Công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan vụ Vũ “nhôm”

Mai Hoàng Minh09:21 26/03/2019

Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Tuổi Trẻ Online đưa tin, tại buổi họp báo quý 1/2019 của Bộ Công an chiều 25/3, trung tướng Trần Văn Vệ – chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết thời điểm là Trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí. Tuy nhiên, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Trung tướng Trần Văn Vệ trả lời báo chí chiều 25/3 – Ảnh: Thanh Niên

Cùng đưa tin về buổi họp báo, Báo Pháp luật TP HCM thông tin thêm, Trung tướng Trần Văn Vệ cũng thông tin tổng quát các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Theo đó, Vũ liên quan đến 6 vụ án do Bộ Công an điều tra.

Ngoài ba vụ án cố ý làm bộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đông Á đã được đưa ra xét xử, Vũ “nhôm” còn liên quan đến một số vụ án khác về đất đai ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Đến nay CQĐT đã khởi tố 21 cá nhân, trong đó 17 người ở Đà Nẵng và một số người ở TP.HCM. Bộ Công an cũng đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cán bộ sở, ngành ở TP.HCM trong các vụ án liên quan Vũ “nhôm” để xử lý.

Theo Dân trí, tháng 5/2013 ông Trương Duy Nhất bị bắt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Năm 2014, ông Nhất bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo khoản 2, Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Ông Nhất mãn hạn tù vào tháng 5/2015.

Cự Giải ( T/h)

Theo doisongphapluat

Chứng cứ mới luật sư bảo vệ Vũ "nhôm" bị tòa bác bỏ

Chiều nay (27.11), cho rằng các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photocopy nên Hội đồng xét xử (HĐXX) không chấp nhận.

Vũ "nhôm" liên quan thế nào đến đại án nghìn tỷ ở Ngân hàng Đông Á? Nguồn: Zing

Chiều nay (27.11), TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, tại Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng giám đốc (TGĐ), Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank - DAB) cùng 24 bị cáo liên quan.

Có 60 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. Trong đó, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) bào chữa cho Vũ "nhôm". Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á - ông Trần Phương Bình có 3 luật sư là Phan Trung Hoài, Phạm Công Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) và Bùi Thị Hồng Giang (Đoàn luật sư Hà Nội).

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa. Nguồn: VNN

Trước khi bắt đầu làm việc, HĐXX quyết định dành 15 phút các phóng viên vào phòng xử quay phim, chụp hình các bị cáo.

Sau đó, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, sáng nay luật sư Nguyễn Thế Hữu Trạch (bảo vệ cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ) muốn cung cấp chứng cứ mới cho tòa. Tuy nhiên, sau khi nhận và xem xét các chứng cứ này, HĐXX nhận thấy những tài liệu đó đã có trong hồ sơ vụ án, tài liệu phục vụ việc bào chữa.

Ngoài ra, luật sư còn nộp thêm một số tài liệu khác, nhưng những tài liệu này tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photocopy nên HĐXX không chấp nhận.

Chiều nay, số lượng người tới tham dự phiên tòa vắng hơn rất nhiều, không còn cảnh xếp hàng dài chờ làm thủ tục và kiểm tra an ninh như lúc sáng.

Hiện đại diện VKS đang công bố cáo trạng, dự kiến, phải hết chiều nay việc công bố cáo trạng mới được hoàn tất.

Clip: Vũ "nhôm" bị áp giải đến tòa tại TP.HCM. Nguồn: Zing

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng nay, TAND TP.HCM đã đưa bị cáo Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo trong vụ án Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng ra xét xử.

Vào đầu phiên xét xử, chủ tọa phiên tòa lần lượt thẩm tra lý lịch các bị cáo. Ông Trần Phương Bình thẩm vấn đầu tiên. Thái độ bị cáo Bình bình tĩnh, trả lời rõ ràng và đúng những nội dung chủ tọa phiên tòa nêu ra.

Tới bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Vũ liên tục kêu oan, nói mình không có tội. Chủ tọa nhắc nhở Vũ chưa đến phần xét hỏi, nhắc Vũ trả lời cho đúng nội dung.

Bị cáo Trần Phương Bình.

Khi được hỏi về hộ khẩu đăng ký thường trú, Vũ "nhôm" khai báo hộ khẩu tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Chủ tọa hỏi về hộ khẩu tại 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, Vũ trả lời không nhớ. Lý do Vũ "nhôm" không nhớ vì cho rằng thời gian đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM đã lâu, Vũ bị bắt oan nên không thể nhớ được việc này.

