Đề nghị thu hồi siêu xe Bentley 3,5 tỉ đồng “lót tay”
Agribank yêu cầu Hội đồng xét xử “đại án” thu hồi tài sản cho ngân hàng cũng như tịch thu siêu xe Bentley trị giá 3,5 tỉ đồng mà Phạm Bích Lương nhận “lót tay”.
Ngày 23-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 3 vụ đại án tham nhũng làm thất thoát gần 2.500 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (đứng) tại phiên tòa ngày 23-12- Ảnh chụp qua màn hình
Tại tòa, đại diện Ngân hàng Agribank, nguyên đơn dân sự của vụ án cho biết, Agribank đã giải ngân tín dụng cho 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Vietmade và Công ty Lifepro Việt Nam, Công ty Enzo Việt và Công ty LD Lifepro Việt Nam.
Hiện khoản dư nợ trên hệ thống của ngân hàng cả gốc và lãi tính đến 9-2012 là hơn 4.103 tỉ đồng (chưa trừ giá trị tài sản bảo đảm là 932 tỉ đồng). Theo tính toán của đại diện Agribank, tổng thiệt hại hiện nay của Agribank gần 3.200 tỉ đồng.
Đại diện Agribank đề nghị thu hồi lại tài sản cho Agribank và đề nghị xem xét tịch thu chiếc siêu xe Bentley của Phạm Thị Bích Lương, cựu giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, để thi hành án.
Video đang HOT
Về việc này, kết quả điều tra làm rõ Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), là Tổng giám đốc Công ty Lifepro VN cùng nhóm lãnh đạo công ty này, đã tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả ngàn tỉ đồng của Agribank Nam Hà Nội.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Bentley trị giá gần 3,5 tỉ đồng được Ahmed El Fehdi “gửi tặng” cho Phạm Thị Bích Lương trước đây.
Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, bị cáo Phạm Thị Bích Lương đã phủ nhận việc hưởng lợi trong việc giải ngân t.iền cho doanh nghiệp. Chiếc siêu xe nhãn hiệu Bentley là “nhờ” Ahmed El Fehdi mua hộ.
Ngân hàng Agribank cũng đề nghị cơ quan pháp luật truy bắt các đối tượng l.ừa đ.ảo để xử lý trước pháp luật và khắc phục hậu quả của vụ việc.
Về vấn đề khắc phục hậu quả, bị cáo Lê Minh Hiếu, đại diện Công ty Vietmade và Công ty Lifepro Việt Nam, cho biết tại tòa là ngân hàng Agribank đã nhiều lần đòi t.iền song hoàn cảnh hiện này chưa có khả năng chi trả.
Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, đơn vị thanh toán thuộc Agribank, đề nghị được giao quyền bán đấu giá tài sản đảm bảo để thu hồi thiệt hại cho Agribank. Ngoài ra, cũng đề nghị giao cho chi nhánh thu hồi chiếc siêu xe Bentley để bán lấy tài sản. Chiếc siêu xe này hiện được định giá 3,5 tỉ đồng.
Theo N.Quyết (Người lao động)
Agribank thiệt hại hơn 3.000 tỷ trong đại án tiêu cực
Để thu hồi số t.iền bị chiếm đoạt, sáng nay, đại diện Agribank đề nghị tòa tịch thu xe Bentley của cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội, yêu cầu thu hồi t.iền bị chiếm đoạt
Sáng nay, ngày thứ 3 của phiên xử vụ đại án liên quan hàng loạt quan chức của Agribank tại TAND Hà Nội,đại diện Agribank (nguyên đơn dân sự) cho biết, tổng gốc và lãi nhà băng này thiệt hại tính đến tháng 12/2015 tới hơn 4.200 tỷ đồng. Trừ hơn 900 tỷ đồng (nguyên vật liệu, tài sản thế chấp...), thiệt hại còn trên 3.000 tỷ đồng.
Đại diện Agribank đề nghị nhà chức trách truy tìm nhóm nghi can người nước ngoài để thu hồi số t.iền đã bị chiếm đoạt; tuyên tịch thu chiếc xe Bentley của bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội) đang bị công an tạm giữ, tuyên buộc bồi thường...
