Cựu trưởng ban quản lý dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn bị phạt tù

Lam Vân18:29 30/09/2020

Ông Trần Khắc Hiệp bị cáo buộc dùng 1.600 tỷ đồng thuộc sở hữu Tổng công ty Dầu khí Việt Nam gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu ngoài sổ sách kế toán.

Sau hai ngày xét xử, sáng 30/9, ông Trần Khắc Hiệp (63 tuổi, cựu Trưởng Ban quản lý dự án công trình liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội Lập quỹ trái phép.

Liên quan vụ án, cùng tội danh, ông Lê Xuân Hoàng (58 tuổi, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán dự án Nghi Sơn) cùng thuộc cấp Nguyễn Mạnh Tấn (39 tuổi) lần lượt lĩnh 4 năm và 2 năm tù.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, năm 2008- 2017, ông Tôn Anh Thi (47 tuổi) và Trần Khắc Hiệp thay phiên chức Trưởng Ban quản lý dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn. Với nhiệm vụ này, các ông được PVN uỷ quyền đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Từ trái qua, bị cáo Hiệp, Hoàng và Tấn nghe tuyên án sáng 30/9. (Ảnh: Danh Lam)

Sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, ông Thi, Hiệp bàn với Hoàng sử dụng 1.600 tỷ đồng nguồn tiền này và 50 tỷ đồng từ nguồn do PVN cấp để gửi tại hai ngân hàng trong thời gian ngắn từ một tuần đến một tháng.

Thực hiện chủ trương này, năm 2010, ông Thi ký 15 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn tổng 891 triệu đồng, sinh lãi 1,1 tỷ đồng. Trong số này, 308 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Ban quản lý dự án Nghi Sơn đúng quy định hạch toán. Số còn lại, ông Thi chỉ đạo Tấn rút dưới dạng tiền mặt để ông và ông Hoàng chi tiêu ngoài sổ sách.

Video đang HOT

Trong 4 năm 2011-2015, ông Hiệp ký 66 hợp đồng gửi 1.600 tỷ đồng thuộc sở hữu của Ban quản lý dự án vào các ngân hàng, sinh lãi 20 tỷ đồng. Song chỉ 1,6 tỷ đồng tiền lãi được chuyển về tài khoản của Ban quản lý. Hơn 18 tỷ đồng còn lại, kế toán Hoàng và Tấn rút tiền mặt, sử dụng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho PVN.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai chi số tiền trên vào các dịp liên hoan, tổng kết, khởi công, động thổ và lễ, tết âm lịch, dương lịch. Ông Hiệp khai chủ yếu dùng tiền làm “phong bì chi đối nội, đi quan hệ” lãnh đạo PVN trong năm 2012-2015, song không nhớ bao nhiêu và cho những ai.

Đến 2016, ông Hoàng báo cáo đã sử dụng hết số lãi hơn 19 tỷ đồng. Cuối năm 2017, nghe tin PVN chuẩn bị kiểm tra vụ việc, ông đề xuất lập khống bảng chi và hoá đơn song ông Hiệp không chấp thuận.

Ông Thi cũng bị truy tố về tội Lập quỹ trái phép song được VKSND Tối cao đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự. Ông được xác định sử dụng tiền lãi vào chi trả bồi thường cho hai gia đình nạn nhân thiệt mạng khi giải phóng mặt bằng, theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thanh Hoá. Trước khi bị khởi tố, ông đã nộp lại toàn bộ 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của PVN.

Bị cáo Hiệp cũng hoàn trả 7,4 tỷ đồng. Số tiền lãi hơn 11 tỷ đồng còn lại, hiện chưa được khắc phục.

Cán bộ Ban QLDA Nghi Sơn mang 1.600 tỷ gửi tiết kiệm, lấy tiền lập 'quỹ đen'

Vụ việc xảy ra tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khiến các bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lập qũy trái phép.

Hôm nay (23/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Khắc Hiệp (SN 1957, cựu Trưởng Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn) ra xét xử tội Lập quỹ trái phép.

Bị đưa ra xét xử cùng tội danh với ông Hiệp còn có các bị cáo Lê Xuân Hoàng (SN 1962, cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán) và Nguyễn Mạnh Tấn (SN 1981, nhân viên Phòng Tài chính kế toán). Hai người này đều thuộc Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban QLDA Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Năm 2008- 2011, ông Tôn Anh Thi làm Trưởng ban. Từ năm 2011- 10/2017, bị cáo Hiệp tiếp quản ghế Trưởng ban QLDA.

Năm 2008, PVN giao Ban QLDA Nghi Sơn thực hiện 4 hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. PVN cũng ký các quyết định cấp vốn và kinh phí hoạt động cho Ban QLDA Nghi Sơn hơn 3.654 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Cáo trạng xác định, từ năm 2010-2015, lợi dụng chức Trưởng Ban QLDA, sau khi nhận được tiền thanh toán cho hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và hợp đồng nạo vét công trình biển, ông Thi và Hiệp đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hoàng dùng 1.600 tỷ đồng từ nguồn tiền mà PVN cấp để gửi tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Oceanbank Thanh Hóa trong thời gian ngắn (1 tuần- 1 tháng).

Việc này nhằm lấy hơn 20 tỷ đồng tiền chênh lệch lãi suất. Số tiền này bị để ngoài sổ sách kế toán để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Ông Hiệp bị xác định đã ký 66 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và 13 văn bản thỏa thuận gửi tiền với Oceanbank Thanh Hóa.

Tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1.600 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh là hơn 19 tỷ. Số tiền này để ngoài hệ thống sổ sách kế toán để dùng, gây thiệt hại cho PVN.

Trước khi khởi tố vụ án, ông Hiệp đã nộp hơn 7,4 tỷ đồng vào tài khoản PVN để khắc phục một phần hậu quả.

