Đại án Oceanbank: Nguyễn Xuân Sơn t.ử hìn.h, Hà Văn Thắm chung thân
HĐXX đán.h giá hành vi của Thắm và Sơn đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân, cần xử lý nghiêm.
Sáng nay (29.9), sau 4 ngày nghị án, HĐXX công bố bản án với bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank) với 4 tội danh: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án t.ử hìn.h với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank), chung thân với Thắm, 24-27 năm tù với Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank)…
10h55: HĐXX tuyên bố bế mạc xét xử.
HĐXX đang tuyên án.
10h33: HĐXX tuyên án:
1. Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN bị truy tố về tội: Tham ô tài sản: T.ử hìn.h; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Chung thân; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 17 năm. Tổng mức hình phạt là t.ử hìn.h.
2. Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị truy tố về tội: Tham ô tài sản: Chung thân; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 19 năm; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 20 năm tù; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 18 năm. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thắm phải chấp hành là tù chung thân từ 24.10.2014.
3. Nguyễn Minh Thu, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị truy tố về tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 9 năm; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 13 năm. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thu phải chấp hành là 22 năm tù, từ ngày 26.1.2015. Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc công việc liên quan trong lĩnh vực từ 5 năm sau khi chấp hành án.
4. Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ Oceanbank bị truy tố về tội: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 10 năm; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 12 năm. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Hoàn phải chấp hành là 22 năm từ ngày thi hành án. Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc công việc liên quan trong lĩnh vực từ 5 năm sau khi chấp hành án.
* Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản:
5. Phạm Hoàng Giang – nguyên TGĐ Cty BSC: 4 năm tù
6. Hoàng Thị Hồng Tứ – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty BSC: 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
* Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:
7. Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh: 14 năm, trước đó Danh bị TAND TP.HCM tuyên phạt 30 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Danh phải chấp hành là 30 năm tù từ ngày 29.7.2014. Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc công việc liên quan trong lĩnh vực từ 5 năm sau khi chấp hành án.
8. Trần Văn Bình – nguyên TGĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung: 4 năm tù. Trước đó, Bình cũng đã bị TAND TP.HCM xử phạt mức án 4 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Bình phải chấp hành là 8 năm tù từ ngày 4.12.2014.
9. Hứa Thị Phấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ: 17 năm tù từ ngày thi hành án. Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc công việc liên quan trong lĩnh vực từ 5 năm sau khi chấp hành án.
* Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:
10. Lê Thị Thu Thủy – nguyên Phó TGĐ OceanBank : 6 năm tù
11. Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Phó GĐ Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OceanBank: 36 tháng tù từ ngày 13.2.2015.
12. Vũ Thị Thùy Dương – nguyên GĐ Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank: 4 năm tù.
13. Đỗ Đại Khôi Trang – nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân OceanBank 36 tháng tù.
14. Nguyễn Thị Nga – nguyên Kế toán trưởng OceanBank, hiện là GĐ Khối tài chính và Kế hoạch OceanBank: 42 tháng tù.
15. Nguyễn Hoài Nam – nguyên GĐ Khối Nguồn vốn OceanBank: 42 tháng tù.
16. Nguyễn Thị Thu Ba – nguyên GĐ Khối Ngân hàng bán lẻ OceanBank: 36 tháng tù.
* Nhóm 34 bị cáo nguyên là GĐCN, PGĐ OceanBank bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:
