Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:48 20/09/2019

Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng.

Tiền thu giữ tại Công ty Alibaba Ảnh: Đàm Huy

Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai bị can này bị PC03 thi hành lệnh khởi tố, bắt giam 4 tháng vào ngày 18.9.

Anh em chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị áp giải lúc nửa đêm

Công an kiểm kê tiền thu giữ tại Công ty Alibaba Ảnh: Đàm Huy

“Vẽ” 40 dự án ở 3 tỉnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự “vẽ” ra 40 dự án “ma” tại Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).

Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30.6.2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.

Khách hàng ồ ạt tố cáo địa ốc Alibaba sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt

Khách hàng nộp đơn tố cáo Công ty Alibaba Ảnh: Công Nguyên

Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối với những người khác có liên quan.

Ngoài ra, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt?

Theo thanhnien

Phó tổng giám đốc Alibaba tố công an 'bắt khách hàng ký khống đơn kiện'

Sau khi 2 lãnh đạo Alibaba bị bắt, fanpage "Địa ốc Alibaba" livestream trấn an khách hàng, tố ngược công an "bắt khách hàng ký khống đơn kiện".

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sáng 19/9, theo ghi nhận của phóng viên VTC News, nhiều khách hàng của công ty này đã đến trụ sở đòi quyền lợi của mình.

Cũng trong sáng 19/9, qua livestream trên fanpage chính thức của công ty, trang "Địa ốc Alibaba", bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Alibaba, lên tiếng về lùm xùm quanh các dự án, và về việc khám xét trụ sở công ty vào ngày 18/9.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như tại buổi livestream.

Trong clip livestream, nhiều khách hàng bày tỏ sự hoang mang khi nghe tin ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba bị bắt.

Một số nhà đầu tư lên tiếng rằng họ đã đổ tiền vào nhiều lô đất mà công ty nói là đã sang tên, cấp sổ, nhưng đến hạn thanh toán lãi và tiền gốc thì công ty lại trốn tránh, không giải quyết.

Đáp lại, bà Ngọc Như khẳng định, bà sẽ thay mặt công ty giải quyết mọi thắc mắc của các khách hàng. " Tất cả giấy tờ, tiền bạc đều bị công an thu giữ, tài khoản bị đóng băng nên chưa thể thanh toán cho khách hàng", bà Như nói.

Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Alibaba còn nói trong buổi livestream: " Có nhiều khách hàng được công an kêu lên ký khống vào tờ giấy trắng không có nội dung để kiện công ty".

Công an đang làm vệc với lãnh đạo Công ty Alibaba vào chiều 18/9.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền ở TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt để tạm tạm và thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, quê Gia Lai, Tổng giám đốc Công ty Alibaba).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Những dự án này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép... nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Thái Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.

NHÃ UYÊN - QUANG ANH

Theo VTC

Bộ Công an khám xét 2 văn phòng của công ty địa ốc Alibaba ở Đồng Nai Hàng loạt trụ sở giao dịch, văn phòng liên lạc của công ty địa ốc Alibaba ở TP.HCM và một số tỉnh thành đã bị lực lượng Công an khám xét. Đến tối nay, lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM vẫn đang khám xét trụ sở giao dịch của công ty CP địa ốc Alibaba ở đường Phạm Văn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an tphcm chiến binh thép công ty alibaba. địa ốc alibaba nguyễn thái linh tổng giám đốc công ty alibaba công ty alibaba bị khám xét khám xét công ty alibaba

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Trần Đình Triển

12:08:12 21/05/2025

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa có quyết định đưa ông Trần Đình Triển ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của ông Triển.

20 giờ phá 2 chuyên án ma túy, thu số lượng lớn heroin

11:58:35 21/05/2025

Chỉ trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.

Bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh để đòi nợ, đến Long An thì bị bắt

11:48:37 21/05/2025

Sau khi bắt cóc cháu N. để gây áp lực đòi 50 triệu chị T. nợ, 2 đối tượng chạy từ Tây Ninh về Vĩnh Long, đến Long An thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An chặn bắt...

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

09:20:55 21/05/2025

Thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cảnh giới nghiêm ngặt nhưng ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án vẫn không thể qua mắt lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Khởi tố 3 thanh niên đi bắn cò bằng súng quân dụng

09:16:56 21/05/2025

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Giấu 9 thỏi vàng quanh bụng, người đàn ông không ngờ bị lộ tẩy ở cửa khẩu

07:12:41 21/05/2025

Năm 2024, trước tình hình giá vàng trong nước biến động mạnh, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bị khởi tố, sự nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên sẽ ra sao?

06:57:57 21/05/2025

Quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

23:50:59 20/05/2025

Công an cáo buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam đã chỉ đạo nhóm xã hội đen chém cổ đông ở Đà Nẵng nhằm thâu tóm quyền điều hành công ty.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

23:34:25 20/05/2025

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp) về tội Nhận hối lộ số tiền 39 tỷ đồng.