“Đại ca” giang hồ lập đường dây cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”
Từng có tiền án, tiền sự, đối tượng đã quy tụ nhiều đàn em lập đường dây tín dụng đen cho vay với lãi suất “cắt cổ”.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Đô Lương.
Trước đó, qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định một đường dây hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Hồ Vĩnh Diên (SN 1986, trú tại thị trấn Đô Lương) cầm đầu. Diên là một đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có tiền án cầm đầu. Dưới trướng của Diên là những đối tượng đã có tiền án.
Video đang HOT
Hồ Vĩnh Diên tại cơ quan điều tra.
Mỗi khi có khách hàng vay tiền, thông qua đàn em, Diên hẹn gặp các con nợ, thống nhất lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 108% – 180%/năm). Khách hàng không cần phải ghi giấy vay nợ, Diên sẽ ghi vào trong điện thoại nhằm tránh sự điều tra của công an. Nhiều con nợ trả không đúng hạn đã bị đối tượng cho đàn em đe dọa, uy hiếp, đến tận nhà, thậm chí nơi làm việc khủng bố tinh thần.
Sau một thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp phòng nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương triệt xóa đường dây này, bắt giữ đối tượng Hồ Vĩnh Diên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay.
Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Vĩnh Diên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng
Các đối tượng khai nhận thường cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 109,5 đến 182,5%/năm).
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.
Kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn các xã Tân Việt, Tân An, Cẩm Chế, Thanh Xá, Việt Hồng và thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng chuyên cầm đồ, cho vay với lãi suất trên 100%. Nhóm đối tượng do hai anh em ruột là Lê Công Hanh (SN 1993) và Lê Văn Hà (SN 1982, cùng trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế) cầm đầu.
Cơ quan công an kiểm tra một cơ sở có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Thanh Hà, Hải Dương.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận thường cho vay với lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 109,5 đến 182,5%/năm), thực hiện từ cuối năm 2017 đến nay.
Bước đầu cơ quan công an xác định đã có khoảng 4.000 lượt giao dịch với số tiền ước tính hơn 58 tỷ đồng, tương đương số lãi nhóm đối tượng thu về trên 24 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi cho vay nặng lãi theo quy định của pháp luật./.
Ngón đòn cao tay của kẻ cho vay nặng lãi Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Hồ Vĩnh Diên (SN 1986, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) vì liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Diên là đối tượng có nhiều thủ đoạn lọc lõi hòng qua mắt lực lượng chức năng. Đầu tiên, đối tượng...