Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á bị khởi tố vụ án thứ 4

Ông Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – cùng 2 bị can khác vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về ngân hàng.

Sáng 30/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Ông Trần Phương Bình (Ảnh: NLĐ).

Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với: Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài – cựu Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật .

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Năm 2018, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã nhận án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của ngân hàng Đông Á.

Năm 2020, ông Bình lần thứ 2 nhận án chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.

Cũng trong vụ án tại ngân hàng Đông Á, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan tới Công ty An Phát, năm 2017, bị cáo Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.