Đại án VNCB: Tranh luận về số tiề.n 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ
Chiều 17/12, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh) cùng đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại diện Viện kiểm sát và nguyên đơn dân sự cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp và không phải là của Phạm Công Danh. Số tiề.n này cũng chưa được hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB, không phải vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi trả cho Phạm Công Danh.
Hơn nữa số tiề.n này cũng chưa được hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB vì ngân hàng nhà nước không chấp nhận việc dùng tiề.n vay để tăng vốn điều lệ nên không có cơ sở pháp lý buộc CB trả lại số tiề.n này cho Phạm Công Danh. Đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án như án sơ thẩm nhận định nên không có cơ sở thu hồi.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp và không phải là của Phạm Công Danh.
Đối đáp lại quan điểm này, luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng, Phạm Công Danh đã chuyển cho VNCB để nâng vốn điều lệ và VNCB đã sử dụng số tiề.n này. Cụ thể, số tiề.n này có nguồn gốc từ vốn vay 4.000 tỉ đồng của BIDV, 250 tỉ đồng của TPBank 250 tỉ đồng của VNCB. Số tiề.n này dùng để tăng vốn điều lệ VNCB, mở tại Agribank Chi nhánh Tân Phú, sau đó được ông Danh chuyển về tài khoản của VNCB mở tại Liên Việt Postbank và chuyển tiếp về tài khoản của VNCB tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.
Theo luật sư, không có kết luận nào cho rằng nguồn gốc số tiề.n này là khống hay trái pháp luật. Hơn nữa, cho dù các quan hệ tín dụng bị coi là trái pháp luật thì thực tế nguồn tiề.n để góp vốn là có thật, không chỉ thuộc sở hữu và trách nhiệm của cá nhân Phạm Công Danh, mà còn của các cổ đông khác.
Ngoài ra, Phạm Công Danh không sư dung số tiề.n này vao muc đich ca nhân ma sư dung vao hoat đông cua VNCB. Cụ thể, ông Danh sử dụng 1.851 tỉ đồng để tăng dư nơ cho vay khach hang đông, 2.931 tỉ đồng để tăng cac khoan phai thu đông, 440 tỉ đồng để tra nơ vay Ngân hàng Nhà nước, 1.351 tỉ đồng để tra tiên gưi/tiên vay cho cac tổ chức tín dụng khac, 121 tỉ đồng để tra tiên gưi khach hang 121 tỉ đông, 809 tỉ do lô hoat đông kinh doanh phat sinh trong ky…
Video đang HOT
Từ đó, luật sư bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng CB phai co trach nhiêm hoan tra sô tiên nay cho cac cô đông.
Còn Phạm Công Danh cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng hiện còn trên hệ thống của CB.
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Phạm Công Danh cho rằng bản thân ông và các bị cáo không sử dụng số tiề.n trên vì mục đích cá nhân, mà tất cả vì lợi ích của VNCB. Cụ thể là dùng để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng từ 3.000 tỉ đồng lên 7.500 tỉ đồng. Do vậy ông mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và để bị cáo khắc phục hậu quả.
Phạm Công Danh cũng yêu cầu CB trả 3.658 tỉ đồng và lãi phát sinh cho ông Danh vì trước đó khi mua lại ngân hàng Đại Tín, ông Danh đã chuyển số tiề.n này để nhân 114 bât đông san cua nhom Phu My nhưng không nhận được tài sản.
Ngoài ra, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB cũng yêu cầu thu hồi nhiều khoản khác từ các cá nhân, tổ chức liên quan.
Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết cho rằng số tiề.n 4.500 tỉ đồng Phạm Công Danh nộp vào để tăng vốn điều lệ vẫn còn trong ngân hàng. Bên cạnh đó, những bị cáo này cho rằng vụ án này tách ra thành 2 giai đoạn là bất lợi cho bị cáo vì cùng 1 hành vi bị xét xử 2 lần. Từ đó đề nghị HĐXX trả lại số tiề.n này cho Phạm Công Danh để khấu trừ thiệt hại của vụ án.
