Đề nghị truy tố đối tượng lừa đảo hơn 20 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc đã kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Trần Hà Lan Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 21 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố đối tượng lừa đảo hơn 20 tỷ đồng - Hình 1

Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Đắc Lắc, trong thời gian từ năm 2010 – 2011, Trần Hà Lan Anh (SN 1978, đăng ký thường trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đã thực hiện ký nhiều hợp đồng mua bán sim card điện thoại với Công ty cổ phần Giấy Minh Thắng ở TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) Đắc Nông.

Sau đó Lan Anh sử dụng những bản hợp đồng này gặp các đại lý bán sim card điện thoại, thuyết phục họ chuyển tiền trước cho mình để được hưởng chiết khấu cao hơn mức mua bán thông thường. Đến khi khách hàng nộp tiền với số lượng lớn thì Lan Anh bắt đầu lập phiếu ủy nhiệm chi khống, giao sim card thiếu dần, rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền mua hàng. Bằng thủ đoạn trên, Trần Hà Lan Anh đã chiếm đoạt hơn 13,9 tỷ đồng của một số người dân.

Video đang HOT

Cũng với chiêu bài vay tiền với lãi suất cao để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, Trần Hà Lan Anh còn vay tiền của nhiều người khác, trong đó Lan Anh đã chiếm đoạt thêm 6,725 tỷ đồng của 5 nạn nhân ở TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ. Tổng cộng, Trần Hà Lan Anh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 20,662 tỷ đồng thông qua mua bán sim card và vay mượn.

Theo ANTD

Lấy tên giám đốc lập thẻ ATM chiếm đoạt tài sản

Biết được số tài khoản của công ty tại ngân hàng ít được sử dụng và không được thường xuyên kiểm tra, Kiên đã lập thẻ ATM bằng tên giám đốc công ty rồi lập ra những phiếu ủy nhiệm chi khống để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Lấy tên giám đốc lập thẻ ATM chiếm đoạt tài sản - Hình 1

Kim Văn Kiên

Ngày 4/7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm để xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Kim Văn Kiên (32 tuổi, ở Bình Định) thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2008, Kiên làm việc tại Công ty Huệ Linh, công việc thường ngày của Kiên là làm thủ tục hoàn thuế của công ty. Trong quá trình làm việc, Kiên được biết, số tài khoản của công ty tại ngân hàng Vietcombank ít được sử dụng và không được thường xuyên kiểm tra nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền hoàn thuế của công ty.

Để thực hiện ý định của mình, Kiên nhờ bạn làm hai thẻ ATM mang tên Hồ Sau Nhìn (giám đốc Công ty Huệ Linh) và một tài khoản mang tên Kim Văn Kiên.

Tiếp đến, Kiên làm giả những phiếu ủy nhiệm chi rồi trà trộn với một số giấy tờ khác trình lên cho giám đốc ký. Sau đó, Kiên âm thầm chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản mà y vừa nhờ bạn mở ở ngân hàng. Sau ba lần chuyển khoản và rút, Kiên đã chiếm đoạt được hơn 6 trăm triệu đồng.

Sau khi tiêu hết số tiền trên, ngày 14/6/2010, Kiên lại tiếp tục lập phiếu ủy nhiệm chi khống rồi trà trộn vào những giấy tờ khác và trình cho giám đốc ký để chuyển tiền vào tài khoản mang tên giám đốc công ty lấy tiền tiêu xài.

Tổng số tiền Kiên chiếm đoạt 6 lần là gần 1,2 tỷ đồng.

Ngày 11/1/2011, Kiên bị công an công an quận Tân Bình Bắt giữ.

Với những hành động việc làm của Kiên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên bị cáo 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo VTC

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Tạm giữ nhóm đối tượng giết trộm 6 con trâu của người dân trong dịp TếtTạm giữ nhóm đối tượng giết trộm 6 con trâu của người dân trong dịp Tết
    09:52:31 03/02/2025
    Hai thanh niên ở Hà Nội bê trộm hòm công đức đêm mùng 3 TếtHai thanh niên ở Hà Nội bê trộm hòm công đức đêm mùng 3 Tết
    07:28:46 03/02/2025
    Cựu phó vụ trưởng bị nữ đại gia tố giác việc nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồngCựu phó vụ trưởng bị nữ đại gia tố giác việc nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng
    07:09:40 03/02/2025
    Để rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chếtĐể rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chết
    10:00:36 02/02/2025
    Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lựcĐại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực
    18:11:29 01/02/2025
    Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thúĐối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Campuchia về nước đầu thú
    19:14:56 02/02/2025
    Lời khai của đối tượng hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn NhấtLời khai của đối tượng hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất
    21:06:37 02/02/2025
    Phạt 102 triệu đồng với tài xế và chủ ô tô 'nhồi nhét' hành khách trên cao tốcPhạt 102 triệu đồng với tài xế và chủ ô tô 'nhồi nhét' hành khách trên cao tốc
    07:36:26 03/02/2025

