Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận quà Tết 5 tỷ đồng

Trần Thanh14:26 01/04/2024

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận, dịp Tết Nguyên đán 2015, Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty Lilama đã mang 5 tỷ đồng đến nhà ông tặng quà Tết.

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ án khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai). Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng quà Tết từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty Lilama.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo cáo trạng bổ sung, trong giai đoạn từ 2012 đến 2015, bị can Nguyễn Văn Vịnh giữ cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Vịnh đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ký các văn bản và có ý kiến bút phê, chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật.

“Việc này đã để Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 974.000 tấn quặng apatit trong phạm vi 37.700m2, trong đó có hơn 22.600m2 chồng lấn vào diện tích Khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển, có trị giá hơn 312 tỷ đồng”, cáo trạng nêu rõ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh và bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận, dịp giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi bị can Vịnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà ông Vịnh tặng quà Tết. Số tiền này ông Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Video đang HOT

Tháng 1/2024, trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lào Cai, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa và đồng phạm các vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán quặng Apatit trái phép với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama).

Chiêu 'rửa tiền' trong vụ khai thác trái phép quặng apatit ở Lào Cai

Để hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (63 tuổi), cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama, đã mua bán bất động sản, gửi ngân hàng... nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này.

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng vụ án khai thác trái phép quặng apatit với diện tích 5,99 ha, thu hơn 1,5 triệu tấn quặng, có giá trị hơn 610 tỉ đồng.

Một điểm khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai (Lào Cai) do Công ty Lilama thực hiện vào tháng 8.2013. Ảnh CTV

Mua gom đất của dân để khai thác quặng trái phép

Trong vụ án này, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lilama (Công ty Lilama); Nguyễn Quang Huy, 65 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit VN (Công ty Apatit VN); Phạm Cao Khiêm, 67 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Apatit VN; Nguyễn Ngọc Bích, 65 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Apatit VN; Lương Văn Na, 68 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Apatit VN và Cao Văn Tham, 65 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - thị trường Công ty Apatit VN.

Theo cáo trạng, ngày 27.4.2009, UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Lilama để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng với diện tích 3,77 ha, tại xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Khi san gạt mặt bằng, phát hiện có quặng apatit, Thừa đã báo cáo UBND tỉnh Lào Cai. Khảo sát sau đó cho thấy khu đất Công ty Lilama được giao có khoảng 1,8 ha nằm trên khai trường số 18, thuộc quy hoạch quặng apatit đã được Bộ Công thương phê duyệt. Sau đó, UBND tỉnh Lào Cai thu hồi chứng nhận đầu tư và chấm dứt thực hiện dự án của Công ty Lilama, và giao cho Công ty Apatit VN quản lý, sử dụng.

Nhưng sau đó, Thừa và các bị can vẫn lợi dụng việc Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn; và sử dụng Văn bản 839/UBND-CN ngày 11.4.2012, Văn bản số 2160/UBND-CN ngày 2.8.2012, Văn bản số 1717/UBND-CN ngày 20.5.2013 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chưa đúng quy định để khai thác quặng trái phép trên khai trường 18. Đáng chú ý, ngoài diện tích được giao làm nhà hàng, khách sạn, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã mua gom đất của các hộ dân xung quanh gồm 2,22 ha để khai thác trái phép quặng apatit.

Số quặng apatit Công ty Lilama khai thác từ năm 2012 - 2015 lên đến trên 1,5 triệu tấn, giá trị hơn 610 tỉ đồng; trong đó khai thác trên diện tích 3,77 ha là hơn 1,3 triệu tấn, trị giá hơn 517 tỉ đồng.

Nâng khống để trục lợi hơn 177 tỉ

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa còn bị cáo buộc có hành vi rửa tiền. Cụ thể, số tiền hơn 479 tỉ đồng bán quặng từ 2013 - 2015, được Thừa chỉ đạo hạch toán vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, chi phí bốc xúc, vận chuyển quặng apatit nhiều nhất, hơn 295 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa nguồn tiền từ khai thác quặng trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa thỏa thuận với 12 cá nhân mà Công ty Lilama thuê vận chuyển cho mượn tài khoản cá nhân. Khi thanh toán xong, chủ tài khoản phải trả lại tiền cho Thừa; đồng thời Thừa chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước, khối lượng quặng, đất đá vận chuyển, và đến Chi cục Thuế H.Bảo Thắng, Chi cục Thuế TP.Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống.

