Đại gia buôn lậu gỗ bị lừa 1,4 tỷ đồng “chạy án”

long018922:28 30/12/2011

Khi 10 container gỗ Trắc và gỗ Cẩm Lai xuất khẩu lậu rơi vào tay cơ quan chức năng, vị đại gia đã không ngần ngại chi 60.000 USD và 500 triệu đồng để “chạy án” nhưng rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Chiều 30/12, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ” do Nguyễn Ngọc Khanh (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh) cùng đồng bọn thực hiện.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Khanh 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Đặng Văn Minh (42 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 8 năm tù về tội “môi giới hối lộ” tổng hợp với mức hình phạt 1 năm 6 tháng tù từ một bản án trước đó thành 9 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên toà

Ngoài ra, Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Chu Hồng Thái (53 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thái Đức Dương) mức án 2 năm 3 tháng 9 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, ngày 19/6/2007, qua công tác kiểm tra, 10 container hàng xuất khẩu khai báo hải quan là “lưới xơ dừa” nhưng thực tế là 171,132 m3 gỗ thuộc loại gỗ Trắc và gỗ Cẩm Lai của Nguyễn Văn Hòa bị Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ tại cảng Cát Lái, TP.HCM.

Video đang HOT

Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ đối tượng buôn lậu thì Hòa đã nhờ Đặng Văn Minh thông qua Chu Hồng Thái liên hệ với Nguyễn Ngọc Khanh nhờ “chạy án”.

Sau khi nhận lời giúp đỡ, Khanh đã nhiều lần yêu cầu và nhận trực tiếp từ Hòa 60.000 USD và thông qua Đặng Văn Minh nhận 500 triệu đồng để lo liệu.

Sau đó, Nguyễn Văn Hòa vẫn bị bắt, khởi tố điều tra nên đòi lại tiền. Do Khanh không trả lại khoản tiền đã nhận nên Hòa làm đơn tố cáo ra cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Khanh thừa nhận đã nhận của Hòa tổng cộng 60.000 USD và 500 triệu đồng (tương đương 1,4 tỷ đồng) nhưng bị cáo khai rằng đã đưa hầu hết cho một luật sư để “chạy án”.

Tuy nhiên, vị luật sư đó không thừa nhận, ngoài lời khai của Khanh không còn chứng cứ nào khác chứng minh nên bị cáo Khanh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đối với Nguyễn Văn Hòa do đã chủ động khai báo vụ việc nên cơ quan chức năng không khởi tố về tội “đưa hối lộ”.

Về hành vi buôn lậu, tháng 8/2011, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng mức hình phạt đối với Hòa từ 16 năm tù lên 19 năm tù về tội “buôn lậu”.

Theo VietNamNet

Phi vụ 'chạy án' tiền tỷ cho trùm buôn lậu gỗ quý

Cho rằng vụ "chạy án" cho trùm buôn lậu gỗ quý Nguyễn Văn Hòa có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, TAND TP HCM đã trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại.

Ngày 26/7, TAND TP HCM mở phiên xử đối với Nguyễn Ngọc Khanh (56 tuổi, nguyên giám đốc công ty Gia Khanh), Chu Hồng Thái (53 tuổi, nguyên giám đốc công ty Thái Đức Dương) và Đặng Văn Minh (42 tuổi) về tội "làm môi giới hối lộ".

Đây là những người có liên quan đến vụ "chạy án" cho trùm gỗ lậu Nguyễn Văn Hòa (44 tuổi, nguyên phó giám đốc công ty Kim Lợi) vừa nhận án 16 năm tù về tội "buôn lậu" hồi tháng 4.

Các bị cáo "chạy án" cho trùm buôn lậu gỗ tại tòa. Ảnh: Vũ Mai

Theo cơ quan công tố, Nguyễn Văn Hòa thường tổ chức thu gom gỗ trắc, cẩm lai trôi nổi trên thị trường rồi tập kết hàng tại kho thuê của đơn vị quân đội, doanh nghiệp nhà nước nhằm tránh bị phát hiện. Để có thể xuất hàng này cho khách tại Trung Quốc, Hòa nhờ người cấu kết với nhân viên hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn - khu vực 1 (cảng Cát Lái) "biến" gỗ quý thành lưới xơ dừa.

Ngày 14/6/2007, khi đường dây buôn lậu đang làm thủ tục xuất tiếp 10 container gỗ núp danh thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Sau đó, Hòa gặp Minh và Khanh nhờ tìm người "lo" để cơ quan điều tra không phát hiện mình là chủ lô hàng.

Để "chạy án" cho Hòa, Khanh tìm bạn là giám đốc Chu Hồng Thái (trước đây là cán bộ điều tra công an TP HCM) đặt vấn đề. Nói mình có người quen ở Bộ Công an, Thái yêu cầu phải đưa trước 10.000-20.000 USD để lo chi phí liên hệ. Khanh quay sang đòi Hòa 30.000 USD nhưng chỉ "chung" cho Thái 5.000 USD.