Các bị cáo còn lại trong vụ án, trình bày các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân các bị cáo vốn là bảo vệ, lao công, rửa xe của tập đoàn Thiên Thanh mọi hoạt động của công ty các bị cáo không được tham gia…. Từ đó, đề nghị HĐXX xem xét cho được hưởng án treo.
Ngày mai 18/12, phiên tòa tiếp tục tranh luận.
Xuân Duy
Theo Dantri
Đại án VNCB: Số tiề.n 4.500 tỉ đồng không phải của Phạm Công Danh?
Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiề.n 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiề.n của Phạm Công Danh, mặt khác số tiề.n này chưa được Ngân hàng nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết nên không có cơ sở tuyên buộc CB Bank trả lại cho Danh.
Ngày 4/9, ông Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM vừa ký quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 6/8/2018 của TAND TPHCM về hình phạt đối với 4 bị cáo và về phần thu hồi tài sản đối với khoản tiề.n 4.500 tỉ đồng.
Cụ thể, về hình phạt, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng TAND TPHCM áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với 4 bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh là trái với quy định pháp luật.
Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, số tiề.n 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều cho VNCB có nguồn gốc bất hợp pháp, không phải tiề.n của Phạm Công Danh.
Đối với nội dung thu hồi 4.500 tỉ đồng từ Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB, VNCB cũ, tiề.n thân là TrustBank) để trả lại và khấu trừ hậu quả cho bị cáo Phạm Công Danh. Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TPHCM nêu rõPhạm Công Danh dùng tên một số cá nhân chuyển số tiề.n này về VNCB nhằm tăng vốn điều cho VNCB nhưng nguồn gốc số tiề.n này là bất hợp pháp, không phải của Danh, 4.500 tỉ đồng chưa được Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết, nên không có cơ sở tuyên buộc CB trả lại cho Danh.
Hơn nữa, theo Viện KSND cấp cao tại TPHCM, 4.500 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.
Trước đó, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù, Trầm Bê 4 năm tù, Phan Huy Khang 3 năm tù, 43 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên không thu hồi 6.126,8 tỉ đồng từ Sacombank, BIDV, TPBank theo như đề nghị của VKSND thành phố để khắc phục hậu quả, bởi theo tòa, số tiề.n này 3 ngân hàng trên thu hồi khoản nợ trên số tiề.n bảo lãnh của VNCB là phù hợp.
Ngược lại, HĐXX tuyên thu hồi hàng ngàn tỉ đồng để trả lại cho CB, từ nhiều nguồn mà Danh dùng khoản vay 6.126,8 tỉ đồng từ BIDV, Sacombank, TPBank để chi trả, gồm: 600 tỉ đồng từ bà Hứa Thị Phấn, hơn 194 tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh, hơn 2.371 tỉ đồng từ CB Bank, hơn 1.176 tỉ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỉ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân, hơn 438 tỉ đồng từ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Tiến, hơn 36 tỉ đồng từ Sacombank chi nhánh Sài Gòn, gần 800 tỉ đồng từ Danh...
Đối với quan hệ giữa Phạm Công Danh, BIDV, Sacombank và những người liên quan HĐXX, quyết định tách ra thành các vụ án dân sự khác và sẽ giải quyết khi các bên có yêu cầu.
Theo bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiề.n tại Sacombank, TPBank, BIDV, dùng tiề.n của VNCB gửi tại 3 ngân hàng này bảo lãnh cho 29 công ty của Danh, gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỉ đồng khi 29 công ty này không có khả năng trả nợ.
Xuân Duy
Theo Dantri
Bị cáo Kim Xuyến mong Trần Phương Bình 'nhớ lại' việc đã chuyển trả cổ phần Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) nhận trách nhiệm với sai phạm gây ra nhưng mong HĐXX xem xét việc 'bị cáo chỉ là người nhận chỉ đạo từ Trần Phương Bình, không hưởng lợi'. Bị cáo Xuyến (bìa phải) bị cáo cuộc phải liên đới cùng Trần Phương Bình bồi thường DAB hơn 1.500 tỉ đồng...