Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với cáo buộc rửa tiền

Thùy TrangTTXVN16:52 05/11/2020

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4/11 công bố thông tin cho biết các công tố viên của nước này đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2019, liên quan đến hàng loạt các hoạt động tài chính của cựu quốc vương Tây Ban Nha 82 tuổi này, hiện đang sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE). Các cơ quan điều tra đã tiến hành truy xuất nguồn gốc và điều tra khả năng cựu quốc vương có liên quan đến các khoản tiền được gửi trong một số ngân hàng ở Tây Ban Nha do một doanh nghiệp Mexico và một sỹ quan thuộc Lực lượng Không quân Tây Ban Nha đứng tên.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết, các điều tra viên đã gửi nhiều yêu cầu pháp lý đến một số đối tác nước ngoài để xác định xem liệu các khoản tiền gửi trong tài khoản có qua mặt các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha hay không. Nếu đủ chứng cứ, các cáo buộc có thể cấu thành tội rửa tiền và cựu vương Juan Carlos có thể bị truy tố do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng sau khi ông thoái vị vào tháng 6/2014 – thời điểm ông không còn quyền miễn trừ với tư cách là nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, năm 2018, cựu vương Juan Carlos bị điều tra do dính líu đến nghi án nhận “tiền hoa hồng” từ dự án làm đường sắt cao tốc của Saudi Arabia. Tháng 3/2020, ông tiếp tục bị nghi ngờ liên quan đến khoản tiền 100 triệu USD mà cố Quốc vương Saudi Arabia Abdullah đã chuyển vào tài khoản tại một ngân hàng tư nhân của Thụy Sĩ mà cựu vương Juan Carlos có quyền truy cập. Thông qua luật sư của mình, ông Juan Carlos, 82 tuổi, đã nhiều lần từ chối bình luận về những cáo buộc trên.

Tháng 8/2020, cựu vương Juan Carlos tuyên bố sẽ rời khỏi Tây Ban Nha nhằm tránh việc cá nhân của ông ảnh hưởng đến uy tín của con trai là Nhà Vua Felipe VI.

Ông Juan Carlos đăng quang vào năm 1975, sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco và tại vị trong suốt 38 năm trước khi thoái vị vào tháng 6/2014.

Chuyến săn voi cùng tình cũ gây rắc rối cho cựu vương Tây Ban Nha

Năm 2012, cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đi săn voi ở châu Phi cùng tình cũ Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ông bị chỉ trích nặng nề sau đó.

Chuyến đi săn ở quốc gia Nam Phi Botswana là món quà nhà vua dành cho con trai zu Sayn-Wittgenstein nhân dịp sinh nhật 10 tuổi. Juan Carlos trở nên thân thiết với các con của zu Sayn-Wittgenstein khi họ là người tình từ năm 2004 đến năm 2009 - mối quan hệ mà công chúng Tây Ban Nha không biến đến. Ông đã kết hôn với Hoàng hậu Sofia từ năm 1962.

Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos tại Luxembourg tháng 5/2019. Ảnh: Reuters.

Video đang HOT

Ngày 11/4/2012, ông Juan Carlos bắn chết một con voi 50 tuổi, nặng 5 tấn. "Thực ra tôi không muốn đi. Tôi cảm thấy Vua Juan Carlos đang cố nối lại tình xưa và tôi không muốn tạo ra ấn tượng sai lầm. Tôi đã có linh cảm xấu về chuyến đi này", zu Sayn-Wittgenstein, 55 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng này.

Rạng sáng 13/4/2012, nhà vua ngã trong chiếc lều đi săn và gãy xương hông. Một máy bay được điều đến để đưa ông về Tây Ban Nha. Chuyến đi săn của ông trở thành đề tài giật gân trên truyền thông. Tây Ban Nha khi đó đang trong khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp là 23%. Con rể của nhà vua Iaki Urdangarin bắt đầu bị điều tra tham nhũng.

"Tôi xin lỗi", Vua Juan Carlos nói sau khi ra viện. "Tôi đã phạm sai lầm, việc này sẽ không tái diễn".