17. Lê Tuấn Anh – nguyên GĐCN Thăng Long: 36 tháng tù.
18. Nguyễn Thị Kiều Liên – nguyên GĐCN Vũng Tàu: 30 tháng tù.
19. Nguyễn Minh Đạo – nguyên GĐCN Hà Nội: 28 tháng tù.
20. Trần Thị Thu Hương – nguyên GĐCN Hải Dương: 24 tháng tù.
21. Hoàng Bích Vân – nguyên GĐCN TP.HCM: 24 tháng tù.
22. Nguyễn Quốc Chiến – nguyên GĐCN Sài Gòn: 24 tháng tù.
23. Phạm Đình Yên – nguyên GĐPGD Đào Duy Anh: 22 tháng tù.
24. Ngô Hải Nam – nguyên GĐCN Quảng Ninh: 22 tháng tù.
Video đang HOT
25. Phan Thị Tú Anh – nguyên GĐCN Quảng Ngãi: 22 tháng tù.
26. Lê Quỳnh An – nguyên GĐCN Vinh: 22 tháng tù.
27. Nguyễn Trà My – nguyên GĐCN Thăng Long: 30 tháng tù.
Các bị cáo: Nguyễn Xuân Sơn, Mai Văn Cường, Tạ Hoàng Phương, Nguyễn Văn Đức, Lê Vũ Thuỷ, Trần Thị Thiên Ngân, Lê Bảo Kiên, Phan Thị Lan, Bùi Đức Quỳnh: 20 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 40 tháng kể từ ngày thi hành án.
Nhóm bị cáo: Trần Anh Thiết, Ngô Hoàng Long, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Bình Phương, Lưu Hồng Văn, Nguyễn Văn Chai, Hoàng Phương Nga, Nguyễn Lưu Nam, Nguyễn Viết Hiền, Nguyễn Thị Loan: 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày thi hành án.
Đối với 5 bị cáo: Đỗ Quốc Trình, Nguyễn Quốc Trưởng, Trịnh Xuân Hà, Nguyễn Phan Trung Kiên, Nguyễn Việt Hà áp dụng cải tạo không giam giữ và do có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình thức khấu trừ thu nhập trong thời gian trên.
Lúc hơn 10h, HĐXX kiến nghị: – Cơ quan điều tra làm rõ hành vi của Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng tập đoàn PVN) và những người khác. – Kiến nghị Bộ Công an làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc xảy ra tại 3 doanh nghiệp vừa khởi tố. – Nguyễn Xuân Sơn chưa thành khẩn khai việc chi tiề.n, gây khó khăn cho thu hồi tài sản, đề nghị cơ quan điều tra làm rõ khoản tiề.n Sơn đã nhận. – Bùi Văn Hải (Trưởng ban Kiểm soát Oceanbank): Kiến nghị cơ quan điều tra và VKS xem xét điều tra làm rõ hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật. – Xem xét làm rõ hành vi của ông Trần Thanh Quang (Phó tổng giám đốc Oceanbank). – Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý những cán bộ làm chưa hết chức trách trong thanh tra Oceanbank, kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, xử lý nghiêm theo quy định.
10h30: Về việc mua bắt buộc ngân hàng Đại Dương với giá 0 đồng, HĐXX thấy rằng, việc mua bán này chưa được quy định trong các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc mua bán này là gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng.
10h15: Đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, việc chi tiề.n ngoài lãi ngoài của Oceanbank đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước.
Tại Oceanbank, tổng số tiề.n các bị cáo đã chi lãi ngoài là 1.329 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, đối với 34 bị cáo nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Đại Dương, các nhân viên dưới quyền Hà Văn Thắm này bị chỉ đạo chi lãi ngoài. Tài liệu không chứng minh các bị cáo tư lợi trong số tiề.n đã chi, không vì mục đích vụ lợi mà vì sự phát triển chung nên HĐXX không buộc những bị cáo này bồi thường số tiề.n đã chi.
10h: Căn cứ vào lờ.i kha.i của các bị cáo; hạch toán, chi chuyển tiề.n, tòa nhận thấy đủ căn cứ, cơ sở xác định từ 2011 đến tháng 6.2014, Nguyễn Văn Sơn lợi dụng chức vụ buộc Hà Văn Thắm chi tiề.n và đã nhận 246 tỷ đồng. Hà Văn Thắm đã là đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt tiề.n.
Hành vi của Sơn và Thắm là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc.
HĐXX thấy rằng, Sơn là người khởi xướng chiếm đoạt tiề.n, cần thiết áp dụng hình phạt thỏa đáng. Thắm là đồng phạm giúp sức nhưng đã thành khẩn khai báo, nên áp dụng hình phạt tù hợp lý.
Sau 15 phút giải lao, 9h45, HĐXX tiếp tục tuyên án.
9h10: Hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.
Kết quả điều tra vụ án xác định, tiếp theo hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khoản tiề.n hơn 69 tỷ đồng thông qua Công ty BSC, đầu năm 2011, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN, thôi chức vụ Tổng Giám đốc Oceanbank và được PVN cử là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank từ 6.12.2010 đến ngày 10.5.2011.
Tại thời điểm này, để thúc đẩy và phát triển khách hàng trong công tác huy động vốn, Hà Văn Thắm đã ra chủ trương về việc chi ngoài lãi suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank.
Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, các bị cáo Nguyễn Minh Thu – Tổng Giám đốc, Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương là các Phó tổng giám đốc đã chỉ đạo lãnh đạo các Khối/Ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank và Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn.
Việc chỉ đạo thực hiện chủ trương này không được ban hành thành văn bản mà do Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo miệng tại các cuộc họp. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các Khối nghiệp vụ thuộc Hội sở thông báo qua điện thoại, email, chat cho các chi nhánh.
HĐXX tiếp tục chỉ rõ trách nhiệm của từng bị cáo đối với khoản tiề.n hơn 1.576 tỷ đồng gây thiệt hại.
8h40: Tòa cho biết, Tập đoàn Dầu khí (PVN) là cổ đông góp 20% vốn tại OceanBank. Năm 2008, ông Nguyễn Xuân Sơn được PVN cử sang OceanBank giữ chức Tổng giám đốc. Trong thời gian này, lợi dụng vị thế PVN là đối tác chiến lược, ông Sơn đã yêu cầu ông Thắm chi lãi suất ngoài hợp đồng cho PVN, giao tiề.n cho mình toàn quyền quyết định.
Công ty BSC do ông Thắm lập ra đã ký dịch vụ khống, thu lãi ngoài hợp đồng, thu phí bán ngoại tệ. Theo sự chỉ đạo của các sếp OceanBank, ba khối, 14 chi nhánh đã triển khai, thu các loại phí tổng cộng được 69 tỷ. Toàn bộ số tiề.n này đã chuyển cho ông Sơn.
200 khách hàng khi làm việc với cơ quan điều tra đều khai phải buộc ký hợp đồng với BSC để được vay tiề.n OceanBank.
Theo HĐXX, về việc chiếm đoạt hơn 69 tỷ thông qua Công ty cổ phần BSC , đủ cơ sở nhận định Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt 69 tỷ đồng. Về bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tứ, HĐXX nhận thấy không đủ căn cứ về việc đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm. HĐXX nhận thấy sự vi phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.
Nguyễn Thị Hồng Tứ có mặt tại tòa sáng nay. Ảnh: Hòa Nguyễn
Về việc Oceanbank cho ông Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng dưới danh nghĩa Công ty Trung Dung và thất thoát số tiề.n này, tòa nhận định, bị cáo Thắm và cựu Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn biết rõ khoản vay không đảm bảo song vẫn duyệt.
Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) và bà Hứa Thị Phấn (Ngân hàng Đại Tín) đã sử dụng những tài sản không đảm bảo hoặc không có thật để thế chấp trong thương vụ này.
Tòa nhận định, hành vi của bị cáo Thắm, Hoàn đã phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Thắm là chủ mưu, Hoàn là đồng phạm giúp sức tích cực. Bà Phấn là đồng phạm tích cực, thụ hưởng khoản vay. Vì vậy, bà Phấn, ông Thắm cần bị phạt mức cao nhất, tương xứng với vai trò.
Quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận thấy các bị cáo khai thành khẩn, có thái độ ăn năn. Cựu giám đốc Công ty Trung Dung Nguyễn Văn Bình chỉ là người làm công, được nhờ đứng tên nên HĐXX cho hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Trong phần tội cố ý làm trái, HĐXX ghi nhận sự hợp tác của các bị cáo nguyên là Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh Oceanbank. Mặc dù các bị cáo không được hưởng lợi nhưng các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả. Có những bị cáo phải đi vay mượn tiề.n của anh em bạn bè. Có bị cáo phải bán nhà, thế chấp nhà đề lấy tiề.n khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, các bị cáo này đều có nhân thân tốt. Đa số các bị cáo là nữ đang nuôi con nhỏ, nên VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo này.
