danh sách ‘đen’ của hồ sơ panama

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thuế.

Bắt đầu xét xử vụ bê bối trốn thuế ‘Hồ sơ Panama’

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) về thiên đường thuế .

Hồ sơ Tây Phi – Những bí mật được phanh phui

Quan chức chính phủ, giới buôn bán vũ khí và các tập đoàn đã làm bốc hơi hàng triệu đô la từ các quốc gia Tây Phi đói nghèo thông qua những thiên đường thuế ở nước ngoài. Đây là kh...

Xác định nghi phạm chủ mưu vụ hạ sát nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama

Các nhà điều tra đã xác định được một nhóm gồm ít nhất 3 công dân Malta bị nghi có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia, người đã phanh phui Hồ sơ Panama về các ...

Thủ tướng Malta được giải oan sau khi bị liệt vào Hồ sơ Panama

Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã được minh oan sau khi các cuộc điều tra cho thấy ông không dính líu đến bê bối tài chính, rửa tiền nêu trong Hồ sơ Panama bị rò rỉ năm 2016.

Tài sản khổng lồ của 3 “ông con” khiến “ông bố” mất chức

Vụ công bố Hồ sơ Panama đã khiến ông Nawaz Sharif mất chức thủ tướng Pakistan và bị cấm hoạt động chính trị. Các con trai, con gái và con rể của ông này cũng đang đứng trước nguy c...

EU yêu cầu tiết lộ chủ sở hữu thật trong hồ sơ Panama Thế giới

Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.

Nữ nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị sát hại

Daphne Caruana Galizia, một phóng viên điều tra của Malta, người đã phanh phui hồ sơ Panama về các vụ tham nhũng, trốn thuế ở nhiều nước trên thế giới, đã thiệt mạng trong một vụ n...

Tòa án tối cao Pakistan truất quyền thủ tướng

Tòa án tối cao Pakistan hôm nay truất quyền Thủ tướng Nawaz Sharif vì ông có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ , hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

Sếp ngân hàng vén màn bí ẩn về tài sản của Tổng thống Nga Putin

Hồi tháng 4, báo Suddeutsche Zeitung của Đức công bố một số tài liệu mà họ cho là của công ty Mossack Fonseca, Panama, phơi bày vô số các lãnh đạo thế giới cũng như các quan chức d...

Sự thật về “tài sản ngầm” của Putin

Ông Andrey Kostin nhấn mạnh rằng, không thể bắt nhà lãnh đạo Nga trong những chuyện như vậy, vì ông Putin không có xe hơi hay tiền bạc.

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV Báo Lao Động cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể...

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama phủ bóng hội nghị chống tham nhũng

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố thể hiện ý chí chống tham nhũng và nhiều nước nhất trí quy định về đăng ký công khai chủ thật sự của những công ty bình phong.

Hồ sơ Panama: Ranh giới mong manh giữa lách thuế và trốn thuế

Liên quan đến việc 189 cá nhân và tổ chức người Việt có tên trong hồ sơ Panama, các chuyên gia cho rằng ranh giới giữa lách thuế và trốn thuế rất mong manh.

Hoa hậu của mọi thời đại xuất hiện tại Cannes sau vụ Panama

Có tên trong danh sách Hồ sơ Panama nhưng người đẹp Ấn Độ tự tin xuất hiện trên thảm đỏ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến nghi vấn trốn thuế.

Doanh nhân Việt dính “bão Panama”: Cần minh bạch bằng câu trả lời pháp lý

189 cá nhân cùng 185 địa chỉ tại Việt Nam đã được nhắc đến trong Hồ sơ Panama. Nhiều người băn khoăn, liệu họ có phạm tội, khi mà một số quan chức nổi tiếng nước ngoài đã bị ngã ng...

Messi được minh oan vụ ‘hồ sơ Panama’?

Theo thông tin mới nhất từ website Offshore Leaks thì Lionel Messi không có tên trong danh sách những người dính dáng đến vụ án đình đám này.

Thủ tướng Australia có tên trong Hồ sơ Panama

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có tên trong Hồ sơ Panama, khiến ông thêm áp lực trong chiến dịch tranh cử.

Công ty luật Panama dọa kiện Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế

Công ty luật Mossack Fonseca dọa kiện hiệp hội của các phóng viên điều tra quốc tế, sau khi tổ chức này đăng tài liệu bị rò rỉ về giao dịch tài chính ở nước ngoài lên mạng.

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng với hơn 200.000 tài khoản offshore mang tên các chủ nhân bí mật đã được "bật mí".

Vì sao nhiều người e ngại Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama nhắc đến nhiều cái tên quan trọng trên toàn thế giới và khiến một số chính trị gia hàng đầu phải từ chức vì sức ép.

Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận

Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.

Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc

Tổng thống Panama cho rằng việc công bố Hồ sơ Panama là kết quả từ cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc.

189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama

Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài.

Hồ sơ Panama: New Zealand cũng là thiên đường trốn thuế

Giới giàu có ở Mỹ Latinh lập những quỹ bí mật và được miễn thuế ở New Zealand để che giấu tiền và trốn thuế, truyền thông New Zealand cho hay dựa vào "Hồ sơ Panama".

Hồ sơ Panama chuẩn bị được công bố lên Internet

Một nhóm các nhà báo chuẩn bị công bố nội dung Hồ sơ Panama, tài liệu liên quan đến trốn thuế của giới nhà giàu, lên Internet.