"Bê bối xoay quanh chuyến đi Botswana phơi bày nhiều thứ", Jose Antonio Zarzalejos, cựu biên tập viên báo Tây Ban Nha cánh hữu ABC, nói."Thứ nhất, nhà vua không chung thủy với Hoàng hậu Sofia. Thứ hai, khi đất nước đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, Juan Carlos đến một đất nước mà Tây Ban Nha không có cơ quan đại diện ngoại giao. Thứ ba, đây là một chuyến đi rất tốn kém, chúng tôi không biết ai đã trả tiền cho nó. Nó làm xấu hình ảnh của nhà vua".

Vua Juan Carlos (trái) và Zu Sayn-Wittgenstein ở Đức tháng 2/2006. Ảnh: Shutterstock.

Vua Juan Carlos và zu Sayn Wittgenstein quen nhau tại một cuộc đi săn vào tháng 2/2004. Zu Sayn Wittgenstein kể rằng khẩu súng của nhà vua gặp trục trặc. "Tôi khá hiểu biết về súng nên có thể giải thích vấn đề nằm ở đâu", bà nói. "Tôi nghĩ rằng ông ấy đã khá ngạc nhiên".

"Chúng tôi sau đó trò chuyện qua điện thoại trong vài tháng", zu Sayn Wittgenstein kể. "Buổi hẹn hò đầu tiên là vào đầu mùa hè. Chúng tôi luôn vui vẻ khi ở bên nhau và có nhiều sở thích chung như chính trị, lịch sử, đồ ăn ngon, rượu vang".

Zu Sayn Wittgenstein khi đó là bà mẹ đơn thân với hai đứa con đang sống ở London, vừa bắt đầu mở dịch vụ tư vấn. Họ thi thoảng gặp nhau ở Madrid và đi du lịch cùng nhau. "Vào năm đầu tiên hẹn hò, tôi và ông ấy đều rất bận nhưng ông ấy sẽ gọi điện cho tôi tới 10 lần một ngày. Đó là một mối quan hệ rất bền chặt, sâu sắc và ý nghĩa", bà cho biết.

Zu Sayn-Wittgenstein nói rằng Vua Juan Carlos đã cầu hôn bà năm 2009. Sau đó ông đã gặp cha zu Sayn-Wittgenstein, nhấn mạnh rằng mối quan hệ của họ rất nghiêm túc. Vua Juan Carlos chưa bình luận về thông tin này.

"Đó là một khoảnh khắc rất xúc động", bà nói. "Tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi là một chiến lược gia chính trị nên tôi hiểu rằng cuộc tình ngoài luồng này sẽ rất khó khăn. Vì thế, tôi chỉ coi lời cầu hôn như một cử chỉ cho thấy sự nghiêm túc trong mối quan hệ, hơn là điều có thể thành hiện thực".

Tuy nhiên, khi cha bà qua đời vài tháng sau đó vì ung thư, nhà vua nói lời chia tay với zu Sayn-Wittgenstein, khiến bà rất sốc.

Dù quan hệ tình ái đã kết thúc, hai người vẫn là bạn, một phần vì nhà vua thân thiết với các con của zu Sayn-Wittgenstein. Cuối năm 2009, Juan Carlos yêu cầu được gặp bà khi ông được chẩn đoán có khối u trên phổi. Juan Carlos cũng yêu cầu zu Sayn-Wittgenstein ở bệnh viện với mình khi ông làm phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Tình bạn đó dẫn đến chuyến săn voi năm 2012. Vua Juan Carlos đã bị chi nhánh Tây Ban Nha của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tước vị trí chủ tịch danh dự sau chuyến đi.

"Từ lúc trở về sau chuyến đi đó, tôi bị giám sát chặt chẽ", zu Sayn-Wittgenstein nói. Bà cho biết tình báo Tây Ban Nha đã rất chú ý đến bà. Căn hộ của bà ở Monaco bị lục soát. Theo zu Sayn-Wittgenstein, lãnh đạo tình báo Tây Ban Nha Félix Sanz Roldán gặp bà ở London năm 2012, cảnh báo bà không được nói chuyện với truyền thông. Felix Sanz Roldan không đáp ứng yêu cầu bình luận về thông tin này.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein tại St Petersburg tháng 11/2017. Ảnh: Tass.

Sau nhiều chỉ trích từ dư luận, năm 2014, Vua Juan Carlos thoái vị, truyền ngôi cho con trai Felipe. Nhưng ông vẫn bận rộn với các cuộc tiếp khách và các chuyến công du, đặc biệt là đến Trung Đông, với tư cách nhà vua danh dự.

Các công tố viên đã chú ý đến những mối quan hệ của ông Juan Carlos ở Trung Đông. Các cuộc điều tra tư pháp bắt đầu sau khi các đoạn ghi âm của một cảnh sát Tây Ban Nha được công khai. Ông này ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện với những người giàu có và quyền lực, kể cả với zu Sayn-Wittgenstein.

Trong một đoạn ghi âm được truyền thông Tây Ban Nha công bố năm 2018, một giọng nữ nói tiếng Tây Ban Nha đặt câu hỏi: "Sao ông ấy có nhiều tiền thế? Ông ấy lên máy bay đến các nước Arab và trở về với một đống tiền mặt trong vali, đôi khi là 5 triệu USD. Ông ấy còn dùng máy đếm tiền. Tôi đã tận mắt nhìn thấy".

Corinna zu Sayn-Wittgenstein không xác nhận người phụ nữ trong bản ghi âm là bà. Nhưng những tiết lộ từ các đoạn ghi âm khiến Thụy Sĩ và Tây Ban Nha mở điều tra.

Tâm điểm chú ý là khoản thanh toán 100 triệu USD từ cố vương Arab Saudi, được chuyển vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ có liên kết với tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Panama vào năm 2008. Người thụ hưởng là cựu vương Juan Carlos.

Công tố viên Thụy Sĩ điều tra ba người có quan hệ với cựu vương. Họ đang xem xét liệu số tiền này có liên quan đến việc Arab Saudi trao hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc lớn cho một tập đoàn Tây Ban Nha hay không.

Tại Tây Ban Nha, Tòa án Tối cao mở một cuộc điều tra với ông Juan Carlos, nhưng họ chỉ có thể xem xét liệu ông có hành vi sai trái sau khi thoái vị năm 2014 hay không. Ông được quyền miễn truy tố trong quãng thời gian tại vị.

Đầu tháng này, cựu vương 82 tuổi khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo ông đã rời Tây Ban Nha. Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết ông đang sống ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Corinna zu Sayn-Wittgenstein là một trong những cá nhân bị công tố viên Thụy Sĩ điều tra, vì vào năm 2012, sau bê bối săn voi, Juan Carlos đã chuyển 65 trong số 100 triệu EUR ông nhận từ Arab Saudi cho bà. "Tôi rất ngạc nhiên vì đó rõ ràng là một món quà vô cùng hào phóng", bà nói. Zu Sayn-Wittgenstein bay đến Madrid để cảm ơn nhà vua. Ông nói rằng ông cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra với bà.

"Tôi nghĩ ông ấy đã rất sốc khi hiểu áp lực và tai tiếng tôi đã chịu đựng", zu Sayn-Wittgenstein nói.

Trong lời khai trước công tố viên Thụy Sĩ, zu Sayn-Wittgenstein cho biết bà tin cựu vương tặng bà tiền vì tình yêu. Bà khẳng định ông Juan Carlos không cố giấu hoặc rửa số tiền này bằng cách trao cho bà, mặc dù vào năm 2014, ông đã yêu cầu bà trả lại.

"Năm 2014, ông ấy đã rất cố gắng nối lại tình xưa với tôi", bà nói. "Khi nhận ra việc này không có kết quả, ông ấy rất giận dữ và yêu cầu tôi trả lại mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là lời nói trong cơn nóng giận".

Ở Tây Ban Nha, món quà hàng chục triệu EUR ông Juan Carlos khiến công chúng phẫn nộ. Tin tức được tiết lộ khi Tây Ban Nha đối mặt với một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Âu.

Ivette Torrent, luật sư trẻ từ Barcelona, đã khởi xướng một bản kiến nghị trực tuyến, kêu gọi chuyển số tiền đó cho hệ thống y tế công cộng Tây Ban Nha. "Giải ngân số tiền đó cho các nhân viên y tế kiệt sức đã làm việc hàng nghìn giờ với nguồn lực tối thiểu là điều công bằng nhất", cô nói.

Mặc dù đang gặp rắc rối pháp lý, zu Sayn-Wittgenstein nói rằng bà "không hối hận về cuộc tình với ông Juan Carlos". "Tôi có tình cảm rất chân thành với ông ấy. Và tôi vô cùng đau buồn khi mọi chuyện ra cơ sự này".

Tòa án Tây Ban Nha điều tra cựu nhà vua Juan Carlos tham nhũng Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos như một phần của cuộc điều tra về một hợp đồng tàu hỏa cao tốc tại Saudi Arabia. Cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos. (Nguồn: EFE) Tổng Công tố Tây Ban Nha ngày 8/6 thông báo công tố viên Tòa án...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức08:46

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân09:12

Ông Trump và ông Biden đều nhận công về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza09:00

Căn cứ hải quân ngầm ở độ sâu 500 m của Iran08:37

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga ra đòn, nhằm thẳng cứ điểm Ukraine ở Kursk08:59

Phe ông Yoon cáo buộc lãnh đạo cơ quan điều tra 'vi phạm bí mật quân sự'09:51

Trung Quốc thông báo điện đàm ông Tập-ông Trump, TikTok không qua ải Tòa Tối cao Mỹ09:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng thống Trump có những đòn bẩy gì với Nga trong đàm phán hòa bình về Ukraine?

10:57:36 31/01/2025

Về mặt ngoại giao, Thomas Graham, thành viên danh dự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) có trụ sở tại Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ.

Israel hoãn trả tự do cho các tù nhân Palestine

10:56:14 31/01/2025

Hamas đã thả 3 con tin Israel gồm 1 nữ binh sĩ, 1 phụ nữ 29 tuổi và cụ ông 80 tuổi, cùng 5 người Thái Lan từng bị bắt khi đang làm việc tại miền Nam Israel.

Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây

09:08:19 31/01/2025

Thực tế, từ "quýt" trong tiếng Quảng Đông được phát âm giống hệt với từ "gam" nghĩa là vàng. Và giống như kim loại quý giá này, một số vỏ quýt đó có thể có giá trị rất lớn.

Thời báo Tài chính Anh: EU cân nhắc nối lại nhập khẩu khí đốt từ Liên bang Nga

09:06:13 31/01/2025

Việc khôi phục nguồn cung khí đốt của Liên bang Nga qua đường ống có thể là một phần trong thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Va chạm máy bay tại Mỹ: Thợ lặn tìm thấy một hộp đen dưới sông Potomac

09:04:48 31/01/2025

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ.

Đối tượng nhiều lần đốt kinh Koran tại Thụy Điển bị sát hại

08:56:39 31/01/2025

Tháng 10/2023, tòa án Thụy Điển đã kết án một người đàn ông đốt kinh Koran năm 2020 về tội kích động hận thù sắc tộc. Đây là lần đầu tiên hệ thống pháp lý của nước này xét xử tội phỉ báng kinh Koran.

Tranh cãi về lớp học đầu tiên không có giáo viên tại Anh

08:26:00 31/01/2025

Một lớp học không có giáo viên, hoàn toàn dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh, đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi làm nổi bật cả tiềm năng lẫn rủi ro từ việc chính phủ nước này thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục.

Vụ va chạm máy bay trên không ở Washington DC: không có người sống sót

06:07:26 31/01/2025

Tờ The Guardian ngày 30.1 dẫn lời Lãnh đạo Sở Cứu hỏa và Dịch vụ khẩn cấp Washington DC (Mỹ) John Donnelly cho rằng không còn người nào sống sót trong vụ máy bay chở 64 người va chạm với trực thăng quân sự tại khu vực thủ đô Mỹ.

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC

05:50:04 31/01/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy họp báo về vụ va chạm máy bay ở Washington DC.

Hamas thả 3 con tin Israel đổi lấy 110 tù nhân Palestine

05:46:21 31/01/2025

Israel và Hamas tiến hành đợt trao đổi con tin và tù nhân lần thứ 3 trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19.1.

Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'

05:43:54 31/01/2025

Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu 1,2 triệu người dân hạn chế tắm rửa và giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải làm trầm trọng thêm hoạt động giải cứu tài xế xe tải trong hố sụt.