Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Thùy TrangTTXVN16:52 05/11/2020

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2019, liên quan đến hàng loạt các hoạt động tài chính của cựu quốc vương Tây Ban Nha 82 tuổi này, hiện đang sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE). Các cơ quan điều tra đã tiến hành truy xuất nguồn gốc và điều tra khả năng cựu quốc vương có liên quan đến các khoản tiền được gửi trong một số ngân hàng ở Tây Ban Nha do một doanh nghiệp Mexico và một sỹ quan thuộc Lực lượng Không quân Tây Ban Nha đứng tên.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết, các điều tra viên đã gửi nhiều yêu cầu pháp lý đến một số đối tác nước ngoài để xác định xem liệu các khoản tiền gửi trong tài khoản có qua mặt các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha hay không. Nếu đủ chứng cứ, các cáo buộc có thể cấu thành tội rửa tiền và cựu vương Juan Carlos có thể bị truy tố do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng sau khi ông thoái vị vào tháng 6/2014 – thời điểm ông không còn quyền miễn trừ với tư cách là nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, năm 2018, cựu vương Juan Carlos bị điều tra do dính líu đến nghi án nhận “tiền hoa hồng” từ dự án làm đường sắt cao tốc của Saudi Arabia. Tháng 3/2020, ông tiếp tục bị nghi ngờ liên quan đến khoản tiền 100 triệu USD mà cố Quốc vương Saudi Arabia Abdullah đã chuyển vào tài khoản tại một ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ mà cựu vương Juan Carlos có quyền truy cập. Thông qua luật sư của mình, ông Juan Carlos, 82 tuổi, đã nhiều lần từ chối bình luận về những cáo buộc trên.

Tháng 8/2020, cựu vương Juan Carlos tuyên bố sẽ rời khỏi Tây Ban Nha nhằm tránh việc cá nhân của ông ảnh hưởng đến uy tín của con trai là Nhà Vua Felipe VI.

Ông Juan Carlos đăng quang vào năm 1975, sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco và tại vị trong suốt 38 năm trước khi thoái vị vào tháng 6/2014.

Chuyến săn voi cùng tình cũ gây rắc rối cho cựu vương Tây Ban Nha

Năm 2012, cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đi săn voi ở châu Phi cùng tình cũ Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ông bị chỉ trích nặng nề sau đó.

Chuyến đi săn ở quốc gia Nam Phi Botswana là món quà nhà vua dành cho con trai zu Sayn-Wittgenstein nhân dịp sinh nhật 10 tuổi. Juan Carlos trở nên thân thiết với các con của zu Sayn-Wittgenstein khi họ là người tình từ năm 2004 đến năm 2009 - mối quan hệ mà công chúng Tây Ban Nha không biến đến. Ông đã kết hôn với Hoàng hậu Sofia từ năm 1962.

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos tại Luxembourg tháng 5/2019. Ảnh: Reuters.

Video đang HOT

Ngày 11/4/2012, ông Juan Carlos bắn chết một con voi 50 tuổi, nặng 5 tấn. "Thực ra tôi không muốn đi. Tôi cảm thấy Vua Juan Carlos đang cố nối lại tình xưa và tôi không muốn tạo ra ấn tượng sai lầm. Tôi đã có linh cảm xấu về chuyến đi này", zu Sayn-Wittgenstein, 55 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng này.

Rạng sáng 13/4/2012, nhà vua ngã trong chiếc lều đi săn và gãy xương hông. Một máy bay được điều đến để đưa ông về Tây Ban Nha. Chuyến đi săn của ông trở thành đề tài giật gân trên truyền thông. Tây Ban Nha khi đó đang trong khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp là 23%. Con rể của nhà vua Iaki Urdangarin bắt đầu bị điều tra tham nhũng.

"Tôi xin lỗi", Vua Juan Carlos nói sau khi ra viện. "Tôi đã phạm sai lầm, việc này sẽ không tái diễn".

