Đề nghị truy tố 6 bị can “lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng”

Theo dõi VGT trên

Ngày 25/11, được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận hồ sơ vụ án hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra chuyển đến về vụ lừa đảo chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME (Công ty SME).

6 bị can trong vụ án gồm: Phan Huy Chí, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty SME; Phạm Minh Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SME; Nguyễn Thanh Nam, nguyên Giám đốc Công ty SME Chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan, nguyên cán bộ Công ty SME và Cao Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Anh (Công ty CPTV Anh). Các bị can trên đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra: Ngày 21/4/2010, Công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (Công ty PVI) ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh, Công ty CPTV Anh và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc làm đại diện. Tổng số tiền Công ty PVI góp vốn qua 2 hợp đồng là hơn 107,8 tỷ đồng.

Theo nội dung hợp đồng đã ký, thì đến ngày 17/4/2010, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho Công ty PVI là hơn 121,8 tỷ đồng, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Công ty SME. Tuy nhiên, đến ngày 7/10/2011, Công ty PVI mới được khách hàng chuyển trả hơn 65,6 tỷ đồng… Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Công ty PVI đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác minh làm rõ.

Đề nghị truy tố 6 bị can lập mã chứng khoán khống, lừa hàng trăm tỷ đồng - Hình 1

Sở Giao dịch chứng khoán của Công ty SME.

Video đang HOT

Kết quả điều tra xác định, ngoài Công ty PVI còn có Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (Công ty PVFI), Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội Habubank (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Ngân hàng Baovietbank) là nạn nhân bị lừa đảo.

Theo đó, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Công ty PVI, Công ty PVFI, Habubank để lừa đảo chiếm đoạt của Công ty PVI số tiền hơn 107,8 tỷ đồng, của Công ty PVFI số tiền hơn 111,7 tỷ đồng, của Habubank 80 tỷ đồng và của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (Baovietbank) 89,7 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Thành Nam, có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Tuấn chiếm đoạt hơn 190 tỷ đồng, gồm của Công ty PVI 45,4 tỷ đồng, của Habubank 73 tỷ đồng và của Công ty PVFI 71,8 tỷ đồng…

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn thị trường chứng khoán còn non trẻ, các qui định pháp luật chưa theo kịp thực tiễn nên số tiền bị chiếm đoạt của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất lớn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi số tiền các bị can lừa đảo, nhưng mới chỉ khắc phục được phần nào số tiền bị chiếm đoạt

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, đề nghị truy tố 6 bị can.

Lừa đảo hơn 380 tỷ đồng tại Công ty chứng khoán SME - Hình 1

Ảnh minh họa

Trong số này có 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan. Bị can còn lại là Cao Tuấn Nghĩa (Giám đốc Cty cổ phần tư vấn Anh).

Trước thời điểm bị phát giác hành vi lừa đảo, Phan Huy Chí đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký.

Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, các bị can đã lừa đảo hơn 380 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 21/4/2010, PVI ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với các khách hàng là Hoàng Ngọc Anh (Công ty cổ phần tư vấn Anh) và Công ty SME do Phạm Minh Tuấn làm đại diện.

Theo nội dung hợp đồng, đến ngày 17/4/2011, các khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số tiền là 121,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của PVI là 107,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, quá hạn SME mới chỉ thanh toán được hơn 65,6 tỷ đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của SME, PVI đã đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) vào cuộc điều tra nghi vấn giám đốc Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên Sơn và Lan tạo dựng, sử dụng tài khoản mang tên Hoàng Ngọc Anh và Công ty cổ phần tư vấn Anh, rồi nhập khống số dư các mã chứng khoán vào hai tài khoản trên với mục đích chiếm đoạt tiền góp vốn của PVI.

Cơ quan điều tra xác định bị can Tuấn với vai trò chủ mưu, đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Chí bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng... Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại PVFI, BaoVietbank tuy nhiên do thời hạn điều tra đã hết, nên tách thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.

Theo Tiền Phong

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh: Con trai bị hại là chủ mưuVụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh: Con trai bị hại là chủ mưu
21:22:34 23/03/2025
Sắm trang phục Quân đội "tạo mác" để khiếu kiện rồi quay Tiktok miệt thị cơ quan chức năngSắm trang phục Quân đội "tạo mác" để khiếu kiện rồi quay Tiktok miệt thị cơ quan chức năng
13:03:37 23/03/2025
Giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động 60 người, chiếm đoạt 4 tỷ đồngGiám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động 60 người, chiếm đoạt 4 tỷ đồng
10:38:50 24/03/2025
Vì sao cựu Chủ tịch An Giang "sa lầy" vào mỏ cát?Vì sao cựu Chủ tịch An Giang "sa lầy" vào mỏ cát?
07:13:09 23/03/2025
Vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của cha mẹ: Bắt giữ người con traiVụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của cha mẹ: Bắt giữ người con trai
10:46:18 24/03/2025
Học vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàngHọc vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàng
07:15:12 23/03/2025
Thủ đoạn phạm tội tinh vi "khoác áo" cho, nhận con nuôiThủ đoạn phạm tội tinh vi "khoác áo" cho, nhận con nuôi
12:58:48 23/03/2025
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang và đồng phạm hầu tòaCựu Chủ tịch tỉnh An Giang và đồng phạm hầu tòa
13:32:58 24/03/2025

Tin đang nóng

Cô gái nhập viện khẩn cấp vì bàn tay bị mắc kẹt trong mồm bạn traiCô gái nhập viện khẩn cấp vì bàn tay bị mắc kẹt trong mồm bạn trai
15:41:24 24/03/2025
1 Á hậu Vbiz chỉ trích thẳng thừng ViruSs: "Anh thao túng em mấy ngày qua"1 Á hậu Vbiz chỉ trích thẳng thừng ViruSs: "Anh thao túng em mấy ngày qua"
13:02:41 24/03/2025
Kim Soo Hyun ra tuyên bố nóng khi bị tố có hành vi nghiêm trọng hơn cả Phòng Chat Thứ NKim Soo Hyun ra tuyên bố nóng khi bị tố có hành vi nghiêm trọng hơn cả Phòng Chat Thứ N
12:29:52 24/03/2025
NSND Tự Long "mắng" Cường Seven vì hành động tháo mấn tại concert Anh traiNSND Tự Long "mắng" Cường Seven vì hành động tháo mấn tại concert Anh trai
15:45:06 24/03/2025
Lộ di chúc của Huỳnh Hiểu Minh, nhưng cách phân chia tài sản lại gây tranh cãiLộ di chúc của Huỳnh Hiểu Minh, nhưng cách phân chia tài sản lại gây tranh cãi
15:51:32 24/03/2025
Xuất hiện Chị Đẹp kém duyên: "Nữ thần tuổi thơ" nhưng thở ra câu nào khán giả nhăn mặt câu đóXuất hiện Chị Đẹp kém duyên: "Nữ thần tuổi thơ" nhưng thở ra câu nào khán giả nhăn mặt câu đó
12:58:03 24/03/2025
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt quyết chơi ác đến cùng, lộ cái kết đau thương tột độ không ai chịu nổiKhi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt quyết chơi ác đến cùng, lộ cái kết đau thương tột độ không ai chịu nổi
16:16:26 24/03/2025
Học sinh lớp 4 tả mẹ "ác như dì ghẻ, dữ hơn phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em": Đọc đến đoạn kết, dân tình ngã ngửaHọc sinh lớp 4 tả mẹ "ác như dì ghẻ, dữ hơn phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em": Đọc đến đoạn kết, dân tình ngã ngửa
12:44:02 24/03/2025

Tin mới nhất

Phát hiện 3 tàu chở hơn 1.000m3 cát không hóa đơn trên sông Hồng

Phát hiện 3 tàu chở hơn 1.000m3 cát không hóa đơn trên sông Hồng

16:06:55 24/03/2025
Lực lượng chức năng vừa lập biên bản, xử lý 3 trường hợp tàu thủy chở hơn 1.000m3 cát không có hóa đơn nguồn gốc trên sông Hồng.
Gây tai nạn khiến một người tử vong, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường

Gây tai nạn khiến một người tử vong, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường

15:26:08 24/03/2025
Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong xảy ra tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương rồi bỏ trốn.
Tranh giành khách, tài xế xe ôm gây án mạng

Tranh giành khách, tài xế xe ôm gây án mạng

15:20:13 24/03/2025
Ngoài án phạt 15 năm tù, bị cáo Trần Chánh Hưng (SN 1965, ngụ TP Cần Thơ) còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 275 triệu đồng.
Sau va chạm phát hiện 2 người điều khiển phương tiện không phải chủ sở hữu xe

Sau va chạm phát hiện 2 người điều khiển phương tiện không phải chủ sở hữu xe

13:00:12 24/03/2025
Sau va chạm, cả 2 người điều khiển 2 xe gắn máy cho biết đều mua lại 2 phương tiện để mưu sinh nên không rõ chủ sở hữu phương tiện giờ đang ở đâu
Triệt phá sòng bạc, tạm giữ gần 450 triệu đồng

Triệt phá sòng bạc, tạm giữ gần 450 triệu đồng

12:55:30 24/03/2025
Ngày 24/3, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá sòng bạc tại huyện Thới Lai, tạm giữ gần 450 triệu đồng.
Lừa bán xe Rolls Royce "bóng ma", chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng

Lừa bán xe Rolls Royce "bóng ma", chiếm đoạt gần 6,5 tỉ đồng

12:42:36 24/03/2025
Tuấn cam kết đến tháng 4/2024, xe được nhập về cảng Hải Phòng và bàn giao cho ông T. Sau khi nhận tiền của ông T, Tuấn không liên hệ với tổ chức, cá nhân nào để đặt mua xe Rolls Royce Phantom VIII cho ông T
Tìm nạn nhân bị lừa xuất khẩu lao động qua Công ty TNHH tư vấn du học định cư TOKUSEI

Tìm nạn nhân bị lừa xuất khẩu lao động qua Công ty TNHH tư vấn du học định cư TOKUSEI

12:30:34 24/03/2025
Nguyễn Đức Thành với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học định cư TOKUSEI, đã đưa ra các thông tin gian dối, cam kết đưa người dân đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài rồi nhận tiền, chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

09:47:59 24/03/2025
Bảo kê cho Công ty Trung Hậu khai thác cát trái phép, cựu Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận tiền cám ơn từ công ty này hàng tỷ đồng.
Hậu 'Pháo' và những lần dùng tiền thao túng dự án từ Bắc tới Nam

Hậu 'Pháo' và những lần dùng tiền thao túng dự án từ Bắc tới Nam

09:17:55 24/03/2025
Sẵn sàng chi hơn 132 tỷ đồng để hối lộ, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo ) đã dùng tiền để thao túng các dự án từ Bắc tới Nam.
Phát hiện 8 điểm khai thác cát lậu tại Đắk Lắk

Phát hiện 8 điểm khai thác cát lậu tại Đắk Lắk

20:02:17 23/03/2025
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 8 điểm khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá xe ô tô do va chạm giao thông

Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá xe ô tô do va chạm giao thông

19:39:16 23/03/2025
Trước đó, do đang vội, anh Th., (SN 1997, quê Bình Thuận) tài xế ô tô công nghệ, điều khiển xe từ lề đường ra hơi gấp. Lúc này, Huy đang chở Mai đi phía sau nên bị thắng gấp, té ngã xuống đường.
Mang tiền trả nợ rồi hoang báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe cướp tài sản

Mang tiền trả nợ rồi hoang báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe cướp tài sản

18:40:13 23/03/2025
Long đem 9 triệu đồng đi trả nợ rồi cầm cố điện thoại lấy tiền tiêu xài. Sợ gia đình la mắng, Long đến Công an trình báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe, dùng gậy sắt đánh gục cướp tài sản...

Có thể bạn quan tâm

Mỹ phát triển vaccine hiệu quả với 4 loại ung thư

Mỹ phát triển vaccine hiệu quả với 4 loại ung thư

Thế giới

18:28:24 24/03/2025
Sau đó, các nhà nghiên cứu đóng gói các protein khối u được biến đổi AHPC thành các bong bóng lipid (phân tử chất béo) nhỏ, được thiết kế đặc biệt để tập trung vào các hạch bạch huyết.
Thêm lý do để uống cà phê và ăn trái cây hàng ngày

Thêm lý do để uống cà phê và ăn trái cây hàng ngày

Sức khỏe

18:25:40 24/03/2025
Mức giảm lên tới 35% ở những người thường xuyên tiêu thụ trái cây, 9% đối với chất xơ nói chung, 17% đối với sữa và các sản phẩm từ sữa, 10% đối với lượng caffeine tiêu thụ.
Sao nữ hạng A nửa đêm nghe lén mẹ và ông xã thì thầm to nhỏ, lại gần gặp cảnh trớ trêu

Sao nữ hạng A nửa đêm nghe lén mẹ và ông xã thì thầm to nhỏ, lại gần gặp cảnh trớ trêu

Sao châu á

18:18:25 24/03/2025
Mối quan hệ giữa mẹ Gummy và con rể - tài tử Jo Jung Suk bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây.
3 năm qua đều đặt chân đến Huế, cô gái bật mí lý do thú vị

3 năm qua đều đặt chân đến Huế, cô gái bật mí lý do thú vị

Du lịch

18:03:58 24/03/2025
Suốt 3 năm qua, nữ du khách đều lựa chọn thời điểm này để du lịch Huế. Trong bầu không khí mát mẻ, dễ chịu, du khách được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng của vùng đất cố đô.
ViruSs liệu có lấy lại được vị trí trong showbiz?

ViruSs liệu có lấy lại được vị trí trong showbiz?

Sao việt

17:47:42 24/03/2025
Hình ảnh của nam streamer gần đây đang viral khắp mạng xã hội nhưng lại theo cách mà chính ViruSs không mong muốn.
Ác mộng giảm cân: Người đàn ông với khối da thừa khổng lồ khiến các bác sĩ cũng sốc

Ác mộng giảm cân: Người đàn ông với khối da thừa khổng lồ khiến các bác sĩ cũng sốc

Lạ vui

17:40:14 24/03/2025
Ông Alan Foster (58 tuổi) mắc căn bệnh hiếm gặp đang cầu xin NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh) đưa ông đến Anh để phẫu thuật cứu sống bản thân.
Thực đơn cơm tối 3 món chuẩn vị mùa xuân

Thực đơn cơm tối 3 món chuẩn vị mùa xuân

Ẩm thực

17:20:49 24/03/2025
Để bữa cơm tràn ngập hương vị mùa xuân thì nhất định bạn phải tham khảo thực đơn cơm tối ngon miệng, hấp dẫn dưới đây!
Cặp đôi "hư xinh yêu" nhất phim Hàn hiện tại: Nhà trai chia tay bạn gái 500 ngày, nghe lý do không ai buồn nổi

Cặp đôi "hư xinh yêu" nhất phim Hàn hiện tại: Nhà trai chia tay bạn gái 500 ngày, nghe lý do không ai buồn nổi

Phim châu á

17:18:03 24/03/2025
Thời điểm hiện tại, chuyện tình của cặp đôi gà bông Yang Eun Myeong - Bu Hyun Suk trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đang gây sốt mạng xã hội.
3 con giáp ngồi trên núi tiền vào buổi trưa ngày 25/3/2025, tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh

3 con giáp ngồi trên núi tiền vào buổi trưa ngày 25/3/2025, tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh

Trắc nghiệm

16:55:46 24/03/2025
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngồi trên núi tiền vào buổi trưa ngày 25/3/2025, tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, tiền vàng chạy về nhà.
Louis Phạm và bạn trai Việt kiều xoá sạch hình chụp chung, dấy lên nghi vấn đã chia tay

Louis Phạm và bạn trai Việt kiều xoá sạch hình chụp chung, dấy lên nghi vấn đã chia tay

Sao thể thao

16:28:20 24/03/2025
Mới đây, cựu hot girl TDDC Phạm Như Phương (hay còn nổi tiếng với cái tên Louis Phạm) tung bộ ảnh với tạo hình sang chảnh như quý cô khi dự tiệc cưới một người thân quen.
Sự hết thời của 1 sao hạng A: 1200 ngày không ai mời đóng phim, vô duyên đến mức ai cũng chán ghét

Sự hết thời của 1 sao hạng A: 1200 ngày không ai mời đóng phim, vô duyên đến mức ai cũng chán ghét

Hậu trường phim

16:21:28 24/03/2025
Âu Dương Na Na càng ngày càng thụt lùi. Nữ diễn viên không chịu bồi dưỡng khả năng diễn xuất, đóng vai nào cũng bị chê, biểu cảm lố, ngũ quan bay tán loạn .