Cựu trưởng ban quản lý dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn bị phạt tù

Lam Vân18:29 30/09/2020

Ông Trần Khắc Hiệp bị cáo buộc dùng 1.600 tỷ đồng thuộc sở hữu Tổng công ty Dầu khí Việt Nam gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu ngoài sổ sách kế toán.

Sau hai ngày xét xử, sáng 30/9, ông Trần Khắc Hiệp (63 tuổi, cựu Trưởng Ban quản lý dự án công trình liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội Lập quỹ trái phép.

Liên quan vụ án, cùng tội danh, ông Lê Xuân Hoàng (58 tuổi, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán dự án Nghi Sơn) cùng thuộc cấp Nguyễn Mạnh Tấn (39 tuổi) lần lượt lĩnh 4 năm và 2 năm tù.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, năm 2008- 2017, ông Tôn Anh Thi (47 tuổi) và Trần Khắc Hiệp thay phiên chức Trưởng Ban quản lý dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn. Với nhiệm vụ này, các ông được PVN uỷ quyền đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Từ trái qua, bị cáo Hiệp, Hoàng và Tấn nghe tuyên án sáng 30/9. (Ảnh: Danh Lam)

Sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, ông Thi, Hiệp bàn với Hoàng sử dụng 1.600 tỷ đồng nguồn tiền này và 50 tỷ đồng từ nguồn do PVN cấp để gửi tại hai ngân hàng trong thời gian ngắn từ một tuần đến một tháng.

Thực hiện chủ trương này, năm 2010, ông Thi ký 15 hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn tổng 891 triệu đồng, sinh lãi 1,1 tỷ đồng. Trong số này, 308 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Ban quản lý dự án Nghi Sơn đúng quy định hạch toán. Số còn lại, ông Thi chỉ đạo Tấn rút dưới dạng tiền mặt để ông và ông Hoàng chi tiêu ngoài sổ sách.

Video đang HOT

Trong 4 năm 2011-2015, ông Hiệp ký 66 hợp đồng gửi 1.600 tỷ đồng thuộc sở hữu của Ban quản lý dự án vào các ngân hàng, sinh lãi 20 tỷ đồng. Song chỉ 1,6 tỷ đồng tiền lãi được chuyển về tài khoản của Ban quản lý. Hơn 18 tỷ đồng còn lại, kế toán Hoàng và Tấn rút tiền mặt, sử dụng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho PVN.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai chi số tiền trên vào các dịp liên hoan, tổng kết, khởi công, động thổ và lễ, tết âm lịch, dương lịch. Ông Hiệp khai chủ yếu dùng tiền làm “phong bì chi đối nội, đi quan hệ” lãnh đạo PVN trong năm 2012-2015, song không nhớ bao nhiêu và cho những ai.

Đến 2016, ông Hoàng báo cáo đã sử dụng hết số lãi hơn 19 tỷ đồng. Cuối năm 2017, nghe tin PVN chuẩn bị kiểm tra vụ việc, ông đề xuất lập khống bảng chi và hoá đơn song ông Hiệp không chấp thuận.

Ông Thi cũng bị truy tố về tội Lập quỹ trái phép song được VKSND Tối cao đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự. Ông được xác định sử dụng tiền lãi vào chi trả bồi thường cho hai gia đình nạn nhân thiệt mạng khi giải phóng mặt bằng, theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Thanh Hoá. Trước khi bị khởi tố, ông đã nộp lại toàn bộ 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của PVN.

Bị cáo Hiệp cũng hoàn trả 7,4 tỷ đồng. Số tiền lãi hơn 11 tỷ đồng còn lại, hiện chưa được khắc phục.

Cán bộ Ban QLDA Nghi Sơn mang 1.600 tỷ gửi tiết kiệm, lấy tiền lập 'quỹ đen'

Vụ việc xảy ra tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khiến các bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lập qũy trái phép.

Hôm nay (23/9), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Khắc Hiệp (SN 1957, cựu Trưởng Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn) ra xét xử tội Lập quỹ trái phép.

Bị đưa ra xét xử cùng tội danh với ông Hiệp còn có các bị cáo Lê Xuân Hoàng (SN 1962, cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng Phòng Tài chính kế toán) và Nguyễn Mạnh Tấn (SN 1981, nhân viên Phòng Tài chính kế toán). Hai người này đều thuộc Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban QLDA Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Năm 2008- 2011, ông Tôn Anh Thi làm Trưởng ban. Từ năm 2011- 10/2017, bị cáo Hiệp tiếp quản ghế Trưởng ban QLDA.

Năm 2008, PVN giao Ban QLDA Nghi Sơn thực hiện 4 hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. PVN cũng ký các quyết định cấp vốn và kinh phí hoạt động cho Ban QLDA Nghi Sơn hơn 3.654 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Cáo trạng xác định, từ năm 2010-2015, lợi dụng chức Trưởng Ban QLDA, sau khi nhận được tiền thanh toán cho hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và hợp đồng nạo vét công trình biển, ông Thi và Hiệp đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hoàng dùng 1.600 tỷ đồng từ nguồn tiền mà PVN cấp để gửi tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Oceanbank Thanh Hóa trong thời gian ngắn (1 tuần- 1 tháng).

Việc này nhằm lấy hơn 20 tỷ đồng tiền chênh lệch lãi suất. Số tiền này bị để ngoài sổ sách kế toán để sử dụng, chi tiêu, gây thiệt hại cho PVN.

Ông Hiệp bị xác định đã ký 66 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và 13 văn bản thỏa thuận gửi tiền với Oceanbank Thanh Hóa.

Tổng số tiền gửi ghi trên hợp đồng là 1.600 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh là hơn 19 tỷ. Số tiền này để ngoài hệ thống sổ sách kế toán để dùng, gây thiệt hại cho PVN.

Trước khi khởi tố vụ án, ông Hiệp đã nộp hơn 7,4 tỷ đồng vào tài khoản PVN để khắc phục một phần hậu quả.

Đối với ông Tôn Anh Thi, cáo buộc cho rằng, có đủ căn cứ kết luận ông phạm vào tội Lập quỹ trái phép.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, sau khi xảy ra sự cố ngày 25/5/2010 tại mặt bằng dự án làm chết 2 người, để ổn định tình hình, hỗ trợ vật chất cho các gia đình nạn nhân, ông Thi đã chỉ đạo dùng hơn 813 triệu đồng từ các hợp đồng tiền gửi nêu trên để chi nhiều lần cho 2 gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, toàn bộ số tiền lãi phát sinh từ 15 hợp đồng tiền gửi do ông Thi ký là hơn 1,1 tỷ đồng đã được ông này chủ động nộp khắc phục hậu quả vào tài khoản của PVN trước khi CQĐT khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận đã dùng hơn 20 tỷ đồng nói trên cho công tác đối nội, đối ngoại của Ban QLDA Nghi Sơn.

PVN có văn bản đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho ông Thi. Qúa trình công tác, ông này có nhiều đóng góp... CQĐT đã đề nghị áp dụng chính sách hình sự đối với ông Thi và VKSND Tối cao đã có quyết định đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông này.

Phiên tòa hôm nay, luật sư cho rằng, cần sự có mặt của ông Thi để làm rõ hành vi của các bị cáo, cũng như các tình tiết khách quan của vụ án.

Hơn nữa, đại diện Ngân hàng MB không tham gia phiên tòa cũng gây nhiều khó khăn trong việc giải quyết vụ án. Luật sư đề nghị HĐXX hoãn tòa để triệu tập ông Thi và đại diện Ngân hàng MB.

Ngoài ra, luật sư của bị cáo Hoàng cũng vắng mặt nên HĐXX đã cho hoãn tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28/9 tới.

Tranh cãi gay gắt về tội danh, tiền thiệt hại trong vụ án tham ô tài sản Luật sư cho rằng cơ quan công tố thiếu căn cứ khi quy kết tội danh "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với những bị cáo gây ra thiệt hại hàng trăm tỉ đồng ở Công ty Lương thực Trà Vinh Chiều 26-9, phiên tòa xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái quy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng bị cáo tham ô sai phạm pvn san lấp mặt bằng lê xuân hoàng trần khắc hiệp công trình biển

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.