Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á bị khởi tố vụ án thứ 4
Ông Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – cùng 2 bị can khác vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về ngân hàng.
Sáng 30/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Ông Trần Phương Bình (Ảnh: NLĐ).
Video đang HOT
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về tội Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với: Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài – cựu Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Năm 2018, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã nhận án chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của ngân hàng Đông Á.
Năm 2020, ông Bình lần thứ 2 nhận án chung thân trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.
Cũng trong vụ án tại ngân hàng Đông Á, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan tới Công ty An Phát, năm 2017, bị cáo Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội xử phạt 16 năm tù vì có hành vi chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của doanh nghiệp này để mang đi cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Tổ trưởng tổ vay vốn ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ của 19 hộ dân
Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988), trú tại Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra: Từ năm 2013 đến tháng 3/2021, Phùng Kiềm Chiêu được các hộ dân xóm Lũng Khoen tin tưởng bầu làm Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn và được một ngân hàng ở huyện hợp đồng uỷ nhiệm thu lãi, tiền gửi và thực hiện một số công việc khác trong quy trình cho vay của ngân hàng.
Đối tượng Phùng Kiềm Chiêu.
Lợi dụng vào đó, Chiêu đã nhờ vay ké (vay chung sổ) của các hộ dân hoặc nhờ người khác đứng tên để vay vốn kinh doanh và hứa hẹn sẽ tự trả lãi, gốc đầy đủ cho ngân hàng. Bằng phương thức này Chiêu đã Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 19 hộ dân.
Năm 2020, Chiêu nghiện ma tuý, làm ăn thua lỗ dẫn đến không còn khả năng trả nợ. Khi nhiều người đến nhà đòi nợ, Chiêu đã bỏ trốn.
Đến ngày 25/5/2022, khi đang lẩn trốn tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Chiêu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ.
Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk Nguyên hiệu trưởng và kế toán của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đắk Lắk bị khởi tố vì lập khống 16 bộ hồ sơ nhằm 'bỏ túi' tiền tỉ, gây thiệt hại cho Nhà nước. Tối 24.5, ông Lê Quang Tiến, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối...