Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ nhập lậu 1.280 container hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, nguyên cán bộ Công an) và 25 đồng phạm về tội “Buôn lậu” trong vụ án hình sự phát hiện ngày 24/5/2021 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, TP Hồ Chí Minh.

Kết luận điều tra xác định đây là vụ án “Buôn lậu” do Hoàng Duy Tiến và các đồng phạm thực hiện trong thời gian dài, đã nhập lậu một số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặc dù biết rõ Quyết định số 18/2013/QĐ/TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam nhưng Hoàng Duy Tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Duy Tiến và các nhân viên của Tiến đã trực tiếp sử dụng pháp nhân các công ty do Hoàng Duy Tiến chỉ đạo nhân viên thành lập, để làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Số máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài nhập lậu về Việt Nam bị cơ quan Hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện tháng 7/2021.

Toàn bộ các hợp đồng ngoại thương, hóa đơn, chứng từ liên quan đến các lô hàng hóa đều được Tiến và đồng phạm điều chỉnh nội dung, làm giả, lập khống trở thành đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 18 (chỉnh sửa năm sản xuất chỉ trong thời gian từ 2014 – 2015, mục đích nhập là phục vụ cho hoạt động sản xuất).

Sau đó, để hàng hóa đủ thủ tục thông quan theo Quyết định 18 thì Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt để lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan Hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.

Từ tháng 9/2019 đến trước ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, tổng giá trị tài sản hàng hóa là 211,4 tỷ đồng.

Ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến đang tiến hành thủ tục nhập lậu 7 container hàng máy móc, thiết bị cũ với tổng trị giá tài sản hàng hóa là 6,1 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bị can Hoàng Duy Tiến đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hồ sơ vụ án thể hiện bị can Hoàng Duy Tiến là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này.

Đối với các bị can là nhân viên Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt, mặc dù không thỏa thuận với Hoàng Duy Tiến về việc nhập khẩu hàng hóa máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ nhưng các bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Giám định, Giám định viên hoàn toàn biết rõ và buộc phải biết các quy định của Quyết định 18.

Tuy nhiên, các bị can đã bất chấp các quy định của pháp luật, lập khống các biên bản, cũng như cấp khống các chứng thư giám định, bỏ mặc hậu quả xảy ra để Hoàng Duy Tiến và nhân viên của Tiến hợp thức hóa hồ sơ thông quan hàng hóa trót lọt.

Đối với các bị can là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến, do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ để kiếm lời, các bị can đã móc nối, thỏa thuận với Tiến để Tiến nhập lậu hàng hóa về Việt Nam sau đó giao lại cho các bị can để kinh doanh mua bán, không có máy móc, thiết bị nào được nhập về để phục vụ sản xuất kinh doanh. Do đó, hành vi của các bị can được xác định là đồng phạm với Hoàng Duy Tiến.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy để thực hiện trót lọt, Tiến đã móc nối với một số cán bộ hải quan và một số cá nhân khác. Đối với hành vi trên, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật