Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh cùng đồng phạm tiếp tục hầu tòa
Tiếp nhận đơn kháng cáo của các đương sự và bị cáo trong vụ án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
Phạm Công Danh và các đồng phạm kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 27.12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) ra xét xử phúc thẩm, dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25.1.2017 (tức 28 Tết ÂL).
Trước đó, vào ngày 9.9, Với những sai phạm trong quá trình tái cơ cấu VNCB, Phạm Công Dang (nguyên Chủ tịch VNCB) bị tuyên phạt 30 năm tù, các bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng về các tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB. Với 32 bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 9 năm tù giam.
Về phần dân sự, HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số t.iền mà những công ty do Danh lập ra để rút t.iền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án.
Khu đất được cho là có giá trị 250 triệu USD ở khu phức hợp Chi Lăng, TP.Đà Nẵng hiện đang thế chấp sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng xử lý theo quy định. Nếu có dư sẽ nộp lại cho cục thi hành án. Phần tài sản giữa bà Chi và Danh sẽ tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.
Về số t.iền 5.190 tỷ trong tài khoản bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát) mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh (cha bà Bích – Chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi.
Đối với 124 sổ tiết kiệm mà nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên tại tại ngân hàng CB, cần giải tỏa lệnh kê biên giao cho ngân hàng CB tất toán. Để ông Thanh và bà Bích hoàn thành các nghĩa vụ giải quyết khoản nợ 5.190 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Ngoài ra bà Bích và ông Thanh phải nộp lại số t.iền gần 440 tỷ đồng cho ngân hàng Xây dựng Việt Nam vì số t.iền này là tang vật vụ án.
Video đang HOT
Riêng số t.iền 5.190 tỷ nhóm bà Bích bị ông Danh chuyển ra khỏi tài khoản, nguyên chủ tịch VNCB phải trả lại cho giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Những giám đốc “bù nhìn” do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường.
Phần t.iền hơn 850 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn (mua lại ngân hàng Đại Tín – t.iền thân của VNCB) là phạm tội mà có, buộc phải trả lại để thi hành án. HĐXX cũng đề nghị khởi tố nhóm Phú Mỹ tại tòa vì những sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng Đại Tín. Trang “phố núi” cũng bị đề nghị khởi tố vì có liên quan đến vụ án.
Nguyên chủ tịch VNCB sau đó làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với mình. Một số bị cáo khác cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.
Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, Phạm Công Danh cùng các bị can khác lập các hồ sơ khống với lí do nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng. Tiếp sau đó Phạm Công Danh cùng đồng bọn lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.
Ngoài việc làm hồ sơ khống để thuê mướn các trụ sở, Phạm Công Danh cùng đồng bọn còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay t.iền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.
Theo cáo trạng hơn 120 trang của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh là bị can, chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số t.iền trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo danviet
Ông Phạm Công Danh bị bệnh trước phiên xử phúc thẩm
Bị kết án 30 năm vì gây thất thoát 9.000 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng kháng cáo nhiều nội dung nhưng luật sư lo ngại ông không thể ra toà vì bệnh thận trở nặng.
TAND Cấp cao tại TP HCM dự kiến mở phiên xem xét kháng cáo của ông Phạm Công Danh (52 t.uổi, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) cùng các đồng phạm và những người liên quan từ ngày 27/12 đến 25/1/2017.
Đây là một trong những đại án kinh tế gây thiệt hại số t.iền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam, từng được TAND TP HCM xét xử sơ thẩm trong hơn hai tháng.
Các luật sư bào chữa cho ông Danh cho biết, hiện sức khỏe của thân chủ không tốt do bị suy thận. Họ lo ngại sức khoẻ của ông không đảm bảo để tham gia phiên tòa.
Bản án xác định, ông Danh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Trustbank thành VNCB (2012-2014). Được nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế và cho vay trái phép, gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Phiên xử phúc thẩm ông Danh và đồng phạm dự kiến kéo dài trong gần một tháng. Ảnh: Hải Duyên.
Tháng 5/2013, ông Danh chỉ đạo Phan Thành Mai (tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và nhiều thuộc cấp ký khống với các công ty của Tập đoàn Thiên Thanh về cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống CoreBanking, rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này, ông đã chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 900 tỷ đồng cho các công ty của Quỹ Lộc Việt, ủy thác đầu tư để mua 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát hành. Số t.iền này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, hiện không có khả năng thu hồi.
Tiếp đó, ông Danh bị cho là chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với hai công ty của mình, rút từ VNCB hơn 600 tỷ đồng trả nợ cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và t.iền chăm sóc khách hàng.
Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thực hiện các hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút 5.190 tỷ khỏi ngân hàng nhưng không có chứng từ, chữ ký của chủ tài khoản. Số t.iền này được chuyển đến tài khoản của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Trần Quý Thanh (bố bà Bích).
Ngoài ra, ông Danh và đồng phạm còn bị cáo buộc sử dụng 12 pháp nhân công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh làm hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, để vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Nhà chức trách xác định ông đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống nhiều lần giá trị lô đất tại Sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, và một số bất động sản tại TP HCM để thế chấp - trong khi chúng đã được dùng đảm bảo khoản vay tại ngân hàng khác.
Hồi tháng 9, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt ông Danh mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.
Ngoài ra, tòa buộc ông Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng gốc và lãi mà ông đã rút hoặc vay từ VNCB. Đồng thời, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của Phạm Công Danh, tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.
Không đồng ý với bản án này, ông Danh kháng cáo toàn bộ. Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội Cố ý làm trái, ông đề nghị tòa xem xét tội còn lại. Cựu Chủ tịch VNCB cho rằng không chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, việc ông giải ngân cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh vay thực tế t.iền vẫn quay về VNCB nên không gây hậu quả.
Ông cũng đề nghị cấp phúc thẩm định giá lại khu đất tại Sân vận động Chi Lăng bởi giá trị thật của nó đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
Ngoài ra, ông Danh đề nghị thu hồi hơn 3.600 tỷ đồng từ bà Hứa Thị Phấn - đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ mà ông đã trả để mua lại cổ phần của Trustbank (Ngân hàng Đại Tín, t.iền thân của VNCB) nhưng hiện chưa nhận được tài sản.
Là người giúp sức đắc lực cho ông Danh, các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và 20 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kêu oan. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự cũng có đơn kháng cáo.
Liên quan đến những sai phạm trong thời gian điều hành VNCB, ông Danh và đồng phạm còn bị truy tố vì gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng trong một vụ án khác.
Hải Duyên
Theo VNE
Ông Đinh Văn Quế kiến nghị về đại án Phạm Công Danh Chuyên gia pháp lý Đinh Văn Quế có kiến nghị trước khi có quyết định xử phúc thẩm đại án VNCB. Với tư cách là một cử tri, ông Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao, tác giả hàng loạt bộ sách, giáo trình về pháp luật hình sự được coi là cẩm nang của những người học tập,...
