Cụ bà 80 t.uổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy l.ừa đ.ảo
Cụ N.T.P. ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy và rửa t.iền.
Sau đó, đối tượng yêu cầy cụ rút 307,5 triệu đồng từ sổ tiết kiệm…
Ngày 28/8, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nhờ tuyên truyền về thủ đoạn l.ừa đ.ảo trên mạng xã hội tới các nhân viên ngân hàng và người dân đã kịp thời ngăn chặn một vụ l.ừa đ.ảo.
Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 26/8, cụ N.T.P. (sinh năm 1942; ở quận Hoàn Kiếm) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy và rửa t.iền.
Cụ bà hơn 80 t.uổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy l.ừa đ.ảo.
Video đang HOT
Tiếp đó, các đối tượng liên tục gọi điện và yêu cầu cụ chuyển toàn bộ số t.iền trong sổ tiết kiệm để “xác minh nguồn gốc”, đồng thời yêu cầu giữ bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai nhằm “đảm bảo thông tin trong quá trình điều tra vụ án”.
Đến khoảng 10 giờ ngày 27/8, cụ N. T. P. đã đến Phòng giao dịch ngân hàng VietinBank tại 46 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm để rút 307,5 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Sau đó, theo yêu cầu của bọn l.ừa đ.ảo, cụ được hướng dẫn chuyển t.iền v.ào tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng VP Bank, Chi nhánh Cần Thơ.
Khi đến phòng giao dịch ngân hàng BIDV tại số 37 Đường Thành để thực hiện giao dịch chuyển t.iền, cụ P. có biểu hiện lo lắng, liên tục nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1986; là nhân viên ngân hàng BIDV) đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường, gọi điện báo Công an phường Cửa Đông.
Nhận được thông tin, Công an phường Cửa Đông đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trực tiếp giải thích và tuyên truyền cho cụ P. về thủ đoạn l.ừa đ.ảo của các đối tượng giả danh công an. Nhờ sự giải thích kịp thời, cụ đã nhận ra sự việc và ngay lập tức dừng việc chuyển t.iền, bảo toàn toàn bộ số t.iền hàng trăm triệu đồng.
Hoãn phiên tòa xét xử nhóm "chạy án" cho "trùm" mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo trong vụ "chạy án" cho "trùm" mua bán hóa đơn giá trị gia tăng Nguyễn Hoài Sơn.
Các bị cáo bị xét xử về các tội "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị cáo Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) và bị cáo Trần Gia Hòa (SN 1977, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nước giải khát cà phê Lekofe) cùng 10 bị cáo khác bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Bị cáo Đỗ Văn Đức (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Yuki), bị cáo Nguyễn Doãn Hào (SN 1981, trú tại TP Hồ Chí Minh) và hai bị cáo khác bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".
Hành vi phạm tội của 17 bị cáo trong vụ án được xác định xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương khác. Vụ án này được phát hiện từ việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố.
Theo đó, ngày 18/9/2023, Nguyễn Hoài Sơn (trú tại tỉnh Đồng Tháp) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau khi biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thông báo cho nhau lẩn trốn. Quá trình lẩn trốn, các đối tượng thường xuyên trao đổi với nhau và tìm cách "chạy án" cho Sơn được tại ngoại. Mục đích các đối tượng "chạy án" cho Sơn để biết được, Sơn đã khai báo những gì về hành vi của nhóm này nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, các bị cáo trong vụ án này cùng với bị cáo Nguyễn Thị Trúc Giang (em của Sơn) đã góp được gần 4,9 tỷ đồng để "chạy án" cho Sơn. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ đã chuyển số t.iền "chạy án" cho Tưởng Hữu Hạnh (SN 1983, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).
Cũng trong ngày Sơn bị bắt, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) được một tài khoản Telegram có tên Quốc nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp "chạy án" cho Sơn tại ngoại. Toàn nhận lời và được người của Quốc chuyển cho 200.000 USD (tương đương 4,8 tỷ đồng).
Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức (hành nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki) tìm hiểu cơ quan nào đã bắt giữ và chi phí để "chạy án" là bao nhiêu. Đức đã cùng ba bị cáo trong vụ án khác đã liên hệ, tìm kiếm thông tin và móc nối tìm người "chạy án" cho Sơn.
Thông qua các quan hệ xã hội, nhóm bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ tìm được Đoàn Thị Bích Liên và nhờ Liên lo cho Sơn được tại ngoại. Do cần t.iền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc, chị ta là người nhà của lãnh đạo cấp cao nên sẽ lo được cho Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.
Sau đó, thông qua Đức, Liên đã nhận số t.iền 2,3 tỷ đồng từ nhóm bị cáo nhờ "chạy án" nhưng Sơn không được tại ngoại. Nghi ngờ bị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Đức và đồng phạm đã đến cơ quan công an trình báo.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai, khi nhắn tin trao đổi qua Telegram, Toàn được biết, Tưởng Hữu Hạnh có liên quan đến việc "chạy án" trong vụ này. Cơ quan điều tra đã xác minh, truy tìm Hạnh để làm việc nhưng anh ta không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 4/5/2024, Tưởng Hữu Hạnh đã c.hết do bệnh nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
Đối với "trùm" mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng Nguyễn Hoài Sơn, quá trình điều tra xác định, Sơn không biết, cũng không tham gia việc "chạy án" với nhóm Nguyễn Thanh Toàn nên không bị xử lý.
Quá trình xét xử vụ án này, Hội đồng xét xử đã phải tạm hoãn phiên tòa. Lý do là người thân của một bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để mời luật sư bào chữa. Ngoài ra, một số bị cáo liên quan đến vụ án "trùm" hóa đơn Nguyễn Hoài Sơn đang ở địa phương khác chưa trích xuất được để đến phiên tòa này
Tìm bị hại liên quan đến các hợp đồng mua bán mỹ phẩm Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức ký các hợp đồng kinh tế mua bán mỹ phẩm, đã giao tài sản, chuyển t.iền cho cá nhân Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lục Đậu thì đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội trình...