Đ.ánh sập đường dây c.á đ.ộ bóng đá gần 200 tỷ đồng
Ít nhất 6 đối tượng cầm đầu trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá qua mạng internet với số t.iền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng vừa bị Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phía Nam (C50B) bắt giữ.
Một đối tượng trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền ăn thua hàng trăm tỷ đang được lấy lời khai tại cơ quan công an
Sáng 22/7, các đơn vị nghiệp vụ thuộc C50B vẫn đang phối hợp nhiều đơn vị làm rõ đường dây c.á đ.ộ bóng đá quy mô do Trần Hoàng Tân (28 t.uổi, ngụ tại quận 11), Huỳnh Cẩm Nguyên (27 t.uổi, ngụ quận Bình Tân), Phù Chí Quân (27 t.uổi, ngụ quận 11), Lê Ngọc Khánh (32 t.uổi, ngụ quận 6), Phạm Đăng Hữu (44 t.uổi, ngụ quận 9) và Đoàn Minh Tâm (35 t.uổi, ngụ quận 10) cầm đầu.
Những đối tượng này được xác định là thành viên trong đường dây dây c.á đ.ộ bóng đá trên trang web 166bet.net. Trần Hoàng Tâm cùng đồng bọn đã nhiều lần trực tiếp liên hệ với những trung tâm tổ chức cờ bạc ở nước ngoài trên trang c.á đ.ộ bóng đá M88 với máy chủ đặt tại Philippines, sau đó mở rộng mạng lưới về Việt Nam để kêu gọi các con bạc tham gia.
Bước đầu, 6 nghi can bị bắt giữ đều khai nhận, đã vận hành mạng lưới c.á đ.ộ bóng đá từ khi World cup 2014 chuẩn bị diễn ra. Sau mỗi ngày kết thúc trận bóng World cup, thông qua mạng, những người tham gia c.á đ.ộ sẽ chung chi ngay bằng cách chuyển t.iền qua các tài khoản mà họ mở theo từng trận đấu.
Video đang HOT
Bước đầu Bộ Công an xác định số t.iền giao dịch trong tài khoản của nhóm đối tượng hơn 200 tỉ đồng cho trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, có thể con số thống kê chính thức sau khi làm rõ số t.iền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.
Theo Dantri
Vụ "cô gái 1.000 tỷ": Hoãn tòa vô thời hạn để thu thập chứng cứ
Dù đại diện của cô gái 1.000 tỷ và đại diện các cậu dì của cô gái này đều có mặt nhưng phiên tòa xét xử vụ đòi 2,4 tỷ đồng t.iền dưỡng già vẫn bị tạm hoãn vô thời hạn để tòa thu thập chứng cứ.
Chiều 16/7, theo dự kiến, TAND TPHCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm vụ cô gái 1.000 tỷ đồng bị anh trai của mẹ nuôi kiện đòi 2,4 tỷ đồng t.iền dưỡng già. Tuy nhiên, khi đại diện nguyên đơn, bị đơn đều có mặt thì thẩm phán chủ tọa Nguyễn Tấn Luận đã giao cho hai bên quyết định hoãn phiên tòa với lý do: "Tòa cần thu thập thêm chứng cứ". Không như lần hoãn trước vào ngày 25/6, HĐXX hẹn ngày mở lại vào 16/7 thì lần này, tòa tạm hoãn không thời hạn.
Nguyên đơn của vụ kiện là ông Hà Xuân (đang định cư tại CHLB Đức) và bị đơn là chị Thạch Hà Huệ Lan (SN 1987, ngụ P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM, con gái nuôi của bà Thạch Kim Phát, SN 1946, c.hết ngày 10/3/2011). Trước đó, chiều 25/6, TAND TPHCM đã phải dừng phiên tòa vì bị đơn có đơn xin tạm hoãn.
Thông báo hoãn phiên tòa của TAND TPHCM
Theo đơn khởi kiện, ông Hà Xuân yêu cầu tòa án giải quyết buộc Huệ Lan thanh toán ngay số t.iền 90.000 euro, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng. Ông Hà Xuân cho biết, trước đây ông có nhờ bà Thạch Kim Phát, là chị ruột của mình gửi giùm ông số t.iền 90.000 euro tại một ngân hàng của Việt Nam với ý định sẽ dùng số t.iền này khi an dưỡng t.uổi già tại quê hương, xứ sở.