Theo quy kết, thông qua Công ty Enzo Việt (sau này là công ty CP Lifepro Việt), Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, công ty Vietmade với các dự án mua nguyên phụ liệu, Luxfashion, Dệt-nhuộm-may và mua 6 thương hiệu khống, 5 bị can người nước ngoài (Ahmed El Fehdi, Yang Yong, Boubker El Fehdi, Driss Bouchama, Manuela Polga) đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Hiện, nhóm bị can này đã bỏ trốn.
Đại diện ngân hàng Agribank tại phiên toà.
Cũng trong sáng nay, tòa xét hỏi nhóm 4 cựu cán bộ Chi Cục hải quan Hà Tây về việc từ năm 2009 đến năm 2012 dù công ty CP Enzo Việt (tháng 1/2011 đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt) còn nợ t.iền thuế nhưng vẫn được đăng ký mở tờ khai nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu và thành phẩm may mặc tại chi cục này.
Quá trình thẩm vấn xác định, ngày 12/11/2010, bị cáo Lương Thị Yên (nguyên Phó chi cục, phụ trách Đội nghiệp vụ) tiếp nhận 6 tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu của Enzo Việt do bị cáo Đỗ Thị Liên Hương và Nguyễn Thị Thuý Hằng thực hiện. Trên lệnh ghi rõ không được ân hạn thuế, nhưng bị cáo Yên vẫn duyệt cho thông quan 6 tờ khai để Enzo Việt tiếp tục được hưởng ân hạn thuế nhập khẩu không đúng số t.iền quy định gần 14 tỷ đồng. Bị cáo Yên thừa nhận có được doanh nghiệp đưa 50 triệu đồng khi tới thăm hỏi chồng mình bị ốm.
Từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2011, bị cáo Hoàng Tuấn Khanh (cán bộ chi cục) tiếp nhận 10 tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu nguyên phụ liệu của Liên doanh Lifepro Việt Nam và phát hiện doanh nghiệp còn nợ hơn 10 tỷ đồng t.iền thuế. Dù không đủ điều kiện thông quan nhưng Khanh vẫn đồng ý, để Liên doanh Lifepro Việt Nam được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, dẫn đến không thu được số t.iền thuế nhập khẩu cho ân hạn không đúng quy định tới hơn 62 tỷ đồng.
Bị cáo Khanh được xác định trong tất cả 10 tờ khai của Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam đều ký xác nhận cho thông quan. Bị cáo này giải thích do nhận thức đây là công ty lớn, số t.iền nợ thuế không đáng kể nên đồng ý cho thông quan để doanh nghiệp được hưởng ân hạn thuế 275 ngày. Bị cáo cho rằng doanh nghiệp vẫn đóng thuế đầy đủ nên đã tạo điều kiện để họ nhập hàng theo chủ trương ngành.
Chủ toạ chỉ ra vì sự tắc trách của các cán bộ hải quan này mà doanh nghiệp dùng các tờ khai để thế chấp vay t.iền, chiếm đoạt số t.iền rất lớn của Agribank Nam Hà Nội.
Ngày 21/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 14 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và 4 cựu cán bộ hải quan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số bị can có cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân, cựu phó tổng giám đốc Kiều Trọng Tuyến, cựu ủy viên HĐQT Hoàng Anh Tuấn, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương cùng gần 10 người từng là trưởng, phó phòng, phó giám đốc của nhà băng này.
Dự kiến phiên xử kéo dài đến ngày 31/12.
Việt Dũng
Theo VNE
“Đại án” 2.500 tỉ đồng ở Agribank”: Các bị cáo chia chác lại quả hàng chục tỉ đồng Cơ quan tố tụng xác định, Công ty CP Enzo Việt được vay vốn thực hiện dự án Dệt - Nhuộm - May khi đã hết hạn mức cho vay và thực tế không có nguyên liệu nhập về nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội hơn 420 tỷ đồng. Thẩm định trên giấy gây thiệt hại hơn...
