Công ty luật Panama dọa kiện Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế
Công ty luật Mossack Fonseca dọa kiện hiệp hội của các phóng viên điều tra quốc tế, sau khi tổ chức này đăng tài liệu bị rò rỉ về giao dịch tài chính ở nước ngoài lên mạng.
Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử, với hơn 11 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca. Ảnh minh họa: thenextweb
Theo AP, Mossack Fonseca hôm 10/5 cho biết họ đã đề nghị Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế ( ICIJ) ngừng đăng thông tin thu thập được qua một vụ đột nhập máy tính. Công ty luật có trụ sở ở Panama cho biết ngoài việc được thu thập bất hợp pháp, dữ liệu còn chứa nhiều lỗi.
Hiệp hội đầu tuần này đăng tải thông tin về khoảng 200.000 công ty nước ngoài trong hệ thống cơ sở dữ liệu tra cứu và tìm kiếm được. Hiệp hội cho biết không phải tất cả những bên có tên đều phạm luật.
Video đang HOT
Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty đăng ký trụ sở ở các thiên đường thuế.
Hồ sơ Panama là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử, với hơn 11 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca. Báo cáo của Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) dựa trên những thông tin này cho thấy Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu và quyền lực lập ra hàng trăm nghìn công ty tại Quần đảo British Virgin, Cayman, Seychelles và Bermuda. Đây là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế, lý tưởng cho các hoạt động ngầm, né thuế hay rửa tiền.
Hồ sơ Panama qua hình họa lợn đất. Đồ họa: Vox
Trọng Giáp
Theo VNE
Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận
Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.
Một phần Hồ sơ Panama được công bố dưới dạng dữ liệu tìm kiếm. Ảnh: CNN
"Sau khi xem xét tài liệu nội bộ công ty luật Mossack Fonseca, Hiệp hội Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) và các đối tác truyền thông khác đã xác định danh tính các công ty liên quan tới ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận hay có vi phạm tài chính nghiêm trọng khác", Sputnik dẫn thông cáo của hiệp hội hôm qua cho biết.
ICIJ hôm qua đăng tải cơ sở dữ liệu lên mạng, trong đó chứa 320.000 tài khoản hải ngoại bắt nguồn từ tài liệu rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.
Một số tài khoản bí mật do nhà tài phiệt Martin Frankel, người năm 2002 nhận 20 tội danh lừa đảo và âm mưu gian lận, sở hữu. Ngoài ra, Andrew Wiederhorn, giám đốc một tập đoàn ở bang Oregon, Mỹ, người mắc hai trọng tội liên quan đến một bê bối doanh nghiệp, cũng sở hữu tài khoản, ICIJ cho hay.
6 người Mỹ khác có tên trong hồ sơ bị cáo buộc sử dụng một công ty hải ngoại để lập mô hình Ponzi, khiến hàng nghìn người trung lưu Indonesia mất gần 100 triệu USD.
Hồ sơ Panama là tên gọi ngắn gọn dùng để chỉ số tài liệu của Mossack Fonseca, phơi bày một mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới, được lập ra để giúp người giàu trốn thuế và trong một số trường hợp là rửa tiền.
Trọng Giáp
Theo VNE
Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc Tổng thống Panama cho rằng việc công bố Hồ sơ Panama là kết quả từ cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc. Biểu tượng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Reuters. "Dường như chính trị nội bộ và sự khác biệt giữa các cường quốc có tác động đến cách giải quyết những vấn đề này", AFP dẫn lời Tổng thống Panama Juan...