Giấy tờ liên quan đến việc gửi t.iền ở ngân hàng do bà Phát giữ. Sau đó, đến ngày 10/3/2011, bà Thạch Kim Phát bị đột tử nên ông Xuân không thể nhận lại số t.iền trên.
Ông Xuân cho rằng, Huệ Lan là người thừa kế số tài sản kết xù mà chị ông để lại sau cái c.hết đột ngột. Huệ Lan có làm giấy cam kết sẽ trả lại cho ông Xuân số t.iền mà mẹ nuôi mình gửi ở ngân hàng sau khi đã nhận thừa kế của bà Phát. Việc cam kết có hai người làm chứng là ông Lê Thanh Hùng và bà Hồ Mỹ Hạnh.
Tuy nhiên, sau đó, dù Huệ Lan đã làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế của bà Phát nhưng không trả lại số t.iền đã cam kết với ông Hà Xuân. Ông Xuân còn cáo buộc Huệ Lan cố tình lánh mặt ông để không chịu trả t.iền. Do đó, ông Xuân đã làm đơn khởi kiện Huệ Lan ra tòa để đòi lại t.iền.
Vụ án này là một trong ba quan hệ tranh chấp liên quan đến khối tài sản do nữ đại gia ngành bún, phở Thạch Kim Phát để lại. Ngoài vụ kiện này các cấp tòa còn đang thụ lý hai vụ kiện khác là một người anh khác của bà Phát kiện đòi bà Huệ Lan 100.000USD và vụ các anh chị em bà Phát đồng nguyên đơn khởi kiện tranh chấp tài sản thừa kế của bà Phát để lại với Huệ Lan, tổng số t.iền 200 tỷ đồng.
Nữ đại gia thầm lặng mất đi cũng là lúc những tranh chấp về tài sản bắt đầu nảy sinh giữa anh em bà và cô con gái nuôi
Ông Thạch Vũ Phương, em trai bà Phát cho biết, sau khi c.hết, bà Phát để lại khối tài sản gồm có t.iền mặt, các sổ, thẻ tiết kiệm t.iền gửi tại ngân hàng, vàng, nữ trang... Đây là số tài sản mà cha mẹ họ để lại và t.iền hùn hợp, góp vốn làm ăn mà anh em ủy thác cho bà Thạch Kim Phát nắm giữ.
Ngày 10/3/2011, bà Phát mất nên gia tộc thống nhất kiểm kê tài sản và mang gửi lại ngân hàng để xử lý sau. Gia tộc thống nhất giao cho ông Thạch Vũ Phương và con gái nuôi hợp pháp của bà Phát là Thạch Hà Huệ Lan đồng đứng ra quản lý số tài sản đã được kiểm kê. Sau khi thừa phát lại lập vi bằng, cậu cháu ông Phương mang toàn bộ t.iền mặt, vàng, sác sổ, thẻ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất gửi tại ngân hàng Sacombank. Tuy nhiên, ngày 30/5/2012, Huệ Lan đã đơn phương rút toàn bộ tài sản và chứng từ nói trên mà ông Phương không hề hay biết.
Chính vì việc Huệ Lan chiếm hữu các tài sản và các chứng từ liên quan đến các tài sản do bà Phát để lại là không đúng với thỏa thuận trong dòng tộc và pháp luật nên anh em ông Phương kiện Huệ Lan ra tòa.
Công Quang
Theo Dantri
Hàng trăm tiểu thương bị giật hụi bạc tỷ Những ngày qua, gần 150 người tiểu thương chợ Kế Xuyên và người dân trên địa bàn xã Bình Trung (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã làm đơn tố cáo gởi công an xã Bình Trung về việc bị bà Nguyễn Thị Nhạn (trú tổ 5, thôn Đồng Xuân, xã Bình Trung) giật hụi. Chị Dương Thị Thu Vân (trú tổ 5 thôn...