Chi tiền cho nhiều cán bộ ?

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận chi tiết việc sử dụng số tiền hơn 177 tỉ đồng thu lợi bất chính. Trong đó, bị can Thừa dùng 2,1 tỉ đồng để mua 1 lô đất diện tích 465 m2 tại P.Bắc Cường, TP.Lào Cai; chuyển 40,8 tỉ đồng mua cổ phần tại Công ty CP Tả Phời; rút 5 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân chuyển sang mở tài khoản tiết kiệm đứng tên con gái; đưa tiền cho các con dâu gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; chi 6,5 tỉ đồng mua 2,22 ha đất ngoài dự án 3,77 ha để khai thác quặng trái phép...

Đáng chú ý, bị can Thừa khai nhận đã đưa tiền cho một số cán bộ là nguyên lãnh đạo công tác tại UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Công ty Apatit VN; các cá nhân là cán bộ Thanh tra Chính phủ... Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra nội dung này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT xác định từ năm 2013 - 2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo kế toán chuyển tiền từ tài khoản Công ty Lilama vào tài khoản 12 cá nhân với tổng số tiền hơn 182 tỉ đồng, nhưng thực tế các cá nhân này chỉ nhận được hơn 5,6 tỉ đồng; hơn 177 tỉ đồng còn lại là số tiền nâng khống để bị can Thừa chiếm hưởng, sử dụng vào việc cá nhân.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc bán quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã sử dụng vào nhiều việc khác như: mua bán bất động sản, gửi ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỉ đồng. Hành vi của Thừa và các bị can đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và chế độ quản lý của nhà nước đối với nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại trên khu đất 5,99 ha, và phải chịu trách nhiệm chính về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Bị can Nguyễn Quang Huy trực tiếp trao đổi, bàn bạc, thương thảo ký các hợp đồng kinh tế mua bán quặng với Nguyễn Mạnh Thừa, và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi liên quan đến việc khai thác, tiêu thụ 1,3 triệu tấn quặng trái phép tại khu vực 3,77 ha. Do vậy, bị can Huy phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

CSGT chặn bắt tên cướp xe ôm mang theo nhiều hung khí Khoảng 14h ngày 22/3/2024, Đội tuần tra đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi cướp tài sản đang trên đường chạy trốn. Trước đó, vào khoảng 13h50' cùng ngày, Đội tuần tra đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai nhận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá hưởng án treo

14:07:07 18/01/2025

Sau ba ngày xét xử liên tục vụ án Hạc Thành Tower, sáng 18/1, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tuyên án 11 bị cáo, trong đó cựu Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng và nhiều đồng phạm hưởng án tre...

Vừa ra tù lại bị khởi tố tội danh cũ "Gây rối trật tự công cộng"

14:04:21 18/01/2025

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 2000), trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá bị Toà án nhân dân thành phố Thanh Hoá xử phạt 12 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng mới ra tù tháng 10/2023 chưa được xoá án tích, nay vẫn tiếp tục...

Tội phạm và các vi phạm về pháo, vật liệu nổ gia tăng dịp cuối năm

13:58:17 18/01/2025

Mặc dù việc cấm pháo ở nước ta thực hiện cách đây đã gần 30 năm, song từ đó đến nay, gần như dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán các vi phạm về pháo vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Công an các địa phương xử lý nghiêm hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng

13:56:09 18/01/2025

Theo điều tra ban đầu, tối 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1A thuộc phường Nhị Mỹ (thị xã Cai Lậy) và mời hơn 100 người thân, bạn bè đến dự.

Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thận

23:03:05 17/01/2025

Qua mạng xã hội, nhóm của Tân đã tìm và kết nối được 2 vụ mua bán thận. Sau mỗi phi vụ, Tân và đồng bọn kiếm hàng chục triệu đồng.

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

23:02:48 17/01/2025

Tôi nói thực là đã hi sinh hết cả cuộc đời cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hi sinh cả sự chăm sóc gia đình... , cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trình bày trước tòa.

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

22:59:31 17/01/2025

Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.

Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

22:55:43 17/01/2025

Quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Huy bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt quả tang hành vi giấu 2 khẩu súng và 92 viên đạn trong thùng bia.

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

22:27:07 17/01/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025

Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...