Cựu phó phòng ngân hàng giúp siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỷ đồng

VKSND Tối cao cáo buộc, được trả riêng gần 4 tỷ đồng tiền hoa hồng, Huỳnh Thị Bảo Ngọc (nguyên phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng ACB) đã tổ chức nhận tiền uỷ thác trái phép giúp siêu lừa Huyền Như chiếm đoạt gần 700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

VKSND Tối cao đã uỷ quyền cho VKSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án đối với bị can Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, nguyên phó phòng Quản lý quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một năm trước (tháng 1/2015), tại phiên phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng các đồng phạm gây thiệt hại gần 4.000 tỷ đồng tại Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, TAND Tối cao tại TP HCM ngoài tuyên giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Huyền Như còn kiến nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao khởi tố một số người có hành vi giúp sức và đồng phạm với “siêu lừa” Huyền Như…

Theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ngày 22/3/2010, thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB có chủ trương uỷ thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định của Nhà nước. Thực hiện chủ trương này, Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã liên hệ với Huyền Như (lúc này là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Ngân hàng Vietinbank TP HCM) thoả thuận việc gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP HCM để người gửi tiền được hưởng lãi suất vượt trần 3,8-4,5%/năm, còn Ngọc được hưởng lãi suất 0,1-1,5%/năm.

Từ ngày 21/7/2011 đến 5/9/2011, Bảo Ngọc tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận gần 669 tỷ đồng của Ngân hàng ACB uỷ thác trái phép để đem gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP HCM. Được Huỳnh Thị Huyền Như trả trước lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng và trả riêng hơn 3,7 tỷ đồng nên Bảo Ngọc đã không yêu cầu các nhân viên gửi tiền nhận thẻ tiết kiệm của mình. Lợi dụng điều này, Huyền Như đã làm giả các tài liệu, chứng từ, chiếm đoạt toàn bộ gần 669 tỷ đồng thuộc 32 hợp đồng gửi tiền của 17 nhân viên Ngân hàng ACB.

Tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã giúp cho Huyền Như chiếm đoạt gần 669 tỉ đồng nên có dấu hiệu phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an nhân dân