"Bê bối xoay quanh chuyến đi Botswana phơi bày nhiều thứ", Jose Antonio Zarzalejos, cựu biên tập viên báo Tây Ban Nha cánh hữu ABC, nói."Thứ nhất, nhà vua không chung thủy với Hoàng hậu Sofia. Thứ hai, khi đất nước đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, Juan Carlos đến một đất nước mà Tây Ban Nha không có cơ quan đại diện ngoại giao. Thứ ba, đây là một chuyến đi rất tốn kém, chúng tôi không biết ai đã trả tiền cho nó. Nó làm xấu hình ảnh của nhà vua".

Vua Juan Carlos (trái) và Zu Sayn-Wittgenstein ở Đức tháng 2/2006. Ảnh: Shutterstock.

Vua Juan Carlos và zu Sayn Wittgenstein quen nhau tại một cuộc đi săn vào tháng 2/2004. Zu Sayn Wittgenstein kể rằng khẩu súng của nhà vua gặp trục trặc. "Tôi khá hiểu biết về súng nên có thể giải thích vấn đề nằm ở đâu", bà nói. "Tôi nghĩ rằng ông ấy đã khá ngạc nhiên".

"Chúng tôi sau đó trò chuyện qua điện thoại trong vài tháng", zu Sayn Wittgenstein kể. "Buổi hẹn hò đầu tiên là vào đầu mùa hè. Chúng tôi luôn vui vẻ khi ở bên nhau và có nhiều sở thích chung như chính trị, lịch sử, đồ ăn ngon, rượu vang".

Zu Sayn Wittgenstein khi đó là bà mẹ đơn thân với hai đứa con đang sống ở London, vừa bắt đầu mở dịch vụ tư vấn. Họ thi thoảng gặp nhau ở Madrid và đi du lịch cùng nhau. "Vào năm đầu tiên hẹn hò, tôi và ông ấy đều rất bận nhưng ông ấy sẽ gọi điện cho tôi tới 10 lần một ngày. Đó là một mối quan hệ rất bền chặt, sâu sắc và ý nghĩa", bà cho biết.

Zu Sayn-Wittgenstein nói rằng Vua Juan Carlos đã cầu hôn bà năm 2009. Sau đó ông đã gặp cha zu Sayn-Wittgenstein, nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ rất nghiêm túc. Vua Juan Carlos chưa bình luận về thông tin này.

"Đó là một khoảnh khắc rất xúc động", bà nói. "Tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi là một chiến lược gia chính trị nên tôi hiểu rằng cuộc tình ngoài luồng này sẽ rất khó khăn. Vì thế, tôi chỉ coi lời cầu hôn như một cử chỉ cho thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ, hơn là điều có thể thành hiện thực".

Tuy nhiên, khi cha bà qua đời vài tháng sau đó vì ung thư, nhà vua nói lời chia tay với zu Sayn-Wittgenstein, khiến bà rất sốc.

Dù quan hệ tình ái đã kết thúc, hai người vẫn là bạn, một phần vì nhà vua thân thiết với các con của zu Sayn-Wittgenstein. Cuối năm 2009, Juan Carlos yêu cầu được gặp bà khi ông được chẩn đoán có khối u trên phổi. Juan Carlos cũng yêu cầu zu Sayn-Wittgenstein ở bệnh viện với mình khi ông làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tình bạn đó dẫn đến chuyến săn voi năm 2012. Vua Juan Carlos đã bị chi nhánh Tây Ban Nha của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tước vị trí chủ tịch danh dự sau chuyến đi.

"Từ lúc trở về sau chuyến đi đó, tôi bị giám sát chặt chẽ", zu Sayn-Wittgenstein nói. Bà cho biết tình báo Tây Ban Nha đã rất chú ý đến bà. Căn hộ của bà ở Monaco bị lục soát. Theo zu Sayn-Wittgenstein, lãnh đạo tình báo Tây Ban Nha Félix Sanz Roldán gặp bà ở London năm 2012, cảnh báo bà không được nói chuyện với truyền thông. Felix Sanz Roldan không đáp ứng yêu cầu bình luận về thông tin này.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein tại St Petersburg tháng 11/2017. Ảnh: Tass.

