Đề nghị 2 án tù chung thân trong vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng
Hành vi giúp sức cho Nguyễn Thị Phương Hoa chiếm đoạt 120 tỷ đồng của nhà nước, các bị cáo sắp phải trả giá cho hành vi của mình trước pháp luật.
Chiều 8/1, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị 2 án tù chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt), Huỳnh Công Phúc (chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa), là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho người cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của ngân hàng A. chi nhánh Tân Bình số t.iền 120 tỷ đồng.
Các bị cáo bị đề nghị án cao, trong khi đó kẻ chủ mưu đã biến mất
Trước đóNguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.
Cùng tội danh “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” các bị cáo Phạm Duy Soạn (nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù; bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (nguyên Phó giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị đề nghị mức án từ 8- 10 năm tù; Trần Thị Lệ Thu bị đề nghị mức án từ 12 – 14 năm tù; Trần Huỳnh Trâm (77 t.uổi) bị đề nghị mức án từ 7 – 9 năm tù.
Video đang HOT
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng A. chi nhánh Tân Bình bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị đề nghị các mức án như sau: bị cáo Bị cáo Phạm Việt Văn (nguyên Phó giám đốc) từ 14 – 16 năm tù; Đỗ Giao Toàn (nguyên phó phòng Tín dụng) từ 12 – 14 năm tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Ngô Đức Tài (cán bộ Tín dụng) từ 6 – 8 năm tù; Nguyễn Văn Chín (nguyên cán bộ thẩm định) từ 10 – 12 năm tù; Võ Đức Hùng (nguyên Trưởng phòng Thẩm định) từ 7 – 9 năm tù.
Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cùng bị Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án từ 4 – 6 năm tù.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay t.iền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Khi vụ việc bị vở lỡ, Hoa đã kịp cao chạy xa bay.
Theo ANTD
Lập chứng từ giả, chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank
Bằng hình thức làm giả hợp đồng góp vốn, giả cố phiếu, một giám đốc công ty và đồng bọn đã móc nối với cán bộ ngân hàng l.ừa đ.ảo của Agribank - chi nhánh Tân Bình tổng cộng 120 tỷ đồng.
Ngày 6/1, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt lớn xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - chi nhánh Tân Bình, TP.HCM.
Các bị cáo tại tòa
Theo đó, 15 bị cáo hầu tòa về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong số này có đến 9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank.
Theo cáo trạng, Trần Huỳnh Nghĩa (49 t.uổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) nguyên là giám đốc công ty Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Trường Phát Đạt.
Trong quá trình điều hành hoạt động hai công ty nói trên, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên phó giám đốc kinh doanh công ty Reetech, trực thuộc công ty CP cơ điện lạnh REE, đã bị sa thải).
Khoảng tháng 11/2005, mặc dù hai công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt không có năng lực tài chính và không có quan hệ gì với công ty REE nhưng để chiếm đoạt t.iền ngân hàng, Nghĩa và Nguyễn Thị Phương Hoa tìm cách liên hệ với Nguyễn Tám (nguyên giám đốc Agribank - chi nhánh Tân Bình) xin vay t.iền để góp vốn vào công ty REE.
Sau khi được Tám chấp thuận cho vay 50% số t.iền góp vốn vào công ty REE theo phương thức đối ứng, Hoa và Nghĩa đã lập hồ sơ, tài liệu chứng từ giả như hợp đồng kinh tế, hợp đồng góp vốn, phiếu thu t.iền, cổ phiếu...để lập hồ sơ, thế chấp vay t.iền.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nghĩa và Hoa đã làm giả 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng để vay của Agribank - chi nhánh Tân Bình tổng cộng 200 tỷ đồng.
Sau khi được giải ngân, Nghĩa và đồng bọn đã rút ra sử dụng, tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, các bị cáo đã chiếm đoạt của Agribank 120 tỷ đồng, trong đó Nghĩa chiếm đoạt 8,4 tỷ đồng. Số t.iền còn lại, Nguyễn Thị Phương Hoa (đang bị truy nã) và chồng là Huỳnh Công Phúc chiếm đoạt.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 6/1 đến 13/1.
Mai Phượng
Theo_VietNamNet
Cựu quan chức Vifon bị đề nghị đến 30 năm tù Sau hơn 2 ngày xét hỏi, sáng 25.11, đại diện Viện KSND TP.HCM được ủy quyền giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon). Các bị cáo nghe đọc cáo...