Đánh sập đường dây cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng

Tiến Dũng20:53 10/02/2025

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng,Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Phong và nhiều đối tượng khác bị bắt giữ.

Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội cho hay, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên tới 800 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Đường dây này do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Các đối tượng chủ mưu đều có nhiều tiền án, tiền sự và hoạt động phạm tội tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng. Chúng sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch, nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 8 đối tượng, bao gồm cả Nam và Phong. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 6/2024, Nam và Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã cùng nhau tổ chức đánh bạc. Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, ở TP Bắc Ninh) cấp cho 2 tài khoản cá độ bóng đá với hạn mức lớn. Sau đó, Nam giao lại các tài khoản này cho Quỳnh để theo dõi và thanh toán tiền.

Nguyễn Văn Phong (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ tháng 6/2024 đến 19/1/2025, tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược lên tới khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) để tiếp tục tổ chức cá cược.

Đến tháng 1/2025, khi biết lực lượng công an tăng cường trấn áp tội phạm, Nam và Phong đã chuyển sang sử dụng tài khoản mới để che giấu hành vi phạm tội. Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện Trần Minh Hoàng (SN 1986) được Dương Văn Đại (SN 1975, ở quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho một tài khoản cá cược bóng đá. Hoàng đã sử dụng tài khoản này để cá cược và giao lại cho Đoàn Hoài Nam (SN 1991) để quản lý và nhập kèo cá cược cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động và phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên một trang website ở nước ngoài với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Văn Đạo (SN 1980, trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa), Đặng Thanh Hoàng (SN 1991) và Nguyễn Xuân Huy (SN 1995), đều trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang, cùng với Trần Minh Ý (SN 1988, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định) với tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2024, Trương Văn Đạo đã truy cập vào một trang web nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá. Đạo được các đối tượng hướng dẫn cách thức cá cược và thỏa thuận chính sách hoa hồng, với tiền thắng thua được thanh toán qua chuyển khoản.

Trương Văn Đạo tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau đó, Đạo đã liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài để lấy thêm tài khoản cho Đặng Thanh Hoàng và Phan Văn Kha (SN 1991, trú tại xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) nhằm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Kha chịu trách nhiệm tìm kiếm và tạo tài khoản cho các "con bạc", trong khi Hoàng phụ trách việc chuyển và nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái.

Nghe tin về hoạt động tổ chức đánh bạc này, Nguyễn Xuân Huy đã tham gia đặt cược với số tiền 546 triệu đồng, còn Trần Minh Ý tham gia với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Huy (bên trái) và Trần Minh Ý tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược bóng đá với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương, và cơ quan công an đang triển khai truy bắt, vận động các đối tượng ra đầu thú.

Triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồngLợi dụng website đăng ký ở nước ngoài, các đối tượng đã mở tài khoản cá độ bóng đá. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, các đối tượng đã thực hiện hàng nghìn giao dịch cá cược với số tiền trên 10 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án,...