Cựu cán bộ ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Nhận làm hợp đồng gửi tiền cho khách hàng, Tùng làm giả các thẻ tiết kiệm chiếm đoạt gần 25 tỷ đồng khiến ngân hàng phải đứng ra chi trả.

Theo bản án sơ thẩm ngày 25/11 của TAND Hà Nội, Vũ Thanh Tùng (32 tuổi) nguyên là phó phòng quan hệ khách hàng HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm, kiêm trưởng quỹ tiết kiệm Long Biên.

Năm 2012, tin tưởng Tùng, nhiều khách hàng đã nhờ anh ta đứng ra làm thủ tục thu, gửi tiền tại nhà hoặc rút tiền, không cần phải đến ngân hàng. Sau đó, Tùng giao thẻ tiết kiệm, tiền cùng các chứng từ cho khách hàng ký và lưu chứng từ tại ngân hàng.

Theo cáo buộc, nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, Tùng lấy mẫu thẻ tiết kiệm của ngân hàng, mang đến cửa hàng photocopy để thuê in màu 70-80 thẻ. Khi khách hàng chuyển tiền đến, Tùng in các thông tin cá nhân và số tiền gửi vào thẻ tiết kiệm giả rồi giao cho họ. Toàn bộ số tiền của khách giao được chuyển vào tài khoản của anh ta.

Cựu cán bộ ngân hàng làm giả thẻ tiết kiệm chiếm đoạt 25 tỷ đồng - Hình 1

Bị cáo Tùng tại toà.

Đến hạn thanh toán, Tùng lừa khách hàng chuyển sang hợp đồng tiền gửi để có lãi suất cao hơn hoặc hợp đồng ứng trước thẻ tiết kiệm để họ tiếp tục gửi tiền mà không tất toán thẻ tiết kiệm đang có. Anh ta sau đó làm hợp đồng giả giao cho khách và tiếp tục chiếm đoạt tiền gửi.

Video đang HOT

Ngoài ra, Tùng còn giả chữ ký của các kiểm soát viên, giao dịch viên, trưởng phòng kế toán, nhân viên kho quỹ trên thẻ tiết kiệm giả; giả chữ ký của Phó giám đốc HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm trên các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Anh ta còn trộm con dấu của ngân hàng đóng lên các hợp đồng tiền gửi giả để giao cho khách hàng.

Khi muốn rút tiền mặt, Tùng chuyển tiền của khách hàng bằng ủy nhiệm chi trong tài khoản của họ, hay tất toán thẻ tiết kiệm, anh ta nói với nhân viên rằng đó là “khách VIP nên việc rút tiền không phải đến tận trụ sở giao dịch”. Từ đó, các nhân viên ngân hàng đã làm theo chỉ đạo của anh ta. Sau đó, Tùng giả chữ ký khách hàng trên các giấy lĩnh tiền mặt và giao cho nhân viên lưu chứng từ. Đến các kỳ hạn nhận tiền lãi, Tùng vẫn trả cho khách hàng.

Cơ quan chức năng xác định, đến tháng 11/2013, Tùng đã chiếm đoạt của 10 khách hàng gần 25 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân có ông Thắng, đã nhờ Tùng làm hợp đồng gửi tiền vào HDBank 3,5 tỷ đồng. Khi hành vi của Tùng bị phát hiện, ông Thắng đem thẻ tiết kiệm đến ngân hàng để đáo hạn và rút tiền thì mới biết thẻ tiết kiệm là giả.

Tùng khai chiếm đoạt tiền của khách hàng để chi tiêu, trả lãi cho các khoản vay tại HDBank để mua đất ở huyện Sóc Sơn và trả cho các khoản nợ vay ngoài xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Tùng chiếm đoạt tiền trót lọt là do sai sót của một số cán bộ ngân hàng. Những người này đã bị lãnh đạo ngân hàng kỷ luật lao động. HDBank đã chi trả cho 7 khách bị Tùng chiếm đoạt với số tiền gần 19 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi), còn 3 khách hàng phía ngân hàng đang có phương án trả tiếp. Số tiền này ngân hàng đề nghị Tùng phải trả lại.

Tòa đã tuyên phạt Tùng tù chung thân tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng

Theo VNE

Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá

Khi mang bằng lái giả đến tiệm cầm đồ để thế chấp, một phụ nữ bị công an bắt quả tang và truy ra đường dây làm giả giấy tờ.

Ngày 16/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ 6 nghi can liên quan hai đường dây chuyên làm giả và dùng giấy tờ giả để cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Nhóm thứ nhất được cho là do Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm đầu. Hai thành viên khác trong nhóm là Nguyễn Công Toàn (38 tuổi) và Trần Văn Hợi (20 tuổi) cùng ngụ Bình Dương giúp Hoa in ấn, làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan nhà nước để đi vay vốn ngân hàng.

Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá - Hình 1

3 nghi can trong đường dây làm giả giấy tờ để vay vốn. Ảnh: Nguyệt Triều

Kiểm tra tiệm photocopy của Hợi ở khu phố Hòa Lân 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), cảnh sát đã phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng, công cụ dùng vào việc làm giả giấy tờ.

Cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã bắt quả tang Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), quê Bến Tre dung giây phep lai xe giả để thê châp môt tiệm câm đô trên đia ban phường Bình Hoà, thị xã Thuận An.

Hai đường dây làm giả giấy tờ bị phá - Hình 2

Những nghi can trong đường dây giả giấy tờ cầm đồ. Ảnh: Nguyệt Triều

Qua khai thác nhanh, Công an thị xã Thuận An đã băt khân câp nghi can câm đâu đường dây này là Trần Văn Nhơn (30 tuổi, quê An Giang) cùng nghi can khác là Danh Thị Nga (42 tuổi), quê Kiên Giang. Nhơn được cho là người cung cấp giấy phép lái xe cho hai phụ nữ nêu trên mang đi cầm đồ, lấy tiền chia nhau.

Khám xét tại nơi cư trú của các nghi can, Công an thị xã Thuận An đã thu giữ hơn 20 giấy phép lái xe giả các loại.

Nguyệt Triều

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc NgọCông an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ
08:55:22 21/12/2024
Thanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCMThanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCM
11:57:46 21/12/2024
Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảoVụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo
12:24:11 21/12/2024
Nghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiềnNghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiền
12:45:57 21/12/2024
Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tùLợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tù
13:39:51 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024

Tin đang nóng

Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanhMỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
05:56:00 23/12/2024
Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mìnhChuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình
06:50:35 23/12/2024
Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở MỹPhát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ
06:51:34 23/12/2024
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thểMùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể
06:19:14 23/12/2024
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêuPhim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu
05:56:34 23/12/2024
Nữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạngNữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạng
07:47:13 23/12/2024
Phạm Quỳnh Anh 'lột xác' trẻ trung, gợi cảm ở show âm nhạcPhạm Quỳnh Anh 'lột xác' trẻ trung, gợi cảm ở show âm nhạc
06:11:22 23/12/2024

Tin mới nhất

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc

08:29:05 23/12/2024
Lợi dụng bảo vệ quán cà phê ở Bạc Liêu ngủ say, hai trộm nhí lẻn vào bên trong mở ngăn kéo lấy tiền rồi nhanh chân tẩu thoát.
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024
Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024
Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.
Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024
Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc Tiên

Lộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc Tiên

Tv show

08:20:28 23/12/2024
Theo công bố cuối cùng, Minh Hằng và Ca nương Kiều Anh chính là 2 Chị Đẹp đầu tiên chắc suất thành đoàn vào nhóm nhạc.
Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội

Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội

Góc tâm tình

08:16:51 23/12/2024
Lúc rơi vào hoàn cảnh bi đát rồi mà vẫn đề phòng vợ, đúng là không còn động lực mà chăm sóc chồng. Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, chưa cưới đã mua được nhà.
Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

Thế giới

08:15:55 23/12/2024
Hạ viện Mỹ ngày 20.12 thông qua luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, chỉ vài giờ trước thời hạn chính phủ Mỹ phải đóng cửa.
Lý Nhã Kỳ phản hồi tin đồn "yêu cầu đóng phí gặp mặt"

Lý Nhã Kỳ phản hồi tin đồn "yêu cầu đóng phí gặp mặt"

Sao việt

08:15:08 23/12/2024
Tối 22/12, diễn viên Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn bức xúc vì lần nữa dính vào những ồn ào không đáng có liên quan đến tiền bạc.
Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Sao châu á

07:41:19 23/12/2024
Song Ji Hyo vượt mặt Phạm Băng Băng, trở thành nghệ sĩ có lượt xem video nhiều nhất các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc
Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Du lịch

07:34:27 23/12/2024
Hòa chung không khí hân hoan chờ đón Giáng sinh trên toàn thế giới, tại Thủy cung Lotte World Hà Nội, các sinh vật biển cũng đang đón một mùa Giáng sinh ấm áp, trong không gian đầy ấn tượng.
Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Netizen

06:50:51 23/12/2024
Beandri Booysen (19 tuổi) nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và những video truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Dù tuổi còn trẻ nhưng ngoại hình của cô không khác gì một bà lão.
Tiết lộ bí quyết làm món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm đủ đầy

Tiết lộ bí quyết làm món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm đủ đầy

Ẩm thực

06:11:59 23/12/2024
Hãy cùng khám phá bí quyết làm nên món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon này, để Tết của bạn và người thân thêm phần tròn vị, đậm đà yêu thương.
Phim chỉ bán được 1 vé đã bị "đá" khỏi rạp, nữ chính đẹp như Hoa hậu không cứu nổi kịch bản tệ hại

Phim chỉ bán được 1 vé đã bị "đá" khỏi rạp, nữ chính đẹp như Hoa hậu không cứu nổi kịch bản tệ hại

Phim châu á

05:55:18 23/12/2024
Phim Thiên Long Áp Vận của đạo diễn Vương Xuyên Bảo trở thành tác phẩm kém cỏi nhất năm 2024 khi chỉ bán được một vé với doanh thu 85 tệ.
Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Hậu trường phim

05:54:29 23/12/2024
Ham So Won sinh năm 1976, từng nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, rất đáng yêu khi xuất hiện trong bộ phim Sex is Zero ra mắt cách đây 22 năm.