Nguồn tin cung cấp ‘Hồ sơ Panama’ khẳng định sẽ hợp tác điều tra

Nguồn tin tiết lộ "Hồ sơ Panama" ngày 6.5 khẳng định mình không phải là gián điệp, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác điều tra các nghi án trốn thuế nếu được đảm bảo không bị truy...

Quân đội Pakistan sa thải hàng loạt tướng tham nhũng

Có ít nhất sáu tướng tá, trong đó có một tướng 3 sao bị đuổi khỏi quân đội vì dính líu đến những vụ buôn lậu và tham nhũng ở Pakistan, Straits Times cho hay ngày 23.4.

Công ty luật Panama bị khám xét lần hai

Nhà chức trách Panama hôm qua khám xét địa chỉ có liên hệ với công ty luật Mossack Fonseca, nơi Hồ sơ Panama bị rò rỉ, và thu giữ nhiều giấy tờ đã bị cắt vụn.

‘Hồ sơ Panama’ biết để làm gì?

Khi những cú sốc từ rò rỉ thông tin đi qua, người ta hiểu rằng, tất cả những điều đó không có gì ngẫu nhiên, mà là một infowar (cuộc chiến thông tin).

Thư ký báo chí của ông Putin thu nhập cao gấp 4 lần tổng thống

Theo hồ sơ kê khai tài sản quan chức Điện Kremlin, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov năm 2015 có thu nhập 36,7 triệu rúp, gấp 4 lần thu nhập của t...

Điện Kremlin xin lỗi báo Đức Sueddeutsche Zeitung

Chính quyền Nga đã xin lỗi báo Đức Sueddeutsche Zeitung vì những bình luận không chính xác của người đứng đầu nhà nước Nga về tờ báo này.

Điện Kremlin xin lỗi vì đưa thông tin sai về Hồ sơ Panama

Điện Kremlin hôm nay xin lỗi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và tờ Suddeutsche Zeitung của Đức về việc một số cố vẫn đã thông báo nhầm cho Tổng thống Nga rằng nhà băng Mỹ sở hữu báo...

Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha mất chức vì Hồ sơ Panama

Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha hôm nay từ chức do tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

Tổng thống Nga chỉ đích danh Mỹ đứng sau vụ ‘Hồ sơ Panama’

Ông Putin cho rằng giới chức Mỹ đứng đằng sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

Vì sao Tổng thống Putin cho lập Vệ binh Quốc gia?

Việc Tổng thống Nga cho thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia có lẽ là do sợ bị Mỹ lật đổ, theo The Daily Beast (Mỹ).

Tổng cục Thuế Việt Nam nhận định gì về vụ Hồ sơ Panama?

Chưa khẳng định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có liên quan tới "Hồ sơ Panama" nhưng đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, vụ việc đã thức tỉnh cơ quan chức năng để ...

Tổng chưởng lý Panama khám xét văn phòng Mossack Fonseca

Tổng chưởng lý Panama cuối ngày 12.4 đã cho tiến hành khám xét tại các văn phòng của hãng luật Mossack Fonseca để truy tìm chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của công ty này.

Cảnh sát đột kích trụ sở công ty luật Panama

Cảnh sát hôm qua đột kích trụ sở Mossack Fonseca, công ty luật Panama để rò rỉ khoảng 11,5 triệu tài liệu liên quan đến trốn thuế hồi đầu tháng.

Hồ sơ Panama: Gián điệp lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca để hoạt động

Gián điệp của một số quốc gia, bao gồm những người trung gian của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã lợi dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca (Panama) làm bình phong cho nh...

Bộ trưởng Tây Ban Nha muốn Panama giúp minh oan

Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha hôm qua đề nghị Panama tuyên bố ông không có liên hệ với mọi công ty ở Bahamas sau khi tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama tố điệp viên Mỹ dùng công ty ma che giấu hoạt động

Tình báo nhiều nước và cả CIA bị tố sử dụng dịch vụ của công ty luật Panama Mossack Fonseca để che giấu hoạt động.

Từ vạ lây đến vạ thật

Hồ sơ Panama giống như một cái bẫy mà đương kim Thủ tướng Anh David Cameron đã sa vào. Tài liệu này cho thiên hạ biết ông Cameron từng trục lợi từ công ty bình phong của cha mình.

Thủ tướng Cameron bị chất vấn về Hồ sơ Panama

Thủ tướng David Cameron hôm qua bảo vệ các hoạt động tài chính của gia đình khi đối mặt với những câu hỏi từ các nghị sĩ liên quan tới Hồ sơ Panama.

Thủ tướng Anh sắp đưa ra luật chống trốn thuế sau bê bối Hồ sơ Panama

Ông David Cameron sẽ đưa ra Quốc hội dự luật xem xét xử lý các công ty có nhân viên hướng dẫn khách hàng trốn thuế.

Đức kêu gọi giới truyền thông giao ‘Hồ sơ Panama’ gốc

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas kêu gọi giới truyền thông bàn giao "Hồ sơ Panama" gốc để hỗ trợ nhà chức trách điều tra các nghi án trốn thuế.

Bạn thân Putin lý giải về 2 tỷ USD trong Hồ sơ Panama

Một nghệ sĩ cello được cho là bạn thân của tổng thống Nga cho biết số tiền khoảng 2 tỷ USD bị hé lộ trong Hồ sơ Panama là tiền quyên góp để tài trợ nghệ thuật.

Tổng thống Argentina ra tòa vì Hồ sơ Panama

Tổng thống Argentina Mauricio Macri hôm nay sẽ phát biểu trước một tòa án dân sự về cáo buộc ông liên quan đến một công ty nước ngoài trong Hồ sơ Panama.