Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Khối tài sản khủng hàng nghìn tỷ của các bị can

Trong quá trình điều tra đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng, công an đã thu giữ hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản, ôtô, tàu biển… của các bị can.

Đại án buôn lậu xăng lớn nhất từ trước đến nay

Trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng mà Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá, các đối tượng Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm đã bị đề nghị truy tố.

Báo cáo kết quả điều tra chuyên án đặc biệt lớn này, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Hữu, Viễn cùng các đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.800 tỉ đồng.

Với 196 triệu lít xăng buôn lậu trót lọt, các đối tượng đã thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn tin từ CQĐT cho hay, Hữu và Viễn vốn quen biết nhau từ lâu nên Hữu sau khi mua bốn tàu thủy Nhật Minh 06, 07, 08, 09 đã rủ Viễn góp vốn cùng buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Sau khi được hùn vốn, Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá rồi Viễn điều hai tàu biển chuyên dụng vào cảng Vopak (Singapore) nhận hàng đưa về tới vùng biển Việt Nam.

Lúc này các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 sẽ ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu (thuộc thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và các tàu Khánh Hòa 1, Khánh Hòa 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó xăng được bơm vào tàu Huỳnh Ngân, Huỳnh Ngân 2, Sơn Tiền, Tây Nam của đối tượng Tứ.

Ngoài ra, đối tượng Viễn còn phối hợp với Nguyễn Minh Đức và Phạm Hùng Cường (đang bỏ trốn) buôn lậu ba chuyến tương đương 5,7 triệu lít, trị giá gần 98 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hành vi buôn lậu xăng, Hữu còn nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu để hối lộ 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.

Ngoài ra, báo Công an TP.HCM còn cho biết, CQĐT còn xác định, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng nên đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý.

Chuyên án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cán bộ “bảo kê” nên Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Hai ông trùm Nguyễn Hữu Tứ (góc trên bên trái) và Phan Thanh Hữu (góc dưới bên trái) cùng tàu chở xăng lậu bị bắt giữ. Ảnh: Tiền phong

Khối tài sản khủng của các bị can

Theo VnExpress, cơ quan công an đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản “khủng” của các bị can, trị giá hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án sau này.

Tại nhà riêng và công ty của Hữu, cảnh sát ngoài thu giữ tang vật là các tàu Nhật Minh thì còn thu hơn 100 tỷ đồng, 123.000 USD tiền mặt; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ở TP HCM và Sóc Trăng; nhiều tài khoản ngân hàng,…

Đối với số tiền mặt thu được, Ban chuyên án đã mời cán bộ ngân hàng, Viện KSND cùng các lực lượng chức năng khác đến kiểm đếm. “Chúng tôi đã sử dụng 4 máy đếm tiền, đếm từ 14 giờ chiều đến 19 giờ tối mới xong. Tổng số là hơn 100 tỉ đồng, đa số là tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100 USD”, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai thông tin với báo Thanh Niên.

Công an cũng kê biên 2 bất động sản, 4 thẻ ngân hàng do Phan Lê Hoàng Anh (con gái Hữu) đứng tên.

Khi khám xét nhà và văn phòng của Nguyễn Hữu Tứ, công an thu giữ hơn một tỷ đồng tiền mặt; 5 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ; phong toả 20 tài khoản ngân hàng; kê biên 3 tàu biển, 4 ôtô và nhiều bất động sản ở TP HCM, Đồng Tháp…

Bị can Đào Ngọc Viễn bị thu giữ 5 tỷ đồng tiền mặt; 2 tàu thủy Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn), 1 tài khoản ngân hàng…

Hàng chục bất động sản, xe bồn, tàu thủy… của 70 đồng phạm tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TP HCM cũng bị thu giữ liên quan đến đại án này.