Cú lừa “trị giá” trên 3.000 lượng vàng

Ba căn nhà có 13 hộ dân đang ở thuộc diện Nhà nước quản lý, chưa hoàn tất hết thủ tục bán hóa giá theo Nghị định 61/CP, nhưng một cặp vợ chồng đứng ra với vai trò là người làm chủ lập hợp đồng bán cho một giám đốc với giá 12.880 lượng vàng. Từ bản hợp đồng giá trị khổng lồ này, bộ ba đã cấu kết vay của hai người đàn ông gần 3.000 lượng vàng SJC và 14 tỷ đồng rồi cùng nhau chơi trò cút bắt.

Vay tiền rồi quỵt

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Giám đốc doanh nghiệp Trúc Vân là bà Hồ Thị Yến Vy (SN 1969, ngụ 4/5 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bà Vy đã có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” – có liên quan đến bảy cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Long Thành, Đồng Nai bị bắt ngày 7-11-2010. Thêm nhiều nạn nhân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Vy và một cặp vợ chồng ngụ quận Gò Vấp, TPHCM.

Hai ông Xú, Danh làm đơn tố cáo Vy, Vân

Thiệt hại nặng nhất trong các nạn nhân bị lừa là hai ông Hồ Hiếu Danh (SN 1958) và Gian Xú (SN 1952), cùng ngụ phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa. Trong quá trình làm ăn với nghề kinh doanh vàng, ông Danh quen biết bà Yến Vy là chủ doanh nghiệp bất động sản. Khoảng tháng 10-2007, nhiều lần bà Vy đến gặp ông Danh đặt vấn đề vay tiền, vàng để mua khu nhà đất số 287-293A-293B đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TPHCM của hai vợ chồng bà Lã Thị Thùy Vân (SN 1959) và ông Lâm Phúc Lâm, ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM. Thấy hai bà Vy và Vân có hợp đồng thỏa thuận mua bán nhà với nhau, hơn nữa bà Vy hứa chỉ vay tạm thời ba tháng, sau khi bán lại khu nhà đất trên được lãi cao sẽ chia lợi nhuận nên ông Danh đồng ý cho vay 2.780 lượng vàng SJC (quy ra tiền tại thời điểm cho vay là 30 tỷ đồng), thời gian vay ba tháng, lãi suất 2,5%. Để thể hiện chữ tín, bà Vy đưa ông Danh giữ 52 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Bà Vy nói các lô đất này đã mua của nhiều người nhưng chưa có thời gian sang tên. Số vàng trên ông Danh giao tại nhà bà Vy ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, bà Vân là người trực tiếp nhận vàng.

Thời hạn cho vay đã hết, cùng lúc dư luận đồn bà Vy sắp phá sản, nhiều lần ông Danh đến nhà đòi nợ thì bà Vy nói “số tiền tôi mượn của anh đã đặt cọc cho vợ chồng bà Vân mua khu nhà đất, anh đã giao vàng, tiền tay ba rồi đó”. Nghi ngờ bản hợp đồng mua bán nhà đất giữa Vân và Vy, ông Danh đến UBND phường 10 quận Phú Nhuận xác minh, được cán bộ phường cho biết những căn nhà 287-293A-293B trên thuộc diện Nghị định 61/CP (thuộc sở hữu Nhà nước quản lý), người dân vẫn đang sử dụng. Còn 52 giấy CNQSDĐ mà bà Vy đưa ông Danh giữ để tín chấp thì không đúng như lời bà Vy nói đã mua chưa sang tên, mà thực chất bà cho người dân vay rồi họ thế chấp sổ đỏ. Đến lúc này ông Danh phát hiện mình bị lừa nên tuyên bố sẽ kiện ra cơ quan bảo vệ pháp luật.