Sau nhiều chỉ trích từ dư luận, năm 2014, Vua Juan Carlos thoái vị, truyền ngôi cho con trai Felipe. Nhưng ông vẫn bận rộn với các cuộc tiếp khách và các chuyến công du, đặc biệt là đến Trung Đông, với tư cách nhà vua danh dự.

Các công tố viên đã chú ý đến những mối quan hệ của ông Juan Carlos ở Trung Đông. Các cuộc điều tra tư pháp bắt đầu sau khi các đoạn ghi âm của một cảnh sát Tây Ban Nha được công khai. Ông này ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện với những người giàu có và quyền lực, kể cả với zu Sayn-Wittgenstein.

Trong một đoạn ghi âm được truyền thông Tây Ban Nha công bố năm 2018, một giọng nữ nói tiếng Tây Ban Nha đặt câu hỏi: "Sao ông ấy có nhiều tiền thế? Ông ấy lên máy bay đến các nước Arab và trở về với một đống tiền mặt trong vali, đôi khi là 5 triệu USD. Ông ấy còn dùng máy đếm tiền. Tôi đã tận mắt nhìn thấy".

Corinna zu Sayn-Wittgenstein không xác nhận người phụ nữ trong bản ghi âm là bà. Nhưng những tiết lộ từ các đoạn ghi âm khiến Thụy Sĩ và Tây Ban Nha mở điều tra.

Tâm điểm chú ý là khoản thanh toán 100 triệu USD từ cố vương Arab Saudi, được chuyển vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ có liên kết với tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Panama vào năm 2008. Người thụ hưởng là cựu vương Juan Carlos.

Công tố viên Thụy Sĩ điều tra ba người có quan hệ với cựu vương. Họ đang xem xét liệu số tiền này có liên quan đến việc Arab Saudi trao hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc lớn cho một tập đoàn Tây Ban Nha hay không.

Tại Tây Ban Nha, Tòa án Tối cao mở một cuộc điều tra với ông Juan Carlos, nhưng họ chỉ có thể xem xét liệu ông có hành vi sai trái sau khi thoái vị năm 2014 hay không. Ông được quyền miễn truy tố trong quãng thời gian tại vị.

Đầu tháng này, cựu vương 82 tuổi khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo ông đã rời Tây Ban Nha. Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết ông đang sống ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Corinna zu Sayn-Wittgenstein là một trong những cá nhân bị công tố viên Thụy Sĩ điều tra, vì vào năm 2012, sau bê bối săn voi, Juan Carlos đã chuyển 65 trong số 100 triệu EUR ông nhận từ Arab Saudi cho bà. "Tôi rất ngạc nhiên vì đó rõ ràng là một món quà vô cùng hào phóng", bà nói. Zu Sayn-Wittgenstein bay đến Madrid để cảm ơn nhà vua. Ông nói rằng ông cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra với bà.

"Tôi nghĩ ông ấy đã rất sốc khi hiểu áp lực và tai tiếng tôi đã chịu đựng", zu Sayn-Wittgenstein nói.

Trong lời khai trước công tố viên Thụy Sĩ, zu Sayn-Wittgenstein cho biết bà tin cựu vương tặng bà tiền vì tình yêu. Bà khẳng định ông Juan Carlos không cố giấu hoặc rửa số tiền này bằng cách trao cho bà, mặc dù vào năm 2014, ông đã yêu cầu bà trả lại.

"Năm 2014, ông ấy đã rất cố gắng nối lại tình xưa với tôi", bà nói. "Khi nhận ra việc này không có kết quả, ông ấy rất giận dữ và yêu cầu tôi trả lại mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là lời nói trong cơn nóng giận".

Ở Tây Ban Nha, món quà hàng chục triệu EUR ông Juan Carlos khiến công chúng phẫn nộ. Tin tức được tiết lộ khi Tây Ban Nha đối mặt với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Âu.

Ivette Torrent, luật sư trẻ từ Barcelona, đã khởi xướng một bản kiến nghị trực tuyến, kêu gọi chuyển số tiền đó cho hệ thống y tế công cộng Tây Ban Nha. "Giải ngân số tiền đó cho các nhân viên y tế kiệt sức đã làm việc hàng nghìn giờ với nguồn lực tối thiểu là điều công bằng nhất", cô nói.

