Đang làm rõ có hay không sự liên quan giữa hai vụ mạo danh ngân hàng để lừa đảo

Ngày 28/9, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết về vụ việc triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú cùng với việc Công an huyện Bình Chánh, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra và xác minh, làm rõ xem hai đường dây này hoạt động độc lập hay là cùng một đường dây…

Công an quận Tân Phú đang tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra mở rộng đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Tân Phú) cầm đầu.

Công an cũng đã hoàn tất công tác khám xét 3 địa điểm liên quan đường dây này ở quận Tân Phú và quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Tại căn nhà số 48 trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách người đã nộp tiền…

Di lý đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch đến các địa điểm để khám xét.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được tại tầng 3 căn nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Riêng số lượng bị hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu theo đối tượng khai nhận là hơn 1 tỷ đồng.

Công an quận Tân Phú cũng xác định Trần Văn Quân (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Nguyễn Hoàng Thạch.

Các đối tượng làm nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách.

NhưBáo CAND đã thông tin, Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây kể trên, phát hiện hơn 80 đối tượng cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông hiện đại liên quan tới đường dây lừa đảo này…

Theo đó, Thạch thuê một căn nhà trên đường Trần Quang Quá, sắp xếp cho 82 người làm việc tại ba tầng của căn nhà. Thạch cung cấp cho nhóm trên danh sách nhiều người, kịch bản được soạn sẵn và hướng dẫn nhóm sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn, dẫn dụ cho vay.

Các đối tượng đã mạo danh nhân viên Ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến hơn 3,8 triệu đồng, tùy số tiền vay.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì các nhân viên tư vấn sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm một thẻ ngân hàng giả cho khách.

Đồng thời nhóm này nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khi khách nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt. Sau đó Thạch liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt trên rồi chiếm đoạt. Số tiền “phí bảo hiểm” chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Các đối tượng trong băng nhóm lừa đảo do Nguyễn Quốc Đạt và Lê Thị Thanh Sáu cầm đầu cùng tang vật.

Cơ quan Công an bước đầu xác định toàn bộ 82 người trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 người được phân công liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người tổng hợp số liệu, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Với cùng phương thức, thủ đoạn , đường dây giả nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi) và Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cầm đầu cũng đã bị Công an huyện Bình Chánh triệt phá cùng thời điểm – ngày 27/9.