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, ngày 12-10-2008 bà Vân hẹn ông Danh lên nhà bà ở số 5 Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM sẽ thanh toán nợ. Ngày 15-10-2008, ông Danh vui mừng khi vợ chồng bà Vân, Lâm đồng ý trả lại tiền của bà Vy vay của ông, nhưng phải cho họ thời gian, không tính lãi suất. Hai bên làm biên bản thỏa thuận trả nợ do vợ chồng bà Vân ghi rõ “bà Vân sẽ thay cho bà Vy trả hết số tiền trên cho ông Danh với thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày lập biên bản”. Số nợ được tính vào thời điểm giá vàng lúc đó là 16 triệu đồng/lượng, do vậy 2.780 lượng vàng thì tương đương 44,5 tỷ đồng. Thế nhưng từ khi ký biên bản đến nay vợ chồng bà Vân không thực hiện lời hứa mà luôn tìm cách tránh né, thách thức khiến ông Danh rơi vào cảnh khốn đốn.

Tương tự như trường hợp của ông Danh, ông Gian Xú cũng là nạn nhân bị lừa mất số tiền khá lớn. Gia đình có ngành nghề truyền thống kinh doanh vịt quay ở TP. Biên Hòa, trong quá trình làm ăn, ông Xú có hùn hạp với bà Vy làm xáng cạp nên hai bên trở nên thân thiết. Cũng với thủ đoạn vay tiền đặt cọc mua những căn nhà nói trên, trong năm 2007 bà Vy vay của ông Xú hai lần, lần đầu 2 tỷ đồng và 300.000 USD, lầu sau 7 tỷ đồng, tổng cộng tương đương 14 tỷ đồng, lãi suất 2%/tháng, tất cả những lần ông Xú giao tiền đều thực hiện tại nhà bà Vy, nhưng người nhận số tiền đó lại là bà Vân.

Đục nước béo cò

Hai nạn nhân đều cho rằng bà Vân rất thủ đoạn. Vào tháng 10-2008, Vân nói nếu các ông chịu làm đơn thưa Vy thì sẽ trả hết tiền, vàng. Khi hai ông làm đơn xong đem đến nhà thì Vân lật lọng nói không có tiền, lúc này các ông mới biết ý đồ của Vân là muốn công an bắt Vy vào tù sẽ xóa dấu vết tiền đặt cọc mua nhà. Khi hay tin bà Vy bị Công an Đồng Nai truy nã, bà Vân phủi tay bằng cách bảo các ông đi tìm Vy mà đòi nợ. Trong số tiền, vàng mà ông Danh cho vay có tới 13 tỷ đồng vay của ngân hàng, hiện ông phải gồng mình trả lãi suất 17%/năm; 1.500 lượng vàng vay của bạn bè, nay ông không còn khả năng chi trả.

Ông Nguyễn Vạn – Chủ tịch UBND phường 10 quận Phú Nhuận – cho biết, những căn nhà trên thuộc sở hữu Nhà nước, có 13 hộ đang ở, trong đó chỉ có một số hộ đã được Nhà nước bán hoá giá, các hộ còn lại cũng đang trong giai đoạn lập hồ sơ bán hóa giá cho người dân. Phóng viên Báo CATP xác minh ba căn nhà trên vào chiều 11-1-2011, được các chủ hộ cho biết: căn nhà 293B có 6 hộ đang ở nhưng đều chưa hoàn tất hồ sơ mua hóa giá của Nhà nước; căn nhà 287 trước kia Nhà nước bán hoá giá cho ông Hồ Văn Tây, sau đó ông Tây bán lại cho bà Nguyễn Thị Tài vào năm 2001, hiện bà Tài vẫn làm chủ căn nhà này. Ông Trần Diên Nguyễn đang ở tại căn nhà 293A cho biết, vào năm 2007 bà Vân có đến hỏi mua những căn nhà ở đây, ông đã chấp nhận bán phần nhà của mình nhưng không nhận tiền đặt cọc của bà Vân, sau đó bà Vân không mua nữa. Hiện bà Vân chỉ mới mua của một vài hộ trong căn nhà 293A.

Như vậy bản hợp đồng mua bán nhà giữa hai bà Vân, Vy là không đúng với pháp luật. Vì trong khi những căn nhà trên Nhà nước chưa bán hóa giá hết, thậm chí căn nhà 287 chủ nhân là một người khác, vậy mà bà Vân đã soạn ra hợp đồng với vai trò là người làm chủ để bán những căn nhà cho bà Vy nhằm lợi dụng vay tiền của các ông Danh, Xú hòng chiếm đoạt tài sản. Vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ.

Theo Bưu Điện Việt Nam