Đại án VNCB: Vợ Phạm Công Danh xin nhận lại nhẫn và đồng hồ
Cho rằng đây là những kỷ vật, có ý nghĩa lớn lao với gia đình nên bà Quách Kim Chi (vợ bị cáo Phạm Công Danh) đã xin HĐXX cho phép được nhận lại hai món đồ này.
Theo cáo trạng, khi Phạm Công Danh bị bắt giữ, cơ quan điều tra kê biên, thu giữ hàng loạt bất động sản, tài sản có giá trị cùng một số tiề.n lớn (600.000 USD) của bị cáo Danh. Trong các ngày xét xử trước, bà Chi đã đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên một số tài sản chung là bất động sản.
Nhưng tại phiên tòa chiều 11.8, bà Chi khiến nhiều người ngạc nhiên khi đề nghị được nhận lại 2 món đồ của chồng. Đó là chiếc nhẫn và đồng hồ của Phạm Công Danh đã bị cơ quan điều tra thu giữ. So với các tài sản bị thu giữ, hai món đồ này có giá trị rất nhỏ bé nhưng theo bà Chi đây là những kỷ vật có ý nghĩa lớn lao với gia đình bà và được mua lúc bà sinh con đầu lòng. Do đó tại tòa, bà Chi đã xin HĐXX cho nhận lại kỷ vật của hai vợ chồng bà.
Các bị cáo tại tòa.
Còn liên quan đến 3 căn nhà đang bị kê biên (gồm nhà trên đường Hồ Văn Huê, Nguyễn Trọng Tuyển và khu dân cư Mương Lớn – TP.HCM) bà Chi cho biết 3 căn nhà này mua tại nhiều thời điểm khác nhau. Đây là tài sản chung nhưng không phải hoàn toàn từ tiề.n của vợ chồng bà. Để có các căn nhà trên bà đã phải vay mẹ ruột của mình với tổng số tiề.n 25 tỷ đồng. Bà Chi đã đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên đối với 3 căn nhà này. Bởi bà cho rằng đây là tài sản không liên quan đến vụ án. Bà cũng cho biết sẽ dùng tài sản chung để trả nợ cho các hợp đồng tín dụng đã ký với các ngân hàng.
Video đang HOT
Bị cáo Danh cho biết đã nhiều lần đề nghị vợ mang 3 căn nhà đi vay ngân hàng, thậm chí muốn bán nhưng vợ ông không đồng ý. “Ba căn nhà không liên quan đến việc làm đúng sai của tôi, vợ tôi không cho mang đi thế chấp. Tôi không có ý kiến về các căn nhà, mong HĐXX xem xét lại” – bị cáo nói.
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB số tiề.n là 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay VNCB không thu hồi được số tiề.n 2.100 tỷ đồng.
Theo Danviet
Đại án tại VNCB: Tiết lộ sơ đồ dòng tiề.n 5.190 tỷ
Tại tòa, đại diện của nữ doanh nhân Trần Ngọc Bích đã tung bằng chứng "tố" Ngân hàng Xây dựng (VNCB) che giấu thông tin. Người đại diện này đồng thời cũng cung cấp sơ đồ dòng tiề.n...
Trong phiên xét xử ngày 5.8, bà Trần Ngọc Bích có việc gia đình nên bà Nguyễn Thanh Thảo được cử làm người đại diện. Bà Thảo đã trả lời các câu hỏi chất vấn của luật sư Phan Trung Hoài - luật sư của bị cáo Phạm Công Danh.
Đại diện của bà Trần Ngọc Bích cho rằng: HĐQT Ngân hàng Xây dựng đã đồng ý tất toán khoản vay của bà Bích nhưng sau đó lại lén lút chuyển tiề.n ra khỏi tài khoản mà không có chữ ký của chủ tài khoản. Và việc thất thoát này là việc của Ngân hàng Xây dựng, ngân hàng phải chịu trách nhiệm, không liên quan đến bà Bích.
Sơ đồ dòng tiề.n của bà Trần Ngọc Bích giao dịch với Ngân hàng Xây dựng.
Giải thích sơ đồ:
Mục số 1: 17 người trong đó có bà Bích gửi tổng cộng 5.880 tỷ (124 sổ tiết kiệm). Số sổ này Ngân hàng Xây dựng vẫn giữ và không gây tranh cãi.
Mục số 2: 14 người trong số đó vay 5.190 tỷ để kinh doanh. Việc này có giấy tờ đầy đủ và khoản vay hợp lệ. Vì thủ tục duyệt vay rất phức tạp và kéo dài, nên khi được Ngân hàng đồng ý là những người này triển khai ngay. Mặc dù thời điểm đó, dự án cần đầu tư chưa phải sử dụng đến tiề.n.
Mục số 3: Sau khi vay được 5.190 tỷ, nhóm bà Bích lập tài khoản ở Ngân hàng Xây dựng để cất giữ tiề.n. Khoản tiề.n này được gửi kì hạn 2 tháng tại ngân hàng.
Mục số 4: Ngày 21.4.2014, đến hạn phải trả khoản tiề.n ở mục 2, bà Bích đã đến Ngân hàng Xây dựng và làm thủ tục tất toán. Khoản tiề.n bà Bích dùng để trả nợ chính là khoản tiề.n bà Bích đang cất giữ trong ngân hàng ở mục 3. Nhưng, lãnh đạo VNBC viện lý do là ngân hàng đang bị thanh tra nên không thể tất toán.
Tuy nhiên, lãnh đạo VNBC đồng ý kí biên bản ngày 22.4.2014 với bà Bích xem như chấp thuận việc tất toán, không tính thêm lãi cho khoản vay ở mục 2. VNBC sau đó cũng ra nghị quyết về việc này.
Như vậy, thông qua sơ đồ dòng tiề.n do bà Nguyễn Thanh Thảo cung cấp, có thể thấy rằng, bà Bích đã tất toán khoản tiề.n 5.190 tỷ với Ngân hàng Xây dựng. Tài sản còn lại của bà còn nằm ở ngân hàng Xây dựng chính là 124 cuốn sổ tiết kiệm.
Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm tội, gây tổng thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng. Cụ thể, Danh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng; lập hồ sơ khống thuê hai trụ sở ở quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng và chỉ đạo rút gần 5.500 tỷ đồng không có sự chấp thuận của chủ tài khoản mở tại VNCB; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định, gây thiệt hại cho VNCB hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này sử dụng pháp nhân của 14 doanh nghiệp để lập khống hồ sơ mua bán nguyên vật liệu, nâng giá trị 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và bất động sản của Tập đoàn Thiên Thanh làm tài sản đảm bảo để vay VNCB 4.700 tỷ đồng. Theo kết quả thẩm định, khối tài sản thế chấp có tổng giá trị khoảng 2.604 tỷ đồng. Trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, đến nay còn 2.100 tỷ đồng VNCB không thu hồi được.
Theo Minh Anh (GDVN)
Đại án tại VNCB: 9.000 tỷ đồng đi đâu? Qua nhiều ngày xét xử đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), bước đầu hé lộ đường đi của khoản tiề.n khổng lồ này. Ngày 5.8, phiên tòa sơ thẩm vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại 9.000...