Mặc dù đang gặp rắc rối pháp lý, zu Sayn-Wittgenstein nói rằng bà "không hối hận về cuộc tình với ông Juan Carlos". "Tôi có tình cảm rất chân thành với ông ấy. Và tôi vô cùng đau buồn khi mọi chuyện ra cơ sự này".

Tòa án Tây Ban Nha điều tra cựu nhà vua Juan Carlos tham nhũng Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos như một phần của cuộc điều tra về một hợp đồng tàu hỏa cao tốc tại Saudi Arabia. Cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos. (Nguồn: EFE) Tổng Công tố Tây Ban Nha ngày 8/6 thông báo công tố viên Tòa án...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nạn nhân sống sót kể khoảnh khắc cuối cùng trên máy bay Hàn Quốc gặp nạn02:10

Hàn Quốc tìm thấy một hộp đen của máy bay gặp nạn, hé lộ những phút cuối cùng02:23

Ông Trump 'ra tay' trước khi nhậm chức09:28

Ông Trump có kế hoạch mở rộng lãnh thổ nước Mỹ?07:51

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho một cuộc 'đấu tên lửa' với Mỹ08:11

Mỹ cảnh báo khả năng Nga công nhận chương trình hạt nhân Triều Tiên15:14

Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31

Chồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tù09:18

Tin đồn 'ông Putin cho con trai đến Ukraine chiến đấu' có chính xác?06:34

Liệu có một ngày tỉ phú Elon Musk thành Tổng thống Mỹ?08:01

Khó lường với xung đột Nga - Ukraine15:25

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng thống hai nước Mỹ và Ukraine bình luận về gói viện trợ cuối cùng cho Kiev dưới thời Biden

09:33:43 31/12/2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Ukraine giành chiến thắng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ông.

Đức: Điều trần kín tại Quốc hội về vụ lao xe vào chợ Giáng sinh

09:31:39 31/12/2024

Trong khi đó, các công tố viên cho biết Abdulmohsen đã bị tạm giam vì 5 tội danh giết người và 205 tội danh cố ý giết người, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị buộc tội liên quan đến khủng bố.

Trung Quốc: Quảng Tây thực hiện kết nối toàn thành phố bằng đường sắt cao tốc

09:26:58 31/12/2024

Đoạn đường sắt cao tốc Nam Ninh Ngọc Lâm dài 193,31 km, sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn từ 1h 44 phút xuống còn 48 phút.

Nga và Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh

09:23:32 31/12/2024

Các tù binh của Nga đã được trao trả tại Belarus và đang được hỗ trợ y tế cũng như liên lạc với gia đình. Trong khi đó, phía Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận.

Đức cáo buộc tỷ phú Elon Musk can thiệp tổng tuyển cử

09:17:21 31/12/2024

Nhiều người nhận định tỷ phú đã có những động thái trên do đang có những khoản đầu tư đáng kể và muốn ca ngợi cách tiếp cận của AfD đối với quy định, thuế và bãi bỏ quy định thị trường.

Hàn Quốc: Phà chở ô tô bị lật ngoài khơi, 5 người mất tích

09:15:26 31/12/2024

Các đội cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm gần hiện trường vụ tai nạn, nhưng nhà chức trách cho biết dòng chảy mạnh từ thủy triều dâng cao đang gây khó khăn cho hoạt động này.

Mỹ công bố khoản viện trợ gần 6 tỷ USD cho Ukraine

09:12:13 31/12/2024

Khoản viện trợ nêu trên được Tổng thống Biden công bố được lấy từ 2 nguồn là 1,25 tỷ USD từ kho dự trữ của Mỹ và 1,22 tỷ USD từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

Ukraine và Syria tìm kiếm mối quan hệ đối tác chiến lược

09:06:24 31/12/2024

Hiện nay cả Mỹ và Nga đều có các căn cứ quân sự ở Syria, nhưng cả hai quốc gia hiện đang bất đồng về nhiều vấn đề liên quan đến Syria .

