Đà Nẵng: Nhờ ‘chúa chổm’ xa lạ chuyển tiền trả nợ, bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Vụ án hy hữu xảy ra tại TP.Đà Nẵng, khi bị hại sợ ngân hàng phát hiện dùng tiền vay sai mục đích, đã nhờ người lạ nhận tiền trả nợ giúp, hậu quả bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

Chiều 21.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Phương Thảo (30 tuổi, ngụ K149/H57/6 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 15.4.2021, chị N.T.T.D (34 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đến chi nhánh đường Lê Đình Lý của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Đà Nẵng để nhận tiền ngân hàng giải ngân khoản vay 2 tỉ đồng.

D. định nộp 2 tỉ đồng này vào tài khoản của chủ nợ để trả nợ cho mẹ.

Thảo lãnh 14 năm tù. Ảnh NGUYỄN TÚ

Lúc này ngân hàng sắp hết giờ giao dịch, D. sợ chuyển tiền không kịp, đồng thời D. khai không muốn đứng tên nộp tiền trả nợ vì sợ MB Đà Nẵng phát hiện dùng vốn vay sai mục đích, sẽ khó vay vốn lần sau.

Do đó, dù không quen biết, chỉ mới gặp Lê Thị Phương Thảo ở nhà xe ngân hàng, nhưng D. vẫn nhờ Thảo vào MB Đà Nẵng đứng tên để chuyển giúp 2 tỉ đồng.

HĐXX tham gia phiên tòa. Ảnh NGUYỄN TÚ

Thảo đồng ý nhưng không có CMND nên MB Đà Nẵng từ chối giao dịch. Thảo nói D. đến Ngân hàng Techcombank gần đó, nơi Thảo mở tài khoản để giúp D. chuyển tiền nhanh.

Lúc 17 giờ tại Ngân hàng Techcombank, nhân viên nói với D. nếu nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản thì qua ngày sau chủ nợ mới nhận được, nên nhân viên tư vấn D. nộp tiền vào tài khoản của Thảo để chuyển tiền trên điện thoại giúp D.

Luật sư Nguyễn Ngọc Chinh, Văn phòng Luật sư Tân Hòa bào chữa cho bị cáo Lê Thị Phương Thảo. Ảnh NGUYỄN TÚ

D. thấy Thảo gửi 2 hình ảnh chuyển tiền, tưởng Thảo chuyển 2 lần, mỗi lần 1 tỉ đồng, nhưng Thảo chỉ thực hiện 1 lệnh chuyển khoản 1 tỉ đồng và chụp màn hình 2 lần.

Sau đó D. phát hiện cung cấp sai số tài khoản, nên báo ngân hàng hoàn tiền và nhờ Thảo chuyển giúp nhưng Thảo đã chiếm đoạt, rút toàn bộ 2 tỉ đồng để tiêu xài và trả nợ.

Trong đó, Thảo chuyển khoản gần 390 triệu đồng trả nợ và mua xe máy Honda SH cho bạn, mua điện thoại, iPad gần 60 triệu đồng, chuyển khoản gần 1,5 tỉ đồng chuộc tài sản cầm cố, mua nữ trang…

Đây là vụ án đã từng bị TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ, điều tra bổ sung hồi tháng 1 để làm rõ nhiều tình tiết.

Thảo ở phiên tòa tháng 1.2023, HĐXX đã từng trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh NGUYỄN TÚ

Ở phiên sơ thẩm ngày 21.3, trước tòa, Thảo vẫn giữ lời khai không chiếm đoạt tiền D. như phiên tòa trước đó.

Thảo cho rằng 2 tỉ đồng là D. trả nợ cho Thảo, nhưng Thảo đã tiêu hủy giấy tờ vay mượn tiền. Thảo cũng không chứng minh được việc cả hai quen nhau từ trước, không chứng minh được chuyện D. nợ Thảo.

Do đó, HĐXX thống nhất quan điểm của Viện KSND TP.Đà Nẵng, tuyên Lê Thị Phương Thảo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.