay dường như dành niềm quan tâm hơn đối với chó và mèo và các loài thú cưng khác.