Đề nghị truy tố 6 bị can “lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng”

Theo dõi VGT trên

Ngày 25/11, được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra chuyển đến về vụ lừa đảo chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME (Công ty SME).

6 bị can trong vụ án gồm: Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ Công ty SME và Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty CPTV Anh). Các bị can trên đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra: Ngày 21/4/2010, Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (Công ty PVI) ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh, Công ty CPTV Anh và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc làm đại diện. Tổng số tiền Công ty PVI góp vốn qua 2 hợp đồng là hơn 107,8 tỷ đồng.

Theo nội dung hợp đồng đã ký, thì đến ngày 17/4/2010, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho Công ty PVI là hơn 121,8 tỷ đồng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Công ty SME. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2011, Công ty PVI mới được khách hàng chuyển trả hơn 65,6 tỷ đồng… Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công ty PVI đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh làm rõ.

Đề nghị truy tố 6 bị can lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Sở Giao dịch chứng khoán của Công ty SME.

Video đang HOT

Kết quả điều tra xác định, ngoài Công ty PVI còn có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (Công ty PVFI), Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội Habubank (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Ngân hàng Baovietbank) là nạn nhân bị lừa đảo.

Theo đó, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Công ty PVI, Công ty PVFI, Habubank để lừa đảo chiếm đoạt của Công ty PVI số tiền hơn 107,8 tỷ đồng, của Công ty PVFI số tiền hơn 111,7 tỷ đồng, của Habubank 80 tỷ đồng và của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Baovietbank) 89,7 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Thành Nam, có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Tuấn chiếm đoạt hơn 190 tỷ đồng, gồm của Công ty PVI 45,4 tỷ đồng, của Habubank 73 tỷ đồng và của Công ty PVFI 71,8 tỷ đồng…

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn thị trường chứng khoán còn non trẻ, các qui định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn nên số tiền bị chiếm đoạt của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất lớn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi số tiền các bị can lừa đảo, nhưng mới chỉ khắc phục được phần nào số tiền bị chiếm đoạt

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, đề nghị truy tố 6 bị can.

Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME - Hình 1

Ảnh minh họa

Trong số này có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan. Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (Giám đốc Cty cổ phần tư vấn Anh).

Trước thời điểm bị phát giác hành vi lừa đảo, Phan Huy Chí đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, các bị can đã lừa đảo hơn 380 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 21/4/2010, PVI ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh (Công ty cổ phần tư vấn Anh) và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn làm đại diện.

Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 17/4/2011, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số tiền là 121,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của PVI là 107,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá hạn SME mới chỉ thanh toán được hơn 65,6 tỷ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của SME, PVI đã đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vào cuộc điều tra nghi vấn giám đốc Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên Sơn và Lan tạo dựng, sử dụng tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Anh và Công ty cổ phần tư vấn Anh, rồi nhập khống số dư các mã chứng khoán vào hai tài khoản trên với mục đích chiếm đoạt tiền góp vốn của PVI.

Cơ quan điều tra xác định bị can Tuấn với vai trò chủ mưu, đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Chí bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng... Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại PVFI, BaoVietbank tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.

Theo Tiền Phong

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tình hình sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm lần 2Tình hình sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm lần 2
23:30:29 24/03/2025
Vụ từ chối trả thưởng tờ vé số trúng hai tỉ đồng: Khách hàng thắng kiệnVụ từ chối trả thưởng tờ vé số trúng hai tỉ đồng: Khách hàng thắng kiện
16:13:35 25/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan ra tòa xin giảm nhẹ hình phạtBà Trương Mỹ Lan ra tòa xin giảm nhẹ hình phạt
16:27:34 25/03/2025
Dùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫnDùng súng quân dụng giải quyết mâu thuẫn
23:04:26 24/03/2025
Ép bé gái 14 tuổi vào rừng thông để hiếp dâmÉp bé gái 14 tuổi vào rừng thông để hiếp dâm
08:11:05 25/03/2025
Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn QuyếtSáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
18:42:28 24/03/2025
Nhóm cướp 2,2 triệu USD của đại gia Tây Ninh bị bắt như thế nào?Nhóm cướp 2,2 triệu USD của đại gia Tây Ninh bị bắt như thế nào?
08:21:15 25/03/2025
Giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động 60 người, chiếm đoạt 4 tỷ đồngGiám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động 60 người, chiếm đoạt 4 tỷ đồng
10:38:50 24/03/2025

Tin đang nóng

Nóng: Công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron, cưới rồi huỷ hôn vì lý do nàyNóng: Công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron, cưới rồi huỷ hôn vì lý do này
19:51:06 25/03/2025
Danh tính người tình cũ bênh vực Kim Soo Hyun của Kim Sae Ron: Cú twist chính là chi tiết về thời gian yêu!Danh tính người tình cũ bênh vực Kim Soo Hyun của Kim Sae Ron: Cú twist chính là chi tiết về thời gian yêu!
21:25:15 25/03/2025
Vụ chủ nhà tá hỏa phát hiện người lạ tử vong trong bếp: Công an trích xuất cameraVụ chủ nhà tá hỏa phát hiện người lạ tử vong trong bếp: Công an trích xuất camera
21:09:50 25/03/2025
Lâm Canh Tân công khai "dằn mặt" tình địch Trần Hiểu, khẳng định chủ quyền với Triệu Lệ Dĩnh?Lâm Canh Tân công khai "dằn mặt" tình địch Trần Hiểu, khẳng định chủ quyền với Triệu Lệ Dĩnh?
19:18:30 25/03/2025
Beauty blogger triệu người follow lên mạng hỏi 1 câu, bị fan cả 2 show Chông Gai - Say Hi vào tấn côngBeauty blogger triệu người follow lên mạng hỏi 1 câu, bị fan cả 2 show Chông Gai - Say Hi vào tấn công
17:49:38 25/03/2025
Vụ chuyển tiền Grab từ 71.000 đồng thành 71 triệu đồng: Nữ hành khách đã nhận lại đủ tiềnVụ chuyển tiền Grab từ 71.000 đồng thành 71 triệu đồng: Nữ hành khách đã nhận lại đủ tiền
18:38:50 25/03/2025
Vụ chú chó bị trói ở trường học: Nhân viên bảo vệ xin nghỉ việcVụ chú chó bị trói ở trường học: Nhân viên bảo vệ xin nghỉ việc
22:35:47 25/03/2025
Chủ quán phở gà lên tiếng xin lỗi vì bức ảnh chụp lén ViruSs, đưa ra hình thức xử lý nhân viênChủ quán phở gà lên tiếng xin lỗi vì bức ảnh chụp lén ViruSs, đưa ra hình thức xử lý nhân viên
19:43:14 25/03/2025

Tin mới nhất

Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

23:13:46 25/03/2025
Công an đã thu giữ nhiều ma túy loại MDMA và Ketamine mà các đối tượng chưa sử dụng hết. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì cả 8 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.
Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

23:11:19 25/03/2025
Cơ quan Công an cũng đã tiến hình khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều dụng cụ, hoá chất dùng để sản xuất chất ma tuý và tiến hành lập biên bản bắt Nguyễn Hữu Quyết trong trường hợp phạm tội quả tang.
Công an xã bắt nhanh đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi

Công an xã bắt nhanh đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi

23:01:09 25/03/2025
Ngày 25/3, thông tin từ Công an xã Tân Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng Ngô Văn Quang (SN 1992, trú phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.
Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

22:56:36 25/03/2025
Lợi dụng sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực từ thành công chuyên án của công an tỉnh Bắc Ninh tại khu vực Tam Thái Tử , các đối tượng đã lập các Fanpage mạo danh để lừa đảo bị hại muốn lấy lại tiền.
Thân thế của "ông trùm" đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng

Thân thế của "ông trùm" đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng

22:17:01 25/03/2025
Trước khi đưa loạt lãnh đạo UBND tỉnh An Giang vào vòng lao lý, ông Lê Quang Bình bị Công an TP Đà Nẵng truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Chuyển hồ sơ vi phạm đê điều ở Hà Nội sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội

Chuyển hồ sơ vi phạm đê điều ở Hà Nội sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội

21:52:41 25/03/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý nhiều công ty ngoài đê sông Hồng có liên quan đến các dự án vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó.
Lời khai của nhóm cán bộ nhận hối lộ làm ngơ cho vi phạm tại Hà Nội

Lời khai của nhóm cán bộ nhận hối lộ làm ngơ cho vi phạm tại Hà Nội

20:54:37 25/03/2025
Công an xác định, có cán bộ đi rà soát, gặp chủ nhà, gây sức ép và ra giá... nếu không đưa tiền thì không được phép xây dựng. Khi người dân đưa tiền, họ sẽ bật đèn xanh cho xây dựng, bỏ qua lỗi vi phạm.
Công an điều tra vụ ô tô đỗ vỉa hè, 4 bánh xe 'không cánh mà bay'

Công an điều tra vụ ô tô đỗ vỉa hè, 4 bánh xe 'không cánh mà bay'

20:50:54 25/03/2025
Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang làm rõ vụ việc một ô tô mới mua, chưa gắn biển số, đỗ qua đêm trên vỉa hè bị mất cả 4 bánh.
Bạn quen qua mạng và lời hứa hẹn nhận vali tiền chứa 20 tỷ đồng

Bạn quen qua mạng và lời hứa hẹn nhận vali tiền chứa 20 tỷ đồng

20:44:46 25/03/2025
Anh T. được một người quen trên mạng xã hội hứa gửi cho vali chứa 20 tỷ đồng nhưng phải chuyển trước 20 triệu đồng làm phí vận chuyển.
Sau tiếng nổ lớn, thanh niên kéo dây cáp bất ngờ bốc cháy trên cột điện

Sau tiếng nổ lớn, thanh niên kéo dây cáp bất ngờ bốc cháy trên cột điện

20:36:22 25/03/2025
Theo người dân chứng kiến, nạn nhân là nhân viên của một đơn vị cáp viễn thông. Vào thời điểm xảy ra sự cố, thanh niên này đang thực hiện công việc kéo dây cáp trên đường Liên Phường cùng với 3 đồng nghiệp khác.
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng gây rối trên QL 61C

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng gây rối trên QL 61C

20:02:25 25/03/2025
Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tình tiết bất ngờ vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh

Tình tiết bất ngờ vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh

19:58:10 25/03/2025
Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ cướp hơn 2,2 triệu USD không phải là con của nạn nhân. Phương đã dàn cảnh cướp tiền từ người bạn của cha mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có sao nữ được mệnh danh "kiều nữ" hành xử mất kiểm soát, bị chê nhảm nhí khắp MXH

Bộ phim có sao nữ được mệnh danh "kiều nữ" hành xử mất kiểm soát, bị chê nhảm nhí khắp MXH

Phim việt

23:29:16 25/03/2025
Cảnh quay gào khóc, quyết không nhận con gái của sao nữ này trong phim Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đang thu hút nhiều sự chú ý.
Sau khi cưới, tôi sợ hãi vì chồng suốt ngày đòi "thân mật"

Sau khi cưới, tôi sợ hãi vì chồng suốt ngày đòi "thân mật"

Góc tâm tình

23:25:33 25/03/2025
Hồi còn hẹn hò, chúng tôi từng giận dỗi nhau vì tôi không đồng ý cho anh vượt rào , nhưng tôi không nghĩ anh lại đến mức như vậy.
Lạ đời nam tài tử bắt bạn diễn không được ăn thịt trong 3 tháng mới cho đóng cảnh hôn

Lạ đời nam tài tử bắt bạn diễn không được ăn thịt trong 3 tháng mới cho đóng cảnh hôn

Hậu trường phim

23:20:37 25/03/2025
Nam diễn viên có những yêu cầu kỳ lạ khi đóng phim. Bạn diễn vì muốn hoàn thành tác phẩm nên cũng không thể từ chối.
Choáng với hình ảnh nam sinh hóa trang phản cảm trong ngày hội trường

Choáng với hình ảnh nam sinh hóa trang phản cảm trong ngày hội trường

Netizen

23:08:59 25/03/2025
Trong ngày hội học sinh tổ chức tại Trường THPT Hồ Thị Bi, Hóc Môn, TPHCM, xuất hiện hình ảnh nam sinh hóa trang phản cảm đến mức người đối diện phải hết hồn .
F-16 Ukraine sắp như "hổ mọc thêm cánh", thách thức không quân Nga

F-16 Ukraine sắp như "hổ mọc thêm cánh", thách thức không quân Nga

Thế giới

22:59:06 25/03/2025
Theo nhiều nguồn tin phương Tây, tiêm kích F-16 Ukraine sẽ sớm được tăng cường uy lực chiến đấu nhờ việc tiếp nhận máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không Saab 340 từ Thụy Điển.
'Mama boy' trong 'When Life Gives You Tangerines' gây ám ảnh ra sao?

'Mama boy' trong 'When Life Gives You Tangerines' gây ám ảnh ra sao?

Phim châu á

22:51:50 25/03/2025
Lee Jun Young gây ấn tượng với vai chàng mama boy trong When Life Gives You Tangerines, lấy được cảm xúc và nước mắt của khán giả với chuyện tình cùng IU.
Vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích: Ngóng người thân trong vô vọng

Vụ chìm tàu 5 người chết và mất tích: Ngóng người thân trong vô vọng

Tin nổi bật

22:50:09 25/03/2025
Hơn 3 ngày kể từ khi tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị sóng đánh chìm ở vùng biển tỉnh Bình Định, 4 thuyền viên bị mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Người thân ngóng trông tin tức với hy vọng mong manh.
Động thái bất ngờ của Jennie giữa lúc bị "kêu réo" khắp nơi vì bức ảnh gây nóng mắt

Động thái bất ngờ của Jennie giữa lúc bị "kêu réo" khắp nơi vì bức ảnh gây nóng mắt

Nhạc quốc tế

22:38:40 25/03/2025
Kể từ khi theo đuổi phong cách táo bạo, gợi cảm như gái Mỹ, Jennie liên tục tạo ra những pha khiến dân tình bỏng mắt , nhất là trên sân khấu.
Hoà Minzy tiết lộ lý do từ chối thi 'Chị đẹp đạp gió' ở Trung Quốc

Hoà Minzy tiết lộ lý do từ chối thi 'Chị đẹp đạp gió' ở Trung Quốc

Nhạc việt

22:33:47 25/03/2025
Hoà Minzy chia sẻ cô đã từ chối tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió tại Trung Quốc để tập trung vào các dự án âm nhạc trong nước, trong đó có Bắc Bling .
Trấn Thành là "nạn nhân" của 1 Hoa hậu Vbiz: Khoảnh khắc lia camera 5 giây lộ 1 bí mật muốn chôn vùi!

Trấn Thành là "nạn nhân" của 1 Hoa hậu Vbiz: Khoảnh khắc lia camera 5 giây lộ 1 bí mật muốn chôn vùi!

Sao việt

22:30:12 25/03/2025
Công sức nam MC cố ăn diện để che giấu vóc dáng, lên đính chính trên livestream nay bị Kỳ Duyên phanh phui khó đỡ như thế này.
Chàng trai 25 tuổi ở TPHCM liệt tứ chi nguy kịch sau khi ăn pate đóng hộp

Chàng trai 25 tuổi ở TPHCM liệt tứ chi nguy kịch sau khi ăn pate đóng hộp

Sức khỏe

22:19:43 25/03/2025
Một ngày sau khi ăn pate đóng hộp, chàng trai 25 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mắt không cử động được, liệt tứ chi hoàn toàn.