Cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB gây thiệt hai hơn 344,6 ngàn tỷ đồng
Cùng ngày 14/3, luật sư làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số bị cáo trong đó có Lưu Quốc Thắng (Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB).
Luật sư Trương Minh Thơ, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Lưu Quốc Thắng hỏi các bị cáo Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng về quá trình thực thi nhiệm vụ, bị cáo Lưu Quốc Thắng có nộp báo cáo hàng tháng lên HĐQT hay không?
Là Chủ tịch HĐQT nhưng bị cáo Bùi Anh Dũng tuyệt nhiên không nhớ, dù HĐQT bầu ra Ban kiểm soát. Ngược lại, cả bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) đều thừa nhận có báo cáo của Ban kiểm soát.
Các bị cáo tại tòa sáng 14/3.
Video đang HOT
Cáo trạng nêu, Lưu Quốc Thắng làm việc tại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 3/1998, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB cho đến nay, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, sau đó thay Phạm Thu Phong (cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) đảm nhiệm chức vụ này. Bị cáo Phạm Thu Phong sau khi nghỉ việc được bà Trương Mỹ Lan cho 20 tỷ đồng, nhưng sau đó đã nộp lại số tiên trên. Cả Phạm Thu Phong và Lưu Quốc Thắng bị VKS truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong thời gian Lưu Quốc Thắng giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB, từ ngày 17/4/2019 đến ngày 7/7/2022, Ngân hàng SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc “hệ sinh thái” Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại Ngân hàng SCB, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 438.458,9 tỷ đồng.
Các bị cáo tại tòa.
Lưu Quốc Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với các khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo số liệu nêu trên, không phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của bị cáo Lưu Quốc Thắng đã gây thiệt hại cho SCB số t.iền 344,6 ngàn tỷ đồng.
Món quà 20 tỷ đồng lúc nghỉ việc không "nuốt trôi"
Khi nghỉ việc, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan "tặng" hậu hĩnh 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 90.317.083.032.112 đồng.
Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.
Trả lời thẩm vấn, Phong thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Phong từng muốn xin nghỉ vào cuối 2016, do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát không làm việc được. Phong trình bày với Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB và cố làm thêm. Năm 2018, nhận thấy Ban Kiểm soát vẫn không không thể làm việc được nên Phong qua gặp Lan xin cho nghỉ việc. Sau đó, Lan gọi điện cho Phong nói rằng, tài xế đang qua nhà gửi quà là 20 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phong làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ) từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến tháng 4/2019 thì nghỉ chính thức. Phong đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Kiểm Soát viên, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.
Trong thời gian Phạm Thu Phong giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB từ ngày 20/11/2012 đến ngày 26/12/2018, Ngân hàng SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay tại Ngân hàng SCB, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 89.106.466.447.864 đồng nợ gốc, 74.597.165.738.124 đồng nợ lãi, phí, tổng dư nợ là 163.703.632.185.988 đồng.
Phong đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình Ngân hàng SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm của Lan. Do vậy, Phong đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 90.317.083.032.112 đồng. Khi Phong nghỉ việc tại Ngân hàng SCB, Lan đã cho Phong 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Phong đã tự nguyện nộp lại số t.iền trên.
Quyền Tổng Giám đốc trẻ t.uổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng "khủng", cho cổ phần trị giá cực lớn Biết các khoản vay của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều trái quy định của pháp luật nhưng do được trả lương, thưởng và cho t.iền, cổ phần có giá trị rất lớn nên Trương Khánh Hoàng đã thực hiện hành vi sai phạm, giúp bà Trương Mỹ Lan rút t.iền của Ngân hàng SCB. Viện Kiểm s.át n.hân dân (VKSND) Tối cao...