Đại án Phạm Công Danh: Chính thức khởi tố dàn lãnh đạo cũ của TrustBank

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định khởi tố 2 vụ án liên quan đến thành viên hội đồng quản trị cũ của Trustbank.

Bà Hứa Thị Phấn.

Sau hơn 1 tuần nghị án, ngày 9/9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng ( VNCB).

Theo đó, Tòa án nhân dân TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch VNCB 30 năm tù; Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB 22 năm tù; Mai Hữu Khương, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn 19 năm tù; Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB 9 năm tù; Bạch Quốc Hào, nguyên Phó giám đốc công ty Quản lý Nợ và khai thác tài sản VNCB 7 năm tù…

Ngoài ra, Hội đồng xét xử đã quyết định khởi tố tại tòa 3 vụ án khác. Cụ thể, Tòa quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến hành vi của nhóm bà Hứa Thị Phấn (nhóm cổ đông Phú Mỹ).

Hội đồng xét xử xác định, bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Ngân hàng Đại Tín (Trustbank – tiền thân VNCB), gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng.

Liên quan đến thành viên hội đồng quản trị cũ của Trustbank, Hội đồng xét xử cũng ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái đối với ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank).

Cụ thể, ông Toàn đã có hành vi chấp nhận sử dụng tài sản bảo đảm của hai công ty là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, cho vay và gây thiệt hại cho Trustbank 479 tỷ.

Ngoài ra, Tòa đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) do đồng phạm với Phạm Công Danh.

Bên cạnh quyết định khởi tố 3 vụ án, Hội đồng xét xử cũng đã đưa ra các kiến nghị đối với Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cụ thể, điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật đối với Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt và những người liên quan; Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con liên quan ông Danh vay tiền; Làm rõ việc ông Hà Văn Thắm và khoản tiền 500 tỷ đồng; Làm rõ trách nhiệm ông Trần Hiệp, ông Lưu Trung Kiên; Điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Anh Tuấn và Thành viên HĐQT Idico…

Theo Bizlive