Ngoài ra, Vũ còn khai mình có 2 quốc tịch, làm chủ tịch HĐQT 2 công ty. Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ ra, Vũ còn có 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB, bị truy tố 2 tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

24 bị cáo khác bị truy tố các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với bị cáo Trần Phương Bình, theo kết luận điều tra, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, trong thời gian dài, bị cáo Bình không chỉ chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng để mua cổ phần rồi cho nhiều người thân đứng tên, mà còn thực hiện hàng loạt sai phạm khác.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2006 đến 2015, với vai trò là Tổng giám đốc của DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo một số cá nhân, phòng ngân quỹ và sở giao dịch chi sai nguyên tắc, dẫn đến thực trạng tổng tài sản thực tế tại DAB vào thời điểm năm 2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng; gây âm quỹ 3.564 tỷ đồng, 18.359 lượng vàng và 24.074.000 USD.

Trong đó, DAB bị thiệt hại 1.160 tỷ đồng do bị cáo Bình mua cổ phần của DAB, 1.072 tỷ đồng liên quan đến việc mua tài sản của Công ty CP Thái Thịnh, 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, 24.074.000 USD và 15.779 lượng vàng liên quan đến kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, 399 tỷ đồng và 1.930 lượng vàng trong việc chi sai nguyên tắc...

Trong thủ đoạn để người thân đứng tên mua cổ phần DAB, có rất nhiều thuộc cấp bị cáo Bình lôi vào cuộc. Trong số đó còn có cả cha vợ là ông Cao Ngọc Liên, vợ là bà Cao Thị Ngọc Dung, hai con gái là Trần Ngọc Phương Thảo và Trần Ngọc Phương Giao vào cuộc. Hai con gái đứng tên mua hơn 2 triệu cổ phần với giá trên 120 tỷ đồng; bà Dung đứng tên mua 200.000 cổ phần DAB với số tiền 12 tỷ đồng. Ông Liên đứng tên mua 523.000 cổ phần DAB với giá 31 tỷ đồng. Tất cả được bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thu khống. Tổng số tiền bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới thực hiện chiếm đoạt lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Về việc để Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") mua 60 triệu CP DAB với giá 600 tỷ đồng, biến Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB, thực chất là nguồn tiền mua CP do Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Thiếu 200 tỷ, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm", Vũ "nhôm" chỉ việc ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB.

Việc này là nhằm tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng nhằm thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên việc tăng vốn bất thành. Không những Vũ "nhôm" không phải trả tiền cho DAB, bị cáo Bình còn chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "nhôm" làm chủ tịch HĐQT. Vũ "nhôm" đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng tiền gốc (do ký chứng từ nộp khống mà có) và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi từ số tiền khống này.

Không những chỉ đạo nhân viên dưới quyền "nhập khống" 200 tỷ đồng để giúp Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần của DAB, bị cáo Trần Phương Bình còn nhiều lần chỉ đạo nhân viên lấy tiền mặt của ngân hàng mua 13,9 triệu USD đưa cho Vũ."nhôm". Những khoản tiền dùng để mua số USD này, bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách. Số tiền này theo bị cáo Vũ khai không nhớ đã sử dụng vào việc gì và cũng chưa trả cho ông Bình đồng nào.

Nguồn: Zing

Theo Danviet

Vũ "nhôm" khai có 2 quốc tịch, 3 tên Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") cùng các đồng phạm được dẫn giải đến tòa từ rất sớm. Trong phần thủ tục, Vũ "nhôm" khai rằng mình mang 2 quốc tịch, có 3 tên. Ngày 27-11, TAND TP HCM đã đưa vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra bộ công an vũ nhôm phan văn anh vũ trần phương bình ngân hàng đông á dab đông á bank trương duy nhất xét xử vụ án vũ nhôm vũ nhôm ra tòa toà án nhja6n dân tphcm

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025

Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

07:01:50 31/01/2025

Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

07:01:10 31/01/2025

Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết

05:05:31 31/01/2025

Ngày 30/1, UBND TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết đã nhận được báo cáo của Công an TX Quảng Yên về vụ án mạng xảy ra tại xã Sông Khoai.

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

18:10:14 30/01/2025

Ngày 30/1, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Tặng, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án sát hại người thân.

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025

Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.