Sau khi nhận tiền, Thái nói cơ quan điều tra trong vụ án này không "lo" được mà phải có ý kiến của VKS, đồng thời giới thiệu một luật sư ở Đoàn luật sư TP HCM để giải quyết.

Vài ngày sau, Thái thông báo với Khanh vị luật sư đã nhận lời và đề nghị phải đưa thêm 20.000-30.000 USD để ra Hà Nội lo việc. Tiếp đó, Thái lại đòi thêm 5.000 USD rồi 500 triệu đồng theo yêu cầu của luật sư.

Dù đã chi rất nhiều tiền nhưng Nguyễn Văn Hòa vẫn bị bắt. Do vậy, Khanh nhiều lần đòi lại tiền nhưng vị luật sư mới trả được 300 triệu đồng.

Theo VKS, quá trình điều tra Thái phủ nhận sự việc trên nhưng lại thừa nhận con gái Khanh đã đưa thư ông này viết cho mình có nội dung ghi lại tất cả những lần "chung" tiền cho luật sư "chạy án". Theo Viện, có đủ căn cứ kết luận Thái đã nhận tiền từ Khanh và chuyển số tiền này cho người khác nhằm chạy tội cho Hòa.

Đối với vị luật sư, VKS cho rằng do ông này không thừa nhận việc liên hệ và nhận tiền để chạy tội cho Hòa nên chưa đủ căn cứ khởi tố.

Trong phiên thẩm vấn sáng nay, thẩm phán Vũ Phi Long (Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) cho rằng "hồ sơ vụ án có dấu hiệu lọt người, lọt tội và còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ" nên đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Theo VNExpress

TPHCM: Hoãn xử nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp vì vắng nhiều nhân chứng Do nhiều nhân chứng của vụ án vắng mặt nên luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đã yêu cầu hoãn phiên tòa. Đề nghị này được HĐXX chấp nhận. Cho rằng mình bị oan trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt tạm giam tài xế, lơ xe đánh nhau gây náo loạn trên đường08:35

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thiếu niên 16 tuổi chế hàng trăm quả pháo nổ để bán

22:01:42 07/01/2025

Cơ quan chức năng vừa phát hiện, thu giữ hơn 200 quả pháo banh nổ do một thiếu niên 16 tuổi đặt mua nguyên liệu, thuốc nổ trên mạng rồi tự chế để bán kiếm tiền tiêu Tết...

Phá chuyên án vận chuyển pháo nổ quy mô lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh

21:42:57 07/01/2025

Chiều 7/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam do Huỳnh Văn Ngô (SN 1973, ngụ thị xã Hòa Thành)...

Khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ gần 5.000 viên ma tuý tổng hợp

21:37:56 07/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 4.815 viên ma tuý tổng hợp.

Hà Nội: Công an điều tra vụ tài xế Grab bị tấn công

21:35:40 07/01/2025

Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại vụ việc xô xát nằm trên địa bàn phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoạn video được ghi lại bằng camera hành trình của một xe ô tô đang di chuyển trên đường.

Chuyển cơ quan điều tra hồ sơ sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

15:20:57 07/01/2025

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đào tạo nghề, cũng như sử dụng tài sản công tại trường này gây thất thoát lên đến gần 19,4 tỷ đồng.

Vợ ông Lưu Bình Nhưỡng tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng

15:08:21 07/01/2025

Bị cáo Phạm Minh Cường (tức Cường quắt , có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo lậu

15:04:09 07/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành vừa bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lậu bằng xe ô tô với số lượng lớn tại thị xã Chơn Thành.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

14:58:39 07/01/2025

Lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và bán cho đại lý.

Truy quét tội phạm vùng giáp ranh

14:55:45 07/01/2025

Các đối tượng có khi gây án ở địa bàn TP Thủ Đức rồi chạy qua địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc gây án ở hai tỉnh kia rồi chạy ngược lại nhằm né tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

14:51:59 07/01/2025

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Đường dây cờ bạc 1.000 tỷ bị đánh sập như thế nào?

14:49:52 07/01/2025

Dù công nghệ sinh trắc học đã được áp dụng trong giao dịch trực tuyến, hạn chế được việc lừa đảo, đánh bạc online nhưng trên thực tế, vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn khá tinh vi, khai thác các kẽ hở từ công nghệ này.

Bắt nam thanh niên hiếp dâm nữ sinh lớp 10

12:54:02 07/01/2025

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Như Thanh đã vào cuộc lấy mẫu gửi Viện kỹ thuật hình sự Bộ Công an và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để giám định.