Đại gia đất Cảng bị điều tra lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Lập ra hàng loạt công ty con rồi mang tài sản ảo đi thế chấp vay vốn, cha con ông Thụ bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhiều ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can ông Phạm Văn Thụ (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Công nghiệp – Thương mại Thái Sơn, Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Hải Thanh (con trai ông Thụ, nguyên tổng giám đốc Công ty Thái Sơn), Dương Hoàng Sơn (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Sắt thép Thanh Sơn, công ty “con” của Công ty Thái Sơn) bị khởi tố về cùng tội danh.

Những năm 1990, ông Thụ chọn nghề phá dỡ tàu cũ và gặp thuận lợi. Lúc đầu, ông chỉ thu mua sắt thép phế liệu của các doanh nghiệp phá dỡ tàu cũ. Đến năm 1995, khi có vốn, ông thành lập công ty trên với các ngành nghề: buôn bán tư liệu sản xuất, kim khí, điện máy kinh doanh sắt thép, phế liệu, phương tiện vận tải thủy, bộ.

Trụ sở chính của Công ty Thái Sơn. Ảnh: Người lao động.

Đầu năm 2000, nhờ cơn sốt phôi thép, giá thép ông trở thành đại gia đất Cảng. Năm 2007, ông Thụ lấn sân lĩnh vực đóng mới tàu thủy, bằng việc đầu tư một nhà máy đóng tàu trọng tải 12.000 tấn tại xã Lê Thiện, huyện An Dương. Cũng ngay sau đó, ông Thụ lại bắt tay xây dựng một nhà máy sản xuất phôi thép tại xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Hơn 10 năm kể từ khi bắt tay gây dựng cơ nghiệp, ông Thụ đã tạo được uy tín với hàng chục tổ chức tín dụng. Được đánh giá là một trong những công ty xuất khẩu thép lớn nhất nước, doanh nghiệp của ông Thụ được bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Tuy nhiên, năm 2010, việc kinh doanh công ty đi xuống, những khu nhà xưởng, trang thiết bị của hàng loạt các nhà máy được xây dựng trên nguồn vốn ngắn hạn trở thành gánh nặng với ông Thụ, khiến tài chính sa sút.

Theo cáo buộc, để duy trì, ông Thụ với sự giúp sức của Thanh đã chỉ đạo một số doanh nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực thương mại lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để nhập khẩu sắt thép, sau đó chiếm dụng vốn nhằm lấy tiền duy trì hoạt động các nhà máy, trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Số tiền vay ngắn hạn, vay thương mại lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 8/2011, 13 ngân hàng, trong đó 6 ngân hàng chi nhánh tại Hải Phòng đã xếp Công ty của ông Thụ và những công ty “con” vào dạng “con nợ xấu”, buộc ngừng cho vay. Tuy nhiên, quá trình thu hồi nợ, các ngân hàng phát hiện hầu hết những hợp đồng tín dụng đều dựa trên khối tài sản ảo, thấp hơn nhiều lần thực tế, cùng một tài sản nhưng thế chấp nhiều chố.

Ngày 10/8, ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng, cho biết trước tình hình nghiêm trọng của Công ty Thái Sơn, thành phố đã họp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để nghe báo cáo, đưa ra giải pháp khắc phục, giải quyết. Một lãnh đạo của Hải Phòng cho rằng để xảy ra vụ việc trên một phần là do các ngân hàng dễ dãi khi xét duyệt hồ sơ cho vay vốn, năng lực thẩm định kém, không kiểm soát chặt chẽ tài chính cho vay. Theo VNE