    Tin đang nóng

    Sốc: Rộ tin Từ Hy Viên đột ngột qua đời, chồng cũ đổi avatar đen, gia đình có phản ứng lạ gây hoang mangSốc: Rộ tin Từ Hy Viên đột ngột qua đời, chồng cũ đổi avatar đen, gia đình có phản ứng lạ gây hoang mang
    10:47:28 03/02/2025
    Chấn động: Từ Hy Viên qua đờiChấn động: Từ Hy Viên qua đời
    10:53:38 03/02/2025
    Chồng cũ Uông Tiểu Phi bị chỉ trích vì động thái ngay khi Từ Hy Viên qua đờiChồng cũ Uông Tiểu Phi bị chỉ trích vì động thái ngay khi Từ Hy Viên qua đời
    11:21:22 03/02/2025
    Trơ trẽn nhất Grammy 2025: Vợ chồng Kanye West lột đồ trần như nhộng, bị đuổi cổ khỏi thảm đỏ vì không mời mà tới!Trơ trẽn nhất Grammy 2025: Vợ chồng Kanye West lột đồ trần như nhộng, bị đuổi cổ khỏi thảm đỏ vì không mời mà tới!
    09:16:38 03/02/2025
    Xót xa khoảnh khắc lộ diện cuối đời của Từ Hy ViênXót xa khoảnh khắc lộ diện cuối đời của Từ Hy Viên
    12:43:34 03/02/2025
    Hoa hậu Kỳ Duyên vừa bí mật tổ chức lễ cưới: Dâu rể khoá môi cực ngọt, khách mời vỏn vẹn 50 ngườiHoa hậu Kỳ Duyên vừa bí mật tổ chức lễ cưới: Dâu rể khoá môi cực ngọt, khách mời vỏn vẹn 50 người
    09:19:40 03/02/2025
    Ca sĩ Minh Tuyết: "Hơn 20 năm, chồng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ"Ca sĩ Minh Tuyết: "Hơn 20 năm, chồng chưa từng khiến tôi phải nghi ngờ"
    13:14:32 03/02/2025
    Siêu thảm đỏ Grammy 2025: Taylor Swift sexy nghẹt thở, Lady Gaga - Miley Cyrus cùng dàn mỹ nhân hở bạo không gây sốc bằng sao nam đội cả lâu đài lên đầuSiêu thảm đỏ Grammy 2025: Taylor Swift sexy nghẹt thở, Lady Gaga - Miley Cyrus cùng dàn mỹ nhân hở bạo không gây sốc bằng sao nam đội cả lâu đài lên đầu
    11:10:38 03/02/2025

    Tin mới nhất

    Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

    Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

    10:11:22 03/02/2025
    Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.
    Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

    Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

    09:48:38 03/02/2025
    Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.
    Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

    Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

    07:13:25 03/02/2025
    Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.
    Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

    Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

    20:38:32 02/02/2025
    Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.
    Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

    Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

    19:16:52 02/02/2025
    Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng
    Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

    Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

    19:10:50 02/02/2025
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.
    Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

    Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

    19:08:02 02/02/2025
    Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.
    Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

    Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

    13:49:47 02/02/2025
    Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.
    Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

    Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

    13:41:41 02/02/2025
    Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.
    Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

    Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

    10:33:11 02/02/2025
    Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
    Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

    Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

    10:30:49 02/02/2025
    Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.
    Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

    Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

    06:50:59 02/02/2025
    Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

    Có thể bạn quan tâm

    Từ Hy Viên: Nữ thần sắc đẹp đổi đời nhờ Vườn Sao Băng, mất cả sự nghiệp vì cưới đại gia sau 20 ngày gặp mặt

    Từ Hy Viên: Nữ thần sắc đẹp đổi đời nhờ Vườn Sao Băng, mất cả sự nghiệp vì cưới đại gia sau 20 ngày gặp mặt

    Hậu trường phim

    14:56:32 03/02/2025
    Từ Hy Viên qua đời đột ngột khiến công chúng vô cùng bàng hoàng. Cuộc đời và sự nghiệp của cô để lại nhiều tiếc nuối.
    Từ Hy Viên qua đời, chồng cũ doanh nhân vội về nước tranh gia sản

    Từ Hy Viên qua đời, chồng cũ doanh nhân vội về nước tranh gia sản

    Sao châu á

    14:53:32 03/02/2025
    Ngay sau khi hay tin vợ cũ Từ Hy Viên qua đời, doanh nhân Uông Tiểu Phi đã kết thúc chuyến du lịch với vợ mới để quay về Đài Loan (Trung Quốc).
    9 ngày nghỉ Tết, CSGT TPHCM xử lý hơn 4.800 trường hợp vi phạm

    9 ngày nghỉ Tết, CSGT TPHCM xử lý hơn 4.800 trường hợp vi phạm

    Tin nổi bật

    14:24:13 03/02/2025
    Phòng CSGT cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 4.804 trường hợp, tạm giữ 2.489 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 664 trường hợp, trừ điểm GPLX đối với 375 trường hợp.
    Ăn thì là có tác dụng gì?

    Ăn thì là có tác dụng gì?

    Sức khỏe

    13:58:09 03/02/2025
    Việc sử dụng thì là để có thể làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và cho đến nay, nhiều bà mẹ vẫn đang dùng những loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để có thể tăng tiết sữa.
    Bán lại vé số cho người khác, người đàn ông "tiếc hùi hụi" khi biết vé trúng 1,4 tỷ đồng

    Bán lại vé số cho người khác, người đàn ông "tiếc hùi hụi" khi biết vé trúng 1,4 tỷ đồng

    Netizen

    13:55:54 03/02/2025
    Mua cả tập vé số rồi bán lại 2 vé cho người lạ, người đàn ông tiếc nuối đến mất ngủ khi biết tấm vé đó trúng gần 1,4 tỷ đồng.
    Lộ khoảnh khắc Quang Hải lì xì cho họ hàng, dân mạng tranh cãi cực gắt vì "người nổi tiếng mà lì xì 200k"?

    Lộ khoảnh khắc Quang Hải lì xì cho họ hàng, dân mạng tranh cãi cực gắt vì "người nổi tiếng mà lì xì 200k"?

    Sao thể thao

    13:02:20 03/02/2025
    Dù kì nghỉ tết Nguyên đán đã qua đi, nhiều người đã trở lại cuộc sống đi học đi làm nhưng câu chuyện xoay quanh Tết Ất Tỵ vẫn thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội.
    Mặc đầm lụa satin để khoe sắc ngày xuân

    Mặc đầm lụa satin để khoe sắc ngày xuân

    Thời trang

    12:50:48 03/02/2025
    Mùa xuân với không khí mát mẻ rất phù hợp để bạn gái diện đầm lụa dịu dàng, họa tiết nổi bật dễ thương là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi dạo phố hay tới công sở.
    Trung Dân, Mỹ Uyên thương tiếc giám đốc sản xuất 'Ma da' qua đời tuổi 36

    Trung Dân, Mỹ Uyên thương tiếc giám đốc sản xuất 'Ma da' qua đời tuổi 36

    Sao việt

    12:37:25 03/02/2025
    Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Ngọc Quyền - Giám đốc sản xuất phim Ma Da , Quỷ nhập tràng khiến nhiều nghệ sĩ thương tiếc.
    Có phải tháng Giêng không bao giờ nhuận?

    Có phải tháng Giêng không bao giờ nhuận?

    Trắc nghiệm

    11:44:47 03/02/2025
    Soi Âm lịch Việt Nam thế kỷ 20 - 21 không thấy tháng Giêng là tháng nhuận, nhiều người tin rằng không bao giờ có nhuận tháng Giêng, chuyên gia nói gì về điều này?
    Nhà hướng Đông Bắc đặt bếp hướng nào?

    Nhà hướng Đông Bắc đặt bếp hướng nào?

    Sáng tạo

    10:51:16 03/02/2025
    Theo phong thủy, đặt bếp đúng hướng sẽ giúp công danh sự nghiệp của gia chủ thuận lợi. Ngược lại, bếp không đặt đúng hướng có thể tác động tiêu cực đến vượng khí vào nhà.
    Vườn thú cho phép người hóa trang thành chó, phí lên đến 7,8 triệu đồng

    Vườn thú cho phép người hóa trang thành chó, phí lên đến 7,8 triệu đồng

    Lạ vui

    10:47:38 03/02/2025
    Vườn thú đầu tiên trên thế giới cho phép khách tham quan hóa trang thành loài chó tại Nhật Bản khai trương, giá vé lên đến 7,8 triệu đồng.