Đề nghị truy tố 6 bị can “lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng”
Ngày 25/11, được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra chuyển đến về vụ l.ừa đ.ảo chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME (Công ty SME).
6 bị can trong vụ án gồm: Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ Công ty SME và Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty CPTV Anh). Các bị can trên đều bị truy tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra: Ngày 21/4/2010, Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (Công ty PVI) ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh, Công ty CPTV Anh và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc làm đại diện. Tổng số t.iền Công ty PVI góp vốn qua 2 hợp đồng là hơn 107,8 tỷ đồng.
Theo nội dung hợp đồng đã ký, thì đến ngày 17/4/2010, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán t.iền gốc và lợi nhuận cho Công ty PVI là hơn 121,8 tỷ đồng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Công ty SME. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2011, Công ty PVI mới được khách hàng chuyển trả hơn 65,6 tỷ đồng… Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công ty PVI đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh làm rõ.
Sở Giao dịch chứng khoán của Công ty SME.
Video đang HOT
Kết quả điều tra xác định, ngoài Công ty PVI còn có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (Công ty PVFI), Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội Habubank (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Ngân hàng Baovietbank) là n.ạn n.hân bị l.ừa đ.ảo.
Theo đó, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Công ty PVI, Công ty PVFI, Habubank để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của Công ty PVI số t.iền hơn 107,8 tỷ đồng, của Công ty PVFI số t.iền hơn 111,7 tỷ đồng, của Habubank 80 tỷ đồng và của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Baovietbank) 89,7 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Thành Nam, có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Tuấn chiếm đoạt hơn 190 tỷ đồng, gồm của Công ty PVI 45,4 tỷ đồng, của Habubank 73 tỷ đồng và của Công ty PVFI 71,8 tỷ đồng…
Đây là vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn thị trường chứng khoán còn non trẻ, các qui định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn nên số t.iền bị chiếm đoạt của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất lớn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi số t.iền các bị can l.ừa đ.ảo, nhưng mới chỉ khắc phục được phần nào số t.iền bị chiếm đoạt
Theo Đào Minh Khoa
Công an nhân dân
L.ừa đ.ảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME
Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, đề nghị truy tố 6 bị can.
Ảnh minh họa
Trong số này có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan. Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (Giám đốc Cty cổ phần tư vấn Anh).
Trước thời điểm bị phát giác hành vi l.ừa đ.ảo, Phan Huy Chí đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký.
Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, các bị can đã l.ừa đ.ảo hơn 380 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 21/4/2010, PVI ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh (Công ty cổ phần tư vấn Anh) và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn làm đại diện.
Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 17/4/2011, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán t.iền gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số t.iền là 121,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của PVI là 107,8 tỷ đồng).
Tuy nhiên, quá hạn SME mới chỉ thanh toán được hơn 65,6 tỷ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của SME, PVI đã đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vào cuộc điều tra nghi vấn giám đốc Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên Sơn và Lan tạo dựng, sử dụng tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Anh và Công ty cổ phần tư vấn Anh, rồi nhập khống số dư các mã chứng khoán vào hai tài khoản trên với mục đích chiếm đoạt t.iền góp vốn của PVI.
Cơ quan điều tra xác định bị can Tuấn với vai trò chủ mưu, đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số t.iền hơn 190 tỷ đồng. Chí bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng... Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước t.iền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại PVFI, BaoVietbank tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.
Theo T.iền Phong
Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ kịp thời cho n.ạn n.hân siêu bão Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Sen (SN 1986), phóng viên Đài truyền hình huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã không may tử nạn trong khi đang dũng cảm đưa tin về cơn lũ Hải Yến ập đến miền Trung trong những ngày qua. Chị Sen ra đi, bỏ lại đứa con thơ chưa đầy 3 t.uổi và niềm tiếc thương vô hạn...