Đối với ông Tôn Anh Thi, cáo buộc cho rằng, có đủ căn cứ kết luận ông phạm vào tội Lập quỹ trái phép.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, sau khi xảy ra sự cố ngày 25/5/2010 tại mặt bằng dự án làm chết 2 người, để ổn định tình hình, hỗ trợ vật chất cho các gia đình nạn nhân, ông Thi đã chỉ đạo dùng hơn 813 triệu đồng từ các hợp đồng tiền gửi nêu trên để chi nhiều lần cho 2 gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng tiền gửi do ông Thi ký là hơn 1,1 tỷ đồng đã được ông này chủ động nộp khắc phục hậu quả vào tài khoản của PVN trước khi CQĐT khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận đã dùng hơn 20 tỷ đồng nói trên cho công tác đối nội, đối ngoại của Ban QLDA Nghi Sơn.

PVN có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho ông Thi. Qúa trình công tác, ông này có nhiều đóng góp... CQĐT đã đề nghị áp dụng chính sách hình sự đối với ông Thi và VKSND Tối cao đã có quyết định đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông này.

Phiên tòa hôm nay, luật sư cho rằng, cần sự có mặt của ông Thi để làm rõ hành vi của các bị cáo, cũng như các tình tiết khách quan của vụ án.

Hơn nữa, đại diện Ngân hàng MB không tham gia phiên tòa cũng gây nhiều khó khăn trong việc giải quyết vụ án. Luật sư đề nghị HĐXX hoãn tòa để triệu tập ông Thi và đại diện Ngân hàng MB.

Ngoài ra, luật sư của bị cáo Hoàng cũng vắng mặt nên HĐXX đã cho hoãn tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28/9 tới.

Tranh cãi gay gắt về tội danh, tiền thiệt hại trong vụ án tham ô tài sản Luật sư cho rằng cơ quan công tố thiếu căn cứ khi quy kết tội danh "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với những bị cáo gây ra thiệt hại hàng trăm tỉ đồng ở Công ty Lương thực Trà Vinh. Chiều 26-9, phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái quy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng bị cáo sai phạm tham ô lê xuân hoàng pvn san lấp mặt bằng trần khắc hiệp công trình biển

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tài xế vụ nữ sinh ở Vĩnh Long được xác định bị bệnh tâm thần, mẹ ruột bức xúc02:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cả nhà hoảng loạn vì nam sinh bỗng 'mất liên lạc', chuyển hơn 450 triệu cho kẻ lạ

20:02:56 01/10/2025

Nam sinh viên ở Cần Thơ bị nhóm lừa đảo bắt cóc online ép gia đình chuyển hơn 452 triệu đồng, công an đã kịp thời giải cứu.

Khám xét nhà riêng của Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện

15:34:05 01/10/2025

Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở), đối tượng được xác định có liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Người đàn ông bị đâm tử vong ở công viên vì lý do khó ngờ

15:27:35 01/10/2025

Do mâu thuẫn liên quan 20 nghìn đồng, một người đàn ông ở phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) bị đâm tử vong tại công viên. Nghi phạm bị công an khống chế khi đang chạy trốn.

Đà Nẵng: Truy xét nhanh nhóm thiếu niên mang hung khí quay clip 'khoe' trên mạng xã hội

11:46:24 01/10/2025

Mang hung khí ra đường phố Đà Nẵng để quay clip làm màu trên mạng xã hội, nhóm thiếu niên bị công an phát hiện, truy xét.

Bắt đối tượng vận chuyển 38kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất

10:33:51 01/10/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Hưng (35 tuổi, trú ở khu 5, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về hành vi Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Khởi tố 35 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại quán karaoke Venus

07:22:17 01/10/2025

Cảnh sát đã khởi tố 35 đối tượng liên quan đến vụ án ma túy tại quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi. Trước đó, cảnh sát đột kích quán karaoke này và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy.

Người phụ nữ mất 3,7 tỷ đồng vì ham hoa hồng khi mua hàng trên mạng

07:10:40 01/10/2025

Thông qua mạng xã hội Zalo, người phụ nữ 37 tuổi bị lừa hàng tỷ đồng khi một đối tượng mời làm cộng tác viên, thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng.

Lái ô tô 7 chỗ đi trộm nửa tấn sầu riêng

06:58:13 01/10/2025

Ngày 30/9, Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, cho hay đơn vị đã phối hợp với Công an phường Buôn Hồ mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp sầu riêng.

Cần tiền chơi game, nhóm thiếu niên gây ra 29 vụ trộm cắp

06:54:45 01/10/2025

Ngày 30/9, TAND Khu vực 1 TP Huế đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thêm, Huỳnh Văn Duy, Ngô Tá Tuấn Bảo (đều SN 2008) và Lê Quang Huy (SN 2009, đều trú tại TP Huế) sau khi gây ra 29 vụ trộm cắp tài sản.

Truy tìm 6 đối tượng liên quan đến vụ đá gà ăn tiền trên 1,6 tỷ đồng

06:50:09 01/10/2025

Chiều 30/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc xảy ra ngày 19/7, tại ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, TP Cần Thơ và ra quyết định truy tìm người liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an xã phối hợp bắt kẻ gây ra hàng loạt vụ "ăn bay"

06:46:43 01/10/2025

Chiều 30/9, Công an xã Long Hưng (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an xã Ngọc Tố, Công an phường Mỹ Quới (TP Cần Thơ), bắt giữ Nguyễn Công Trạng (SN 1999, ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Truy tìm nhóm thanh niên náo loạn khu công nghiệp ở TPHCM

06:41:20 01/10/2025

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa xác minh nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự trong khu công nghiệp.