8h10: Chủ toạ Trần Nam Hà cùng thẩm phán Trương Việt Toàn mặc áo choàng đen nghiêm trang. Ba hội thẩm nhân dân mặc trang phục quần âu tối màu, áo sơ mi trắng.
Thư ký tòa thông báo triệu tập 727 người, đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, hầu hết đã có mặt.
Ông Trần Nam Hà tuyên bố buổi tuyên án bắt đầu.
Chủ tọa cho hay nội dung vụ án như cáo trạng nên không nhắc lại. Vì bản án dài, HĐXX cho phép các bị cáo ngồi xuống để nghe.
Tòa điểm lại các sai phạm xảy ra tại OceanBank và tội danh Viện kiểm sát truy tố với 51 bị cáo. Theo đó, nhà băng này tiề.n thân là Ngân hàng Hải Hưng (1993) đổi tên thành OceanBank vào 2007. Dưới sự điều hành của ông Hà Văn Thắm, nhà băng xảy ra nhiều sai phạm: cố ý làm trái, chi lãi ngoài, lạm dụng chiếm đoạt tài sản… làm ảnh hưởng chính sách tiề.n tệ.
Tòa cho biết Viện kiểm sát đề nghị tuyên buộc cựu chủ tịch Hà Văn Thắm liên đới bồi thường 1.500 tỷ đồng. Bà Phấn bị đề nghị phải hoàn trả 500 tỷ đồng cho OceanBank.
Bị cáo Nguyễn Trà My và 34 cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch được đề nghị miễn trách nhiệm dân sự…
Chủ tọa phiên tòa phát biểu. Ảnh chụp qua màn hình.
8h: Thư ky tòa tiên hanh kiểm tra căn cước cac bi cao.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, lúc 7h35, 4 xe chuyên dụng của công an đã chở 7 bị cáo: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Phạm Công Danh, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Văn Bình, Phạm Hoàng Giang đến phòng xử TAND TP.Hà Nội. Đến tòa trong ngày tuyên án sơ thẩm, các bị cáo giữ nét mặt bình thản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – người bị VKSND TP.Hà Nội đề nghị án t.ử hìn.h – hôm nay đến tòa với vẻ mặt không còn buồn như những phiên xét xử trước.
Các bị cáo: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thị Minh Thu (từ trên xuống) được dẫn giải đến tòa sáng nay. Ảnh: Hòa Nguyễn
Ngay từ sớm nay, rất đông PV các báo, đài đã có mặt để đưa tin về phiên tòa.
Trước đó – chiều 22.9, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX xem xét giảm án, miễn hình phạt cho nhiều bị cáo. Theo vị đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa, sau khi cân nhắc các ý kiến tranh luận tại phòng xử, VKS đã thay đổi một số quan điểm so với bản luận tội trước đó một tuần.
Trong số gần 30 bị cáo được VKS đề nghị HĐXX xem áp dụng miễn hình phạt, giảm nhẹ một phần hình phạt, trả lại tài sản đã nộp để khắc phục hậu quả…, không có Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank).
Bị cáo Hà Văn Thắm tại tòa.
Trong bản luận tội trước đó, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) bị VKS đề nghị: 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; t.ử hìn.h tội Tham ô tài sản.Tổng mức hình phạt bị đề nghị là t.ử hìn.h.
Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) bị đề nghị mức án: 19-20 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-20 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; chung thân tội Tham ô. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là chung thân.
Với các bị cáo bị cáo buộc ở tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng Oceanbank) và Phạm Hoàng Giang (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phẩn BSC Việt Nam).
VKS cũng đề nghị tuyên một số tình tiết giảm nhẹ cho Hoàng Thị Hồng Tứ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BSC), xử phạt 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Ngoài ra cần cân nhắc, xem xét các ý kiến luật sư và bị cáo liên quan đến hành vi thu phí qua Công ty BSC để xử lý phù hợp theo các quy định của pháp luật.
Cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo: Đỗ Đại Khôi Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Ba, Nguyễn Hoài Nam…
Trong số 51 bị cáo, VKS đề nghị miễn hình phạt với 4 người: Nguyễn Việt Hà (nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Thái Bình), Nguyễn Phan Trung Kiên (nguyên Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Đông Đô), Nguyễn Thị Loan (nguyên Giám đốc Oceanbank Phòng giao dịch Trung Yên) và Trần Anh Thiết (nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội).
Theo cáo buộc, tháng 11.2012, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn (Phó tổng giám đốc Oceanbank) cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung không có tài sản đảm bảo, khách sử dụng vốn không đúng mục đích. Hành vi này trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay, quy trình và thủ tục khiến Oceanbank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi). Từ năm 2010 đến năm 2014, dưới sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Thị Minh Thu, ngân hàng này đã chi trả lãi suất ngoài hợp đồng tiề.n gửi cho hàng trăm cá nhân, tổ chức gửi tiề.n. Trong tổng số tiề.n gần 1.600 tỷ đồng chi trả trái quy định pháp luật, ông Sơn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 246 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 49 tỷ đồng được xác định là số tiề.n ông Sơn tham ô. Số tiề.n còn lại là hơn 197 tỷ đồng, cáo trạng mới quy kết Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định, trong tổng số tiề.n chi lãi ngoài là hơn 1.300 tỷ đồng, có tới hơn 700 cá nhân và pháp nhân từng gửi tiề.n và.o Oceanbank được hưởng lợi không chính đáng. Đối với hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thất thoát hơn 343 tỷ đồng tiề.n gốc và hơn 201 tỷ đồng tiề.n lãi của Oceanbank.
Theo Danviet
7 vấn đề "nóng" dự kiến tranh luận ở đại án Oceanbank
Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ và ai phải bồi thường? Vì sao nhiều bị cáo nói "ta.i nạ.n" nghề nghiệp?... là những vấn đề "nóng" dự kiến được tranh luận trong phiên xử ngày mai (14.9).
Sáng mai, phiên xử Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm tiếp tục diễn ra sau 2 ngày tòa nghỉ. Dự kiến trước khi vào phần tranh luận giữa các bên, cơ quan giữ quyền công tố tại tòa sẽ luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo liên quan đến đại án Oceanbank.
Phiên tòa dự kiến cũng sẽ "nóng" ở phần tranh luận về những vấn đề chưa được làm rõ trong phần xét hỏi.
1. Vì sao nhiều bị cáo nói "không phạm tội"
Cáo trạng nêu, Oceanbank đã chi hơn 1.576 tỷ đồng để chăm sóc khách hàng trái quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Với cáo buộc này, 45/51 bị cáo là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc khối, kế toán, giám đốc chi nhánh... của Oceanbank cùng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hà Văn Thắm nhiều lần khẳng định cáo trạng quy kết khoản tiề.n thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng là không chính xác. Đồ họa: Bá Chiêm
Bị tòa thẩm vấn, Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Oceanbank, cho rằng hơn 1.576 tỷ đồng không phải là vốn điều lệ (4.000 tỷ đồng) của ngân hàng, mà là tiề.n thu của khách hàng vay tiề.n, sau đó trả cho người gửi tiề.n. Theo bị cáo Thắm, phần chăm sóc khách hàng chỉ là 1.088 tỷ đồng.
Hầu hết cấp dưới của Thắm nằm trong nhóm tội cố ý làm trái đều cho rằng họ không phạm tội như cáo trạng truy tố vì hành vi của họ là "ta.i nạ.n" nghề nghiệp, đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giao phó. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận việc chi lãi ngoài, chi lãi vượt trần, trái với quy định của NHNN, đồng thời cũng trái với các quy định về sổ sách tài chính, kế toán.
2. Đoàn giám định NHNN không xác định Oceanbank thiệt hại hơn 1.500 tỷ
Trải qua 11 ngày xét xử đại án Oceanbank, phòng xử án nhiều lần "nóng" lên khi các luật thay nhau đặt ra hàng loạt câu hỏi đối với ông Đỗ Anh Quân - đại diện Đoàn giám định của NHNN tham gia phiên tòa. Đây là đoàn giám định được NHNN phân công giám định, xác định thiệt hại của Oceanbank do chủ trương chi lãi ngoài trái quy định.
Trả lời tòa, ông Quân nhiều lần khẳng định toàn bộ kết luận định giá thiệt hại hơn 1.500 tỷ của Oceanbank là khách quan, trung thực. Đáng chú ý, trong ngày xét xử thứ 10 (ngày 9.9), sau hàng loạt câu hỏi dồn dập của nhiều vị luật sư, ông Quân đã trả lời rằng toàn bộ số thiệt hại hơn 1.500 tỷ của Oceanbank đã được cơ quan điều tra xác định từ trước, đoàn giám định chỉ xác định những vi phạm, sai phạm của Oceanbank theo quy định của NHNN.
Nghe vị đại diện cơ quan giám định trả lời, những người dự tòa, trong đó có nhiều cựu nhân viên của Oceanbank đang bị truy tố tội cố ý làm trái đã đồng loạt vỗ tay.
3. Trách nhiệm của NHNN trong giám sát, cảnh báo Oceanbank chi lãi ngoài
Trả lời câu hỏi của luật sư ngày 8.9, Hà Văn Thắm khai Oceanbank đều đặn báo cáo kinh doanh định kỳ với NHNN theo quy định. Ngoài ra, NHNN còn 2 lần thanh tra toàn diện Oceabank. Tuy nhiên, trong suốt thời gian Thắm làm "thuyền trưởng" Oceanbank, ông khai không được lãnh đạo NHNN hoặc Thanh tra, Ban pháp chế đơn vị này nhắc nhở, ngăn cấm, cảnh báo về thực hiện, thi hành chủ trương chi lãi ngoài.
Cho rằng NHNN có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm tại Oceanbank, những người tham gia tố tụng nhiều lần đặt câu hỏi: Ai được giao giám sát ngân hàng Đại Dương? Tuy nhiên trong phần thẩm vấn, đại diện NHNN từ chối trả lời.
Vị chủ tọa đã đặt câu hỏi: "Oceanbank có hàng loạt sai phạm, sai phạm sau nghiêm trọng hơn sai phạm trước, sao thanh tra NHNN không phát hiện ra, do năng lực yếu hay bỏ qua sai phạm?".
4. Nguyễn Xuân Sơn đưa tiề.n cho ai?
Ngày 30.8, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) bất ngờ khai đã nhận hơn 200 tỷ đồng từ Oceanbank để chi đối ngoại cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) - cổ đông nắm giữ 20% vốn điều lệ của Oceanbank.
Sơn khai từng chi cho chuyên viên các bộ, ngành có quan hệ, làm việc với dầu khí mỗi người 50 triệu đồng dịp tết, các vị trí cao hơn nhận 50-200 triệu đồng, tuy nhiên bị cáo này xin HĐXX được giữ kín tên người nhận tiề.n.
Trong phiên tòa, Sơn bất ngờ khai đã đưa hơn 200 tỷ cho Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc PVN để đối ngoại.
Ông Ninh Văn Quỳnh nói đã nhận 20 tỷ từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Đồ họa: Bá Chiêm
Khi được gọi lên đối chất, ông Quỳnh khai chỉ nhận từ Sơn 20 tỷ đồng mà không nói lý do biếu tặng. Con số hơn 200 tỷ đồng Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận để chi đối ngoại cho PVN chưa có "đầu ra". Dự kiến trong phần tranh luận, những người tham gia tố tụng cũng sẽ đề cập đến việc này.
5. Công ty con thuộc PVN có nhận lãi ngoài của Oceanbank?
Nguyễn Minh Thu khai nhiều tiề.n chi tiề.n "chăm sóc khách hàng" cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo đơn vị này đã phủ nhận. Đồ họa: Bá Chiêm
Theo điều tra, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) là hai người đã nhiều lần cầm tiề.n chi cho các đơn vị thành viên của PVN gửi tiề.n tại Oceanbank, trong đó có Vietsovpetro và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.
Được triệu tập tới tòa, những cán bộ b.ị t.ố nhận tiề.n "chăm sóc" của Oceanbank đã bác bỏ lờ.i kha.i của Sơn và Thu. Họ nói đây là những lờ.i kha.i một chiều, có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống. Vấn đề này nhiều khả năng được luật sư và cơ quan công tố tranh luận những ngày tới.
6. Ai bồi thường 1.576 tỷ thiệt hại cho Oceanbank mới
Ngày xử thứ 11 (11.9), luật sư bào chữa cho Hà Văn Thắm có nhiều câu hỏi cho người đại diện Ngân hàng Đại Dương mới (sau khi được NHNN mua lại với giá 0 đồng) về yêu cầu bồi thường số tiề.n hơn 1.500 tỷ được xác định thất thoát. Không chỉ định cụ thể cá nhân phải bồi thường, Oceanbank mới đề nghị HĐXX xác định người có trách nhiệm phải khắc phục hậu quả.
Theo luật sư, hơn 40 bị cáo bị truy tố tội cố ý làm trái, 277 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan việc chi lãi ngoài. Cơ quan chức năng chứng minh 51.000 cá nhân và 400 tổ chức nhận lãi ngoài. "Vậy bây giờ là đòi các bị cáo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, những người được chứng minh chi lãi ngoài hay đòi người đã nhận lãi ngoài?", luật sư đặt câu hỏi với Oceanbank mới.
7. Tranh luận về cáo buộc Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm tham ô 49 tỷ
Theo cáo trạng, trong số 246 tỷ đồng nhận từ Hà Văn Thắm để chi đối ngoại cho PVN, Sơn đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng (tương đương 20% vốn điều lệ của PVN góp vốn). Hành vi trên của Sơn đã cấu thành tội Tham ô, Hà Văn Thắm được xác định là đồng phạm giúp sức.
Nêu ý kiến về cáo buộc của VKS, Sơn nói: "Chưa bao giờ bị cáo có ý tưởng làm tổn hại đến lợi ích hay tham ô tài sản của PVN". Hà Văn Thắm tìm cách gỡ tội cho Sơn và cho chính mình bằng cách khẳng định: 49 tỷ Nguyễn Xuân Sơn đã chuyển cho đại diện tập đoàn PVN chứ không tham ô.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói chưa bao giờ có ý định tham ô tài sản của Tập đoàn Dầu khí. Ảnh: Việt Hùng
Hà Văn Thắm nói bản thân có các biện pháp bí mật giám sát tài khoản của Nguyễn Xuân Sơn. "Tôi tin anh Sơn chi phí 49 tỷ theo đúng yêu cầu. Anh Sơn không thể nào chiếm đoạt, chỉ có điều anh ấy có khai không thôi. Anh Sơn không khai nên bị quy kết chiếm đoạt", Thắm nói tại tòa.
10 diễn biến nổi bật sau nửa chặng đường xét xử Hà Văn Thắm Qua 10 ngày xét xử đại án Hà Văn Thắm, hai nhân vật gây chú ý nhất là Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu, khi họ tố hàng loạt sếp ngành dầu khí nhận tiề.n "chăm sóc" của Oceanbank.
Theo Nhóm phóng viên (Zing)
VKS phản bác lại quan điểm chi lãi ngoài ở Oceanbank của luật sư Trước khi trả lời đối đáp các luật sư trong đại án Oceanbank, đại diện VKS nói trước đó đã lắng nghe tất cả các ý kiến, trong đó có những ý kiến trái chiều với ngôn từ "quá khổ". Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm hầu tòa ngày Chủ nhật Sáng 24.9, phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm...