Đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án Vạn Thịnh Phát?

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức liên quan được khởi tố vào tháng 10.2022.

Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố hơn 30 bị can để làm rõ nhiều tội danh.

Liên quan đến vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (viết tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các tổ chức có liên quan”, Cục cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vẫn đang yêu cầu các bị hại sớm đến làm việc để phối hợp điều tra, đảm bảo quyền lợi cho mình.

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh BỘ CÔNG AN

Vụ án này C03 khởi tố vào đầu tháng 10.2022, với 27 bị can.

Trong đó, ngày 7.10.2022, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, C03 cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng; Trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đã khởi tố bao nhiêu người trong vụ án Vạn Thịnh Phát?

Mở rộng điều tra vụ án, trong tháng 3.2023, C03 đã khởi tố thêm 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành do Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) chủ trì.

Lãnh đạo C03 thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh TRẦN CƯỜNG

Đoàn thanh tra này do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2 (thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng), làm trưởng đoàn. Bà Nhàn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

C03 xác định, các thanh tra giám sát ngân hàng trong đoàn đã thanh tra nhưng báo cáo cấp trên không trung thực dẫn đến việc giám sát, xử lý, kiểm soát Ngân hàng SCB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn) không được đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.

Đến nay, C03 đã khởi tố 2 vụ án và 32 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Quá trình tố tụng, có bị can, người liên quan đến vụ án qua đời, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, khẳng định bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội.

Bước đầu, C03 xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư. Theo C03, đây là số bị hại rất lớn, nhưng đến nay mới chỉ gần một nửa số này đến làm việc với công an.