Căng thẳng tại Trung Đông: Đức viện trợ cho các trường học và dự án ở Syria

09:03:58 31/12/2024

Ngày 30/12, Đức thông báo hỗ trợ 60 triệu euro (62,70 triệu USD) cho các dự án ở Syria nhằm thúc đẩy giáo dục, quyền phụ nữ và các lĩnh vực khác.

Ukraine không còn đường lùi trong trận chiến trên lãnh thổ Nga

07:23:22 31/12/2024

5 tháng sau khi mở chiến dịch đột kích bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề và suy sụp tinh thần.

Cổ phiếu Jeju Air xuống thấp nhất lịch sử sau tai nạn máy bay thảm khốc

07:21:23 31/12/2024

Sáng nay, máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air, khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo đến Jeju cũng đã phát hiện ra sự cố với bộ phận càng đáp ngay sau khi cất cánh.

Nhìn lại những sự việc gây rúng động khi máy bay va phải chim trời

07:16:09 31/12/2024

Những sự cố va chạm giữa máy bay và chim trời đã gây ra nhiều thảm kịch, cảnh báo về nguy cơ an toàn trong ngành hàng không toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Vợ Quang Hải diện đồ 'áp lực' chồng trên sân cỏ, "đốt tiền" tỷ mua chuộc fan?

Tin nổi bật

09:55:20 31/12/2024

Diện những bộ cánh hàng hiệu đến sân tiếp lửa cho Quang Hải, Chu Thanh Huyền không quên trao đi những tấm vé đến cho người hâm mộ. Vừa là biểu tượng thời trang, vừa là người lan tỏa yêu thương, cô đang tạo nên một dấu ấn riêng biệt.

Phổi đông đặc vì chủ quan khi bị ho, sốt

Sức khỏe

08:54:53 31/12/2024

Trên thực tế, không phải tất cả trường hợp viêm phổi đều có thể tìm được nguyên nhân. Có tới 50% trường hợp không tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Mâm cơm ngày giỗ bố và hành động bất ngờ của mẹ chồng khiến tôi nghẹn ngào

Góc tâm tình

08:54:33 31/12/2024

Tết với mọi nhà thường là niềm vui, là khoảng thời gian sum vầy, rộn ràng tiếng cười. Nhưng với gia đình chồng tôi, Tết lại gợi nhắc một nỗi buồn khó nguôi.

Động thái đáng chú ý của K-ICM khi bị đùa cợt cùng ca sĩ tai tiếng nhất Vbiz

Nhạc việt

08:20:13 31/12/2024

Trong phiên live mới đây, K-ICM thể hiện rõ sự khó chịu, rằng anh không muốn bị gán tên cùng 1 trò đùa dai dẳng không vui

Mỹ nhân đang làm điên đảo MXH vì "đẹp trai" nhất Squid Game 2, thăng hạng nhan sắc chỉ nhờ cắt tóc

Phim châu á

08:05:30 31/12/2024

Diễn xuất và tạo hình của mỹ nhân Won Ji An - người chơi số 380 bất ngờ trở thành nhân tố khiến dân tình dậy sóng vì quá...đẹp trai.

Hòa Minzy bị "bóc phốt"

Sao việt

08:01:18 31/12/2024

Ông xã Quỳnh Quỳnh cho biết Hòa Minzy tới nhà anh ăn xong rồi bỏ về luôn không dọn dẹp, chỉ ngồi xem đá bóng chứ không nói chuyện.

Thiếu tiền mua "nhà to hơn", cựu vụ phó được doanh nghiệp hỗ trợ 9 tỷ đồng

Pháp luật

07:46:42 31/12/2024

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận lời giúp Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ông Nguyễn Lộc An gợi ý lãnh đạo công ty này hỗ trợ tiền mua nhà.

Khám phá 'thác nước bảy tầng' Chiềng Khoa ở Sơn La

Du lịch

07:44:30 31/12/2024

Thác Chiềng Khoa nằm tại xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nổi bật với bảy tầng thác và những hồ nước xanh trong, thác Chiềng Khoa gần đây thu hút nhiều du khách tìm đến check-in, khám phá.