Đại gia buôn lậu hàng trị giá 1.814 tỷ đồng, chi tiền tỷ ‘lót tay’ hải quan

Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan .

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội Buôn lậu , Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số các bị can bị truy tố có loạt giám đốc gồm Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Hà Thị Oanh (Giám đốc Công ty Tân Việt), Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Bảo Linh) và nhiều cán bộ hải quan như Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2), Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)…

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2021- 1/2024, bị can Ngô Quang Tuyên ( kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Tài Lộc đã dùng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng. Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

Ảnh minh họa.

Trong vụ án này, bị can Ngô Quang Tuyên với vai trò kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc đã cùng đại gia Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động của nhóm Công ty Tài Lộc.

Ông Tuyên trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài; thống nhất với giám đốc công ty chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Theo VKSND Tối cao, ông Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tuyên hưởng 90%, tương đương hơn 189 tỷ đồng. Hành vi của Ngô Quang Tuyên phạm vào tội Buôn lậu.

Chi tiền “lót tay” cho cán bộ hải quan

Bên cạnh đó, ông Tuyên còn thuê Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) thực hiện dịch vụ hải quan tại Cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho Long để “chi ngoài” với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Công ty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm. Hành vi trên của ông Tuyên phạm vào tội Đưa hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Tài Lộc bị xác định giữ vai trò điều hành hoạt động dịch vụ trong nước của nhóm Công Tài Lộc, trực tiếp chỉ đạo bộ phận “Chứng từ và khai báo hải quan” lập chứng từ khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá và làm khống Hồ sơ lâm sản.

Ông Lộc còn trực tiếp ký chữ ký 13 cá nhân đứng tên Giám đốc nhóm Công ty Tài Lộc. Hành vi của ông Lộc bị cho là đồng phạm với Ngô Quang Tuyên với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng. Bị can Lộc hưởng 10%, tương đương hơn 21 tỷ đồng, phạm vào tội Buôn lậu.

Theo cáo buộc, các bị can là công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 đã thỏa thuận với đại diện nhóm Công ty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Trong đó, bị can Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ) nhận và chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, được hưởng lợi hơn 845 triệu đồng. Bị can Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng) nhận và chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, được hưởng lợi cá nhân hơn 405 triệu đồng. Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội thủ tục) nhận và chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 864 triệu đồng…

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng) và Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng) có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Chi cục Hải quan Cảng 2, biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho, bãi nên đã bỏ qua một số bước trong tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc, nhưng không có biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời, nhiều lần nhận tiền của nhóm Công ty Tài Lộc với số tiền từng người là hơn 648 triệu đồng, gây thiệt hại nhà nước, phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.