Đại án tham nhũng 1.000 tỉ đồng tại Agribank: “Nhắm mắt”… duyệt hồ sơ
“Khi nhận được hồ sơ và thấy quyền phán quyết không đúng nên cấp dưới có trình bày sự việc lên cấp trên. Do Giám đốc Agribank chi nhánh 6 TPHCM chỉ đạo “các chú cứ làm” nên cấp dưới vẫn… nhắm mắt làm theo…” – bị cáo Long và Thụy trả lời thẩm vấn trước tòa.
Tài sản được “quay vòng” để thế chấp
Ngày 23/10, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt 966 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh 6, TPHCM (Agribank chi nhánh 6).
HĐXX tiến hành thẩm vấn nhóm các bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng Agribank chi nhánh 6, TPHCM.
Bị cáo Hồ Đăng Trung cho rằng mình vi phạm vì tin tưởng cấp dưới
Bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) cho biết, mình duyệt cho nhiều công ty vay chứ không riêng gì công ty Tấn Phát. Với hồ sơ của công ty Tấn Phát, khi nhận hồ sơ, tưởng rằng cấp dưới đã kiểm tra đầy đủ quy trình, thủ tục nên Trung… nhắm mắt phê duyệt cho vay. Sau đó, Trung chỉ đạo cho cấp dưới là Hồ Văn Long (nguyên trưởng phòng tín dụng) và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên là nhân viên làm việc tại Agribank chi nhánh 6) tiến hành các thủ tục giải ngân số t.iền 170 tỉ đồng.
Để được vay số t.iền 170 tỉ đồng, Dương Thanh Cường (Giám đốc công ty Tấn Phát) phải thế chấp giấy tờ của hai lô đất số 10 Âu Cơ và 44 An Dương Vương vào Agribank chi nhánh 6. Thế nhưng khi nhận được t.iền, Dương Thanh Cường tiếp tục mượn lại giấy tờ đất đai để chuyển đổi tên người sở hữu. Được hai nhân viên là Long và Thụy đề xuất, tin tưởng cấp dưới, Trung đã cho Thanh Cường mượn lại.
Video đang HOT
Nhưng nào ngờ, Thanh Cường lại đem các giấy tờ kia qua Ngân hàng Phương Nam tiếp tục thế chấp. Khi bị thanh tra, Trung mới biết sự việc và đòi giấy tờ thì Cường xin gia hạn hết lần này đến lần khác.
“Mới ban đầu bị cáo chỉ cho mượn 10 ngày. Nhưng sau đó thấy Dương Thanh Cường không trả nên bị cáo có nhiều lần đòi. Thanh Cường lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 13 lô đất ở tỉnh Lâm Đồng thế chấp nên bị cáo đồng ý chấp nhận cho tiếp tục gia hạn”, bị cáo Trung nói.
Trả lời tòa về việc có hay không xin nâng quyền phán quyết về khoản vay 170 tỉ đồng, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6 thừa nhận không xin cấp trên mà dùng quyền phán quyết của một dự án trước đây để gán vào cho đủ hồ sơ rồi cho Thanh Cường vay 170 tỉ đồng.
“Việc lấy quyền phán quyết của công ty khác bỏ vào hồ sơ để hoàn thiện rồi cho vay. Bị cáo thấy làm như vậy có hợp lệ không?”, chủ tọa hỏi. “Dạ không”, bị cáo Hồ Đăng Trung đáp nhẹ.
Đến lúc này, vị chủ tọa mới kết lại rằng, trên thực tế thì việc lấy phán quyết của công ty khác là không hợp lệ. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh 6 không đủ điều kiện cho vay nhưng bị cáo vẫn ngang nhiên thực hiện cho vay đối với công ty Tấn Phát là vi phạm.
Sếp bảo làm thì làm
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Hồ Văn Long và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy cho biết, khi nhận được hồ sơ và thấy quyền phán quyết không đúng nên có trình bày lên cấp trên. Tuy nhiên, do sếp Trung chỉ đạo cứ làm nên hai “lính” này nhắm mắt làm theo. “Anh Trung bảo đây là khách của trung ương giới thiệu. Bên cạnh đó, khi cho vay, Công ty Tấn Phát có các cam kết nên bị cáo cũng không hỏi gì thêm nhiều”, bị cáo Long nói.
Riêng bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc Thụy thì cho rằng, khi nhận thẩm định hồ sơ của công ty Tấn Phát thì có đi xuống dự án số 10 Âu Cơ xem xét tình hình. Thấy công ty Tấn Phát vay với mục đích sử dụng cho những dự án tương lại, vị trí, quy mô dự án này rất đẹp nên đã phê duyệt. Hơn nữa, ngoài hồ sơ mà trưởng phòng Hồ Văn Long đưa, Thụy còn có được một số công văn của Bộ Tài chính, UBND TPHCM… nên thấy tin tưởng và thông qua.
Quế Sơn
Theo Dantri
Đại án thất thoát 966 tỉ đồng ở Agribank chi nhánh 6: Ký duyệt cho vay trái quy định 798 tỉ đồng
Mặc cho công ty của Dương Thanh Cường không chịu trả 170 tỉ đồng cho Agribank chi nhánh 6, sếp ngân hàng "làm ngơ", tiếp tục ký duyệt cho công ty này vay thêm 628 tỉ đồng.
Bị cáo Trung tại phiên tòa sáng 23.10 - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 23.10, TAND TP.HCM tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo trong nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agriabank chi nhánh 6) và các cán bộ tín dụng ngân hàng tại hợp đồng cho vay 170 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Trung thừa nhận đã chỉ đạo Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng) nâng quyền phán quyết cho vay của một dự án khác để đưa vào Dự án số 10 Âu Cơ nhằm cho Công ty Tấn Phát - Công ty của Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát) vay 170 tỉ đồng.
Bị cáo Trung khai nhận, chính bị cáo đã ký duyệt cho công ty của Cường mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ mà không có biện pháp bảo quản tài sản để Cường chiếm đoạt thế chấp vay t.iền của Ngân hàng Phương Nam.
Các bị cáo được đưa về trại giam - Ảnh: Ngọc Lê
Cũng trong phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh 6) khai, bị cáo đã làm thủ tục hồ sơ và đề xuất cho Công ty Tấn Phát vay t.iền dù biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn.
Bị cáo Thụy trình bày, việc thẩm định hồ sơ cho vay 170 tỉ nói trên không đúng quy trình, bởi lẽ hồ sơ cho vay phải đi từ cán bộ tín dụng lên cấp trên, nhưng hồ sơ này "đi ngược từ trên xuống".
Thụy cũng thừa nhận mình chỉ đ.ánh giá tài chính doanh nghiệp dựa vào báo cáo của Công ty Tấn Phát để đề xuất cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng là sai quy định. Giải thích về vấn đề này, Thụy khai do Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng tín dụng) chỉ đạo nên phải thực hiện.
Tương tự, các cán bộ tín dụng khác cũng cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Ngày 26.10, dự kiến phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Đại án tham nhũng gần ngàn tỷ đồng: Cấp dưới đổ lỗi cho cấp trên Được gọi thẩm vấn tại tòa, nhiều bị cáo đổ lỗi cho cấp trên khi khai nhận việc làm trái các quy định pháp luật là do có sự chỉ đạo của...sếp. Sáng ngày 22/10, 11 bị cáo được dẫn giải đến tòa từ khá sớm, hầu hết các bị cáo khi bước xuống từ xe cảnh sát đề tỏ ra thoải mái....
