Đề nghị truy tố 10 cán bộ Vietinbank chi nhánh Trà Vinh
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh tỉnh Trà Vinh, trong đó có: Ngô Công Bình (52 t.uổi, nguyên giám đốc), Ngô Thị Thanh Vân (42 t.uổi, nguyên phó giám đốc), Trần Thị Hạnh Dung (36 t.uổi), Phạm Thị Hồng (34 t.uổi, nguyên phó phòng kế toán), Nguyễn Thị Hòa (41 t.uổi, nguyên phó phòng t.iền tệ – kho quỹ)… về tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.
Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của Vietinbank Việt Nam quy định về chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn, nguyên Ban Giám đốc Vietinbank chi nhánh Trà Vinh chủ trương và chỉ đạo cấp dưới lập 658 bộ hồ sơ chi hoa hồng môi giới khống gây thiệt hại đến tài sản nhà nước. Với số t.iền do phạm tội mà có, một phần chi lãi suất ngoài quy định của nhà nước, số còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Thị Hòa nhằm che giấu hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Chưa kể lợi dụng các chính sách chi khen thưởng và công tác thanh quyết toán, thu chi nội bộ, các bị can còn câu kết nhau lập khống, nâng khống hồ sơ chi khen thưởng, hợp đồng kinh tế, nâng giá trị chênh lệch hóa đơn mua hàng hóa và rút lãi một tháng trong 60 sổ tiết kiệm của các đại lý và Công ty TNHH nhà nước một thành viên X.ổ s.ố kiến thiết Trà Vinh, gây thiệt hại hơn 736 triệu đồng để chi sai quy định và tham ô.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định, chính hành vi cố ý làm trái và tham ô của ban giám đốc cùng các thuộc cấp Vietinbank chi nhánh Trà Vinh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3 tỉ đồng.
Video đang HOT
Theo TNO
Bắt nguyên giám đốc phòng giao dịch của ngân hàng Việt Á
Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Giang (nguyên giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tại Cần Thơ) và Trần Thị Kim Luyến.
Giang bị bắt về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Luyến bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Kim Luyến (bìa trái) và Phương Giang (thứ hai từ trái sang) nghe đọc quyết định khởi tố tại Cơ quan CSĐT sáng 5-10 - Ảnh: Phương Nguyên
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố hai cán bộ Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh cũng về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Trần Thị Bạch Huệ về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình làm giám đốc Phòng giao dịch An Nghiệp Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, Nguyễn Phương Giang cho Trần Thị Bạch Huệ (sinh năm 1978, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vay tổng cộng 110 hồ sơ với số t.iền gần 83 tỉ đồng cho Nguyễn Minh Bảo (nguyên trưởng Phòng giao dịch Phú An Ngân hàng TMCP Việt Á) vay năm hồ sơ với số t.iền gần 4 tỉ đồng.
Sau khi vay được t.iền từ Ngân hàng Việt Á, Huệ mượn lại tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả lại chủ cũ dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay với số t.iền gần 30 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC.
Cơ quan điều tra xác định Giang có 12 sai phạm như cho vay vượt quá mức phán quyết tín dụng giải ngân chưa đủ điều kiện, không đúng quy trình, sai quy chế, không đúng người đa số các hồ sơ không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp trước khi giải ngân giao tài sản thế chấp cho khách hàng tự đi sang tên không mua bảo hiểm mượn tài sản thế chấp sai quy định...
Việc làm của Giang đã cố ý làm trái các quy định của ngân hàng, gây thiệt hại trên 15 tỉ đồng.
Trần Thị Kim Luyến (em ruột của Huệ) là người giúp Huệ thực hiện việc vay t.iền tại ngân hàng, trả tài sản cho chủ sở hữu. Luyến có hành vi dùng một tài sản ký chuyển nhượng cho hai người khác nhau trực tiếp dùng tài sản cầm cố đứng tên thế chấp vay t.iền Ngân hàng Việt Á, chưa tất toán khoản vay, chưa giải chấp tài sản nhưng lấy tài sản thế chấp ra trả cho chủ cũ.
Với hành vi này Luyến giúp Huệ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản người khác gần 3 tỉ đồng.
Theo Dantri
Từng liên quan tới ACB, Phó chủ tịch Eximbank từ chức Ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT Eximbank đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và dành thời gian để giải trình về trách nhiệm của ông thời còn làm ở ACB. Chiều tối 19/9, sau cuộc họp đột xuất trong ngày, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chấp